香溢融通(600830)

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香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(2024年修订版)
2024-08-30 18:09
委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由3至5名董事组成,独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定,公司应60日内完成补选[4] 会议规则 - 会议应提前三日通知全体委员[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 委员最多接受一名委员委托[11] - 必要时可聘请中介机构,费用由公司承担[14] 制度实施 - 本规则自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起实施[16] - 原《香溢融通控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》(2022年修订)同时废止[16]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2024年半年度计提减值准备的公告
2024-08-30 18:07
业绩总结 - 2024年半年度信用减值损失计提1163.15万元[1] - 2024年半年度提取担保业务准备金 - 134.12万元[1] - 2024年半年度计提减值准备合计1029.03万元[1] - 本次计提减值减少2024年半年度利润总额1029.03万元[5] 策略 - 融资性担保业务按当年担保收入50%计提未到期责任准备金[4] - 融资担保业务按比例提取担保赔偿准备金,余额以当年融资性担保责任余额的10%为限[4] - 非融资担保业务按比例提取担保赔偿准备金,余额以当年非融资性担保责任余额的2%为限[4]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告
2024-08-27 17:02
担保情况 - 本次为香溢租赁担保15000万元[2][3][9] - 为香溢租赁担保293020万元(含本次)[2] - 为香溢担保提供最高额保证担保339833.54万元[2] - 2024年为香溢担保业务担保额度65亿元[4][5] - 2024年为香溢租赁担保额度50亿元[4][5] 香溢租赁业绩 - 2024年3月31日资产总额252588.79万元[6] - 2024年1 - 3月净利润1900.64万元(未经审计)[6] - 2023年全年营业收入9086.86万元[6] - 2023年净利润1865.30万元(经审计)[6] 其他数据 - 公司对香溢租赁持股比例51.43%[7] - 实际担保余额367200.65万元,占2023年净资产173.19%[13]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告
2024-08-27 17:02
担保金额 - 本次为香溢担保提供担保金额70,000万元[2] - 截至披露日,为香溢租赁担保293,020万元,为香溢担保担保339,833.54万元(含本次)[2] - 2024年股东大会批准为香溢担保担保额度65亿元,为香溢租赁担保额度50亿元[5] 实际使用余额 - 截至披露日,香溢担保非融资担保余额192,485.31万元,融资担保余额0.22万元[10] - 截至披露日,香溢租赁担保实际使用余额174,715.12万元[10] - 实际担保余额合计367,200.65万元,占2023年度净资产173.19%[10][11] 香溢担保业绩 - 2024年3月31日,资产总额62,443.63万元,净资产54,899.12万元,负债率12.08%,1 - 3月营收413.93万元,净利润81.43万元[6] - 2023年12月31日,资产总额62,222.37万元,净资产54,817.69万元,负债率11.90%,全年营收3,176.90万元,净利润1,063.45万元[6] 其他 - 公司对香溢担保持股比例为61.05%[7] - 本次担保最高融资债权本金70,000万元,融资期2024年8月9日至2025年8月8日[8]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告
2024-08-05 17:16
会议安排 - 2024年7月31日发出第十一届董事会2024年第六次临时会议通知[2] - 2024年8月5日以现场结合通讯会议方式召开临时董事会[2] 会议情况 - 应出席董事9名,实际出席9名,推举方国富主持[2] 人事变动 - 选举方国富为公司第十一届董事会董事长[3] - 调整战略与投资委员会成员,方国富任召集人[3]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-08-05 17:14
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为174,921,396股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比38.5015%[4] 投票情况 - A股股东同意票数174,731,894,比例99.8916%[8] - 5%以下股东同意票数50,669,280,比例99.6273%[8] 人事变动 - 方国富当选第十一届董事会董事[10]
香溢融通:浙江和义观达律师事务所关于香溢融通2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-08-05 17:14
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由7月18日董事会决议召集,7月19日公告通知[4] - 于2024年8月5日召开并完成议程[5] 参会情况 - 现场6人代表155,569,455股,占34.2420%[6] - 网络186人代表19,351,941股,占4.2595%[6] 表决结果 - 表决《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》有效通过[9] 律师意见 - 召集、召开、人员、召集人资格及表决程序合规,结果合法有效[5][8][9][10]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告
2024-07-23 17:01
担保金额 - 本次为香溢担保提供担保金额33000万元[2] - 为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保278020万元[2] - 为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保419833.54万元(含本次)[2] 财务数据 - 2024年3月31日,香溢担保资产总额62443.63万元,净资产54899.12万元[6] - 2023年12月31日,香溢担保资产总额62222.37万元,净资产54817.69万元[6] 其他要点 - 香溢担保股权结构中,公司持股比例61.05%[7] - 本次最高额保证合同担保主债权期限为2024年7月15日至2025年6月19日[8] - 2024年第一次临时股东大会批准为香溢担保2024年度担保业务开展担保额度65亿元[5]
香溢融通:香溢融通2024年第二次临时股东大会资料
2024-07-18 17:51
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日14:00在公司二楼会议室召开[9] - 网络投票8月5日进行,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是胡秋华董事,需表决调整董事议案[9] 人事变动 - 邵松长因工作调动不再担任公司董事等职务[10] - 提名方国富为第十一届董事会非独立董事候选人[10]
香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告
2024-07-18 17:49
会议安排 - 2024年7月15日发第十一届董事会2024年第五次临时会议通知[2] - 2024年7月18日现场结合通讯方式召开临时董事会[2] - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 人事变动 - 邵松长因工作调动辞去董事等职务[3] - 提名方国富为第十一届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 方国富1972年5月出生,历任多地烟草专卖局职务[6] - 未持有公司股票,无不良记录[6]