证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-024 上海新华传媒股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 施琼文女士不存在法律法规规定的不得担任监事的情形，与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持 有本公司股票。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司监事会 二○二三年九月九日 附件：施琼文女士简历 施琼文，女，1983 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任加施德咨询（上 海）有限公司法律部门办公室秘书、上海世民律师事务所办公室秘书、上海金连 沙实业发展有限公司总经理助理、上海新华成城资产管理有限公司总经理行政助 理和总经理办公室主任，现任公司党政联合办公室副主任。 1 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到公司工会出具的沪新传媒工（2023）19 号《关于选举施琼文同志为上海 新华传媒股份有限公司职工代表监事的报告》。公司工会于近日召开了工会委员 会 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-023 上海新华传媒股份有限公司 关于获得投资收益的公告 特别提示 四、风险提示 上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。 文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基 金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募 基金管理有限公司。 二、投资收益相关情况 自 2016 年 9 月起，文化基金进入退出期。根据合伙协议，文化基金于 2023 年 8 月 30 日进行了一次收益分配。根据分配方案，本次公司收到的项目退出收 益分配款为 2,642,759.85 元。 三、对公司业绩的影响 公司收到的文化基金项目退出收益分配款将计入公司财务报表的投资收益 科目，影响公司税前利润 2,642,759.85 元（未经审计）。 上述事项对公司 2023 年度归属于母公司净利润的最终影响需以经审计数为 准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 上 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2023-022 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

上海新华传媒股份有限公司 独立董事关于提名董事候选人及董事薪酬的独立意见 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第九届董事会第十九次会议，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本 人的职业判断，就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下： 1、关于提名第十届董事会董事候选人的议案 我们认为，公司董事会对第十届董事会董事候选人的提名方式合法、合规， 董事候选人的任职资格符合《公司法》第一百四十六条和《公司章程》的有关规 定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均 达到胜任董事职责的要求。我们同意提名陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、 戴丽女士、戴寅女士、刘航先生、周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司 第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。 2、关于第十届董事会董事薪酬标准的议案 我们认为，公司拟定的第十届董事会董事薪酬标准，是依据《公司章程》， 参照市场水平并结合公司的实际经营 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-021 上海新华传媒股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日向全 体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于提名第十届监事会监事候选人的议案 同意提名刘可女士和陈贤女士为公司第十届监事会监事候选人（简历请见附 件）。 上述监事候选人将提请公司股东大会选举，并采用累积投票方式表决。两名 当选监事将与一名职工代表监事（按规定经民主决策程序推选产生）共同组成公 司第十届监事会。 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 提议公司第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新华传媒股份有限公司第九届董事会，现提名周 钧明为上海新华传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海新华传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-020 上海新华传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日向全 体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 7 人，董事程峰、吴晓晖未能出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通 过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于提名第十届董事会董事候选人的议案 同意提名陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士、戴寅女士和刘航 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名周钧 明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历请 见附件二）。 参加本项议案表决的董事 7 人，其中 7 票赞成，0 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱翊樑，已充分了解并同意由提名人上海新华传媒股份 有限公司第九届董事会提名为上海新华传媒股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新华传媒股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

利润分配相关 - 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为6.07亿元，较上年同期增长14.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3425.81万元，较上年同期增长917.01%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2076.33万元，较上年同期增长35.83%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较上年同期减少11.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.33亿元，较上年度末增长1.37%[23] - 本报告期末总资产为40.50亿元，较上年度末增长2.12%[23] - 基本每股收益为0.033元/股，较上年同期增长1000.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.020元/股，较上年同期增长33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期增加1.23个百分点[24] - 2023年第一季度A股新闻和出版业29家上市公司营业收入合计325.14亿元，同比上升6.74%，净利润合计35.40亿元，同比上升18.24%[33] - 本期营业收入607,153,296.15元，上年同期529,491,039.80元，变动比例14.67%，主要因经营活动恢复正常[44] - 本期营业成本420,642,588.74元，上年同期373,305,219.41元，变动比例12.68%，因收入增加成本相应增加[44][45] - 本期销售费用137,159,692.96元，上年同期114,588,842.47元，变动比例19.70%，因用人费用及图书发行费增加[44][45] - 交易性金融资产本期期末数829,522,741.05元，占总资产20.48%，上年期末数481,465,835.61元，占比12.14%，变动比例72.29%[48] - 其他应收款本期期末数140,696,760.98元，占总资产3.47%，上年期末数243,483,920.92元，占比6.14%，变动比例 -42.22%[48] - 投资性房地产本期期末数474,243,692.72元，占总资产11.71%，上年期末数363,867,403.34元，占比9.17%，变动比例30.33%[48] - 在建工程本期期末数35,662,857.07元，占总资产0.88%，上年期末数13,737,169.54元，占比0.35%，变动比例159.61%[48] - 