(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2023-047 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入673,387,777.93元，同比增长10.69%；年初至报告期末营业收入2,436,622,959.32元，同比增长5.83%[4] - 2023年前三季度营业总收入24.37亿元，较2022年前三季度的23.02亿元增长5.82%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,528,017.71元，不适用同比变动；年初至报告期末为186,089,100.19元，同比增长137.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,872,488.04元，不适用同比变动；年初至报告期末为110,400,789.21元，同比增长51.98%[4] - 本报告期基本每股收益0.0008元/股，不适用同比变动；年初至报告期末为0.1074元/股，同比增长137.09%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0008元/股，不适用同比变动；年初至报告期末为0.1074元/股，同比增长137.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长137.15%，主要是确认北站拆除收益以及销售收入增加[8] - 2023年第三季度营业利润2.4730178172亿元，2022年同期为0.9161759036亿元[25] - 2023年第三季度净利润1.844279409亿元，2022年同期为0.7241351744亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额669,783,056.59元，同比增长72.92%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计52.299409017亿元，2022年同期为56.1653171755亿元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计45.6015784511亿元，2022年同期为52.2918388715亿元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.6978305659亿元，2022年同期为3.873478304亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.1497693463亿元，2022年同期为4.2002000859亿元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1.275093549亿元，2022年同期为1.9385243961亿元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.8746757973亿元，2022年同期为2.2616756898亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计13.01亿元，2022年同期为13.6856199998亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计22.5844129049亿元，2022年同期为23.421457621亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产19,831,861,948.39元，较上年度末减少3.29%；归属于上市公司股东的所有者权益7,158,771,565.22元，较上年度末减少0.04%[5] - 2023年9月30日资产总计198.32亿元，较2022年12月31日的205.06亿元下降3.29%[22] - 2023年9月30日负债合计121.26亿元，较2022年12月31日的127.96亿元下降5.23%[23] - 2023年9月30日所有者权益合计77.06亿元，较2022年12月31日的77.10亿元下降0.06%[23][24] - 2023年9月30日货币资金3.44亿元，较2022年12月31日的4.60亿元下降25.22%[22] - 2023年9月30日应收账款5945.15万元，较2022年12月31日的5610.29万元增长5.97%[22] - 2023年9月30日存货11.15亿元，较2022年12月31日的11.23亿元下降0.73%[22] - 2023年9月30日应付账款10.31亿元，较2022年12月31日的14.48亿元下降28.80%[23] - 2023年9月30日长期借款27.15亿元，较2022年12月31日的36.32亿元下降25.23%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本22.07亿元，较2022年前三季度的22.21亿元下降0.66%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,410，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，深圳茂业商厦有限公司持股1,401,135,188股，占比80.90%[8] - 前五大股东分别为包头市茂业东正房地产开发有限公司（32,925,460股）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（18,087,452股）、香港中央结算有限公司（14,235,774股）、张德娟（7,954,726股）、赵睿（7,700,962股）[9] - 股东徐开东通过普通账户持有438,300股，信用证券账户持有3,590,212股，其余股东未参与融资融券及转融通业务[11] 公司业务动态 - 子公司分立 - 2023年7月3日，公司拟对全资子公司成商控股进行分立，派生成立5家全资子公司，尚在推进中[12] 公司业务动态 - 子公司协议与担保 - 2023年7月3日，成商控股与锦江崇德签署停车场承包经营协议，租赁期限3年，租金180万元[13] - 2023年7月3日，成商控股为全资孙公司绵阳公司诉讼财产保全在600万元以内提供担保[14] - 2023年8月4日，公司为全资孙公司茂业仁和48,000万元经营性物业贷款提供担保，期限10年[17] - 2023年9月22日，公司为控股子公司内蒙古茂业10,000万元一年期贷款提供担保[18] 公司业务动态 - 借款与授信 - 2023年7月26日，公司拟向控股股东茂业商厦申请不超2亿元借款，期限3年，期末借款余额0万元[15][16] - 2023年9月22日，公司向大连银行成都分行申请2亿元授信，敞口额度8000万元，期限不超2年[19] - 2023年9月22日，深圳茂业向关联方各申请不超5000万元借款，期限3年，期末借款余额0万元[20]

一、2023年前三季度门店变动情况 报告期内，公司新增双流时代广场店，双流时代广场店于2023年1月1日开业， 建筑面积2.95万平方米，门店物业权属为自有，地址位于成都市双流区西航港街道 黄河中路二段199号。 截止本报告披露日，公司拥有各业态零售门店合计23家。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-044 号 茂业商业股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将2023年前三季度主要经营数据披露如下： 单位： 万元 | 地区 | 业态 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业 务收入 | 主营业 务成本 | | 毛利率同比变动（%） | | 占主营 业务收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-042 号 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 1 施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资 子公司的公告》。 ...

茂业商业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公 司成都茂业地产有限公司的议案》。因全资子公司成都茂业地产有限 公司（以下简称"茂业地产"）已无实质性经营业务，公司拟对其进 行注销。现将相关情况公告如下: 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-043 号 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》，董 事会同意注销全资子公司成都茂业地产有限公司，并授权公司经营管 理层全权办理本次注销的相关手续。 本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 一、拟注销子公司基本情况 ...

重要内容提示： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-041 号 茂业商业股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）下属全资子公 司深圳茂业百货有限公司(以下简称"深圳茂业")拟分别向关联方深圳茂业（集 团）股份有限公司（以下简称"茂业集团"）及深圳东方时代广场实业有限公司（以 下简称"东方时代"）各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额 度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根 据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还 无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。 本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和 披露，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-039 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供 担保的公告》。 二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 2 亿元授信的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案具体内容详见公司同日刊 ...

本次交易过程遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于银行同 期贷款基准利率，符合市场行情，该项交易符合《公司法》、《证券法》 与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案。 董事会审议表决上述议案的相关程序符合相关法律、法规的规定， 茂业商业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十三次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司对控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司的担保有助 于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市 公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的 经营情况稳定，且为公司控股 85%的子公司，公司能够通过对其实施 有效管理，控制相关风险。没有损害公司及公司股东的利益。全体独 立董事一致同 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-040 号 债权人名称：鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行 为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）拟与鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"鄂尔多 斯银行呼市分行"）签订相关《保证合同》，为内蒙古茂业向其申请的一年期额 度为10,000万元的贷款提供保证担保，本次公司承担的保证责任本金限额为人民 币10,000万元。 茂业商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 被担保人名称：内蒙古茂业 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年9月22日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业向鄂尔多斯银行呼市分行 被担保人名称:内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称"内蒙古茂 业"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额1 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-038 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 ...