业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.54%[9] 未来展望 - 下一年公司需完善内控体系、加强制度建设等[21] 其他新策略 - 本年度公司持续优化制度建设并加强审计监督[21] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司对内控个别一般缺陷已落实整改[18] - 公司对上一年度一般内控缺陷积极整改[20]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月2日13点30分在宁波海曙区西河街158号公司二楼会议室召开[5] - 网络投票2024年4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 提交审议议案2024年3月7日经董事会、监事会会议通过[10] - 议案2024年3月9日披露于指定报刊及上交所网站[10] - 特别决议议案为4号，4、6、10号对中小投资者单独计票[11] - 6号议案关联股东回避表决，应回避股东有4家[11] 时间节点 - 股权登记日为2024年3月27日[16] - 会议登记时间为2024年3月28、29日和4月1日[19] 联系方式 - 联系人钱菁、刘茜，电话0574 - 87315310，传真0574 - 87294676，邮编315016[20]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年3月7日获无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 浙江省烟草公司宁波市公司2023年期初余额271,755.00元，累计发生267,035.00元，利息4,720.00元[13] - 浙江香溢商务科技有限公司2023年期初余额61,530.46元，累计发生1,923,986.54元，期末余额1,955,742.00元，利息29,775.00元[13] - 舟山香溢零售网络有限公司2023年期初余额3,223.20元，累计发生521,900.00元，期末余额525,123.20元[13] - 宁波香溢卷烟零售有限公司2023年期初余额83,415.60元，累计发生2,926,692.00元，期末余额3,010,107.60元[13] 往来累计发生额 - 金华市卷烟销售有限公司2023年度累计发生948,323.79元[13] - 台州香溢卷烟零售有限公司2023年度累计发生970,419.32元[13] - 衢州市香溢商贸科技有限公司2023年度累计发生929,316.40元[13] - 嘉兴市香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生2,591,111.64元[13] - 温州香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生3,183,783.86元[13] 应收账款 - 绍兴香溢投资发展有限公司应收账款2378431.90元[14] - 中维房地产（杭州）有限公司应收账款7600.00元[14] - 浙江香溢国际旅行社有限公司应收账款5821.72元[14] - 四平市金叶烟草有限责任公司应收账款1876752.00元[14] 其他应收款 - 浙江香溢融媒科技有限公司长期应收款2389810.00元[14] - 浙江香溢融资租赁有限责任公司其他应收款100500000.00元[15] - 浙江香溢融资担保有限公司其他应收款5186477.08元[15] - 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司其他应收款257164432.80元[15] 应收利息 - 宁波海曙香溢金融服务有限公司应收利息3295242.00元[15] 总计金额 - 总计应收账款等金额分别为180558149.58元、217790555.68元、3640722.00元、356199293.64元、45790133.62元[15]

股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[2] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[3] 会议召集与通知 - 董事会需在规定期限内按时召集股东大会[4] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[4] - 董事会、监事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[4] - 连续90日以上，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[5] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[5] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[6] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] 参会人员 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东大会[7] - 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[7] 投票与选举 - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告、通知公司并公告，期限内不得买卖股票[8] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应3日内报告、通知公司并公告，发生日起至公告后3日内不得买卖股票[8] - 股东大会选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[9][10] - 当选董事、监事所获最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持公司表决权的二分之一[9][10] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[14] - 董事长由董事会全体董事的半数以上选举产生[14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[15] - 董事会下设战略与投资、预算与审计、薪酬与考核三个专门委员会[15] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东提议等8种情形下应召开董事会临时会议[16][17] - 董事长自接到提议或监管要求后10日内召集并主持董事会会议[17] - 召开董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，情况紧急时可随时口头通知[17] 董事会决议 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[20] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[20] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[20]

业绩总结 - 2023年度净利润22,198,021.83元[4] 利润分配 - 每股派现0.015元（含税），拟派现6,814,841.21元（含税）[3][4] - 现金分红总额占比30.70%[4] 股本情况 - 2023年末总股本454,322,747股[4] - 拟不进行资本公积转增股本、送红股[4] 决策进程 - 2024年3月6日独董同意利润分配预案[6] - 2024年3月7日董、监事会通过预案[7]

业务规模 - 2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元[2] 业务模式 - 向机构购买特殊资产债权并通过多种方式获取收益[3] - 标的资产主要为工业厂房、住宅与商铺等[3] 风险管理 - 优化特殊资产业务风险管理流程[4] - 制定客户、项目准入要求及业务操作规程[4] - 现场了解底层资产情况并合理估值[4] - 引入第三方兜底保障降低风险敞口[4] - 跟踪监控底层资产清收进展并定期分析评估[4] 业务地位 - 特殊资产业务是公司重要业务和新利润来源[5] 声明 - 本次经营计划不构成公司实质承诺[6]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-013 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由邵松长董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 公司 2023 年度董事会工作报告 （二） 公司 2023 年度总经理工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 公司 2023 年度财务报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责，认真履职， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先 生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定了新 一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董 事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财 务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通 会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 经认真核查评估公司在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁 昱先生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独 立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来等方面不存在任何 可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其 独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对浙江中会 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年 11 月 7 日，浙江中会审计人员入场进行内部控制审计。2023 年 12 月 11 日，项目签字会计师参加了公司年度减值会议。2024 年 1 月 4 日，入场进 行年报正式审计。审计前，项目合伙人及签字注册会计师于 2023 年 11 月 16 日， 对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员分工、审计时间 安排等内容向公司董事会预算与审计委员会进行了沟通汇报。2024 年 2 月 19 日， 项目合伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项向公司预算与审计委员 会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招标文件履约评价 内容，对浙江中会 2023 年度年 ...