预收款项本期期末数5,253,963.55元，占总资产0.13%，上年期末数12,743,559.51元，占比0.32%，变动比例 -58.77%[48] - 境外资产131.35万元，占总资产的比例为0.03%[49] - 交易性金融资产期初数4.81亿元，本期公允价值变动损益745.69万元，本期购买金额10.65亿元，本期出售/赎回金额9.15亿元，期末数8.29亿元[52] - 其他权益工具投资期初数5.55亿元，计入权益的累计公允价值变动2.30亿元，本期出售/赎回金额1013.91万元，期末数5.45亿元[52] - 其他非流动金融资产期初数3.15亿元，本期公允价值变动损益 - 8.18万元，本期出售/赎回金额47.45万元，其他变动 - 1.91亿元，期末数1.24亿元[52] - 2020 - 2022年度合并报表投资收益分别为4441.46万元、2269.43万元和491.94万元[54] - 2020 - 2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为3.66亿元、5.26亿元和2.44亿元[54] - 2023年6月30日货币资金为1,049,660,387.55元，2022年12月31日为1,146,174,639.56元[88] - 2023年6月30日交易性金融资产为829,522,741.05元，2022年12月31日为481,465,835.61元[88] - 2023年6月30日应收票据为1,500,000.00元，2022年12月31日为1,000,000.00元[88] - 2023年6月30日应收账款为53,988,495.36元，2022年12月31日为51,610,177.95元[88] - 2023年6月30日流动资产合计为2,430,653,500.14元，2022年12月31日为2,258,167,554.28元[88] - 2023年6月30日长期股权投资为88,693,547.61元，2022年12月31日为89,986,899.30元[88] - 2023年6月30日公司资产总计40.50亿元，较2022年12月31日的39.66亿元增长2.11%[89] - 2023年6月30日公司负债合计15.17亿元，较2022年12月31日的14.67亿元增长3.46%[90] - 2023年6月30日公司所有者权益合计25.33亿元，较2022年12月31日的24.99亿元增长1.37%[90] - 母公司2023年6月30日资产总计48.78亿元，较2022年12月31日的47.36亿元增长2.90%[93] - 母公司2023年6月30日负债合计23.57亿元，较2022年12月31日的22.36亿元增长5.43%[94] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计25.21亿元，较2022年12月31日的25.00亿元增长0.82%[94] - 2023年6月30日公司应付账款为5.56亿元，较2022年12月31日的4.58亿元增长21.38%[89] - 2023年6月30日公司预收款项为0.53亿元，较2022年12月31日的1.27亿元下降58.00%[89] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产为7.44亿元，较2022年12月31日的3.66亿元增长103.06%[92] - 母公司2023年6月30日其他非流动金融资产为1.10亿元，较2022年12月31日的3.01亿元下降63.59%[93] - 2023年半年度营业总收入607,153,296.15元，较2022年半年度的529,491,039.80元增长14.67%[96] - 2023年半年度营业总成本579,279,657.51元，较2022年半年度的517,841,125.67元增长11.86%[96] - 2023年半年度净利润34,209,041.73元，较2022年半年度的3,303,332.32元增长935.59%[97] - 2023年半年度基本每股收益0.033元/股，较2022年半年度的0.003元/股增长1000%[98] - 2023年半年度母公司营业收入1,463,841.31元，较2022年半年度的485,810.95元增长201.32%[100] - 2023年半年度母公司净利润20,437,075.04元，较2022年半年度的13,823,117.16元增长47.84%[100] - 2023年半年度投资收益5,376,031.04元，较2022年半年度的7,637,075.60元下降29.61%[97] - 2023年半年度公允价值变动收益7,375,142.89元，较2022年半年度的 - 6,414,507.00元增长214.97%[97] - 2023年半年度信用减值损失7,978,113.10元，较2022年半年度的 - 4,963,303.50元增长260.74%[97] - 2023年半年度综合收益总额34,126,163.66元，较2022年半年度的2,507,502.60元增长1260.96%[98] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为471,469,938.74元，2022年半年度为197,866,016.69元，同比增长约138.27%[103] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为607,323,747.08元，2022年半年度为495,874,989.18元，同比增长约22.47%[103] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为504,249,551.31元，2022年半年度为379,659,911.42元，同比增长约32.82%[104] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为103,074,195.77元，2022年半年度为116,215,077.76元，同比下降约11.31%[104] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为932,548,816.28元，2022年半年度为1,159,471,568.56元，同比下降约19.57%[104] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为1,105,613,485.10元，2022年半年度为1,226,367,681.46元，同比下降约9.84%[104] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 173,064,668.82元，2022年半年度为 - 66,896,112.90元，亏损扩大约158.70%[104] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为25,834,501.30元，2022年半年度为27,250,204.91元，同比下降约5.20%[104] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,834,501.30元，2022年半年度为 - 27,250,204.91元，亏损缩小约5.20%[104] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 95,784,212.01元，2022年半年度为22,123,009.88元，由正转负[104] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为24.9909853326亿元，所有者权益合计为24.9927155063亿元[110] - 2023年半年度本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益小计）为3417.526113万元，所有者权益合计变动3412.616366万元[110] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为25.3327379439亿元，所有者权益合计为25.3339771429亿元[111] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为26.0965616984亿元，所有者权益合计为26.0974355452亿元[111] - 2022年半年度本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益小计）为 - 787.619266万元，所有者权益合计变动 - 794.13759万元[111] - 2023年半年度其他综合收益较期初减少82878.07元[110] - 2023年半年度未分配利润较期初增加3425.81392万元[110] - 2022年半年度其他综合收益较期初减少79.582972万元[111] - 2022年半年度未分配利润较期初减少708.036294万元[111] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1044.88785万元[111] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为2601802178.62元[112] - 2023年上半年公司未分配利润较期初增加20437075.04元[114] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为2640606584.03元[115] - 2022年上半年公司其他综合收益较期初减少752946.12元[115] - 2022年上半年公司未分配利润较期初减少24271995.66元[115] - 2022年上半年对所有者（或股东