会议安排 - 2024年12月23日发第十一届董事会2024年第九次临时会议通知[2] - 2024年12月26日以通讯表决方式召开临时董事会[2] 财务资助 - 为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供3亿元资助，期限1年[3] - 为浙江香溢金联有限公司提供5000万元资助，期限1年[3] - 资金使用费按不低于银行同期贷款基准利率执行[3] 议案表决 - 《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》9票同意[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第十一届董事会2024年第八次临时会议决议召集[4] - 于2024年12月26日召开，召集人为公司董事会[5][8] 股东出席情况 - 现场7人代表155,569,555股，占34.2421%[6] - 网络275人代表15,703,929股，占3.4565%[6] 会议表决结果 - 表决4项为控股子公司相关业务提供担保及财务资助的议案并有效通过[9]

担保情况 - 为香溢租赁本次担保金额10亿元[2] - 为香溢租赁累计担保38.802亿元（含本次）[2] - 为香溢担保提供最高额保证担保35.383354亿元[2] - 实际担保余额34.401616亿元，占2023年度经审计净资产162.25%[11] - 2024年第一次临时股东大会批准为香溢担保担保额度65亿元，为香溢租赁担保额度50亿元[5] 香溢租赁业绩 - 2024年前三季度营收1.34752亿元，净利润0.558116亿元[7] - 2023年营收0.908686亿元，净利润0.18653亿元[8] 香溢租赁资产 - 2024年9月30日资产总额30.38929亿元，净资产9.259379亿元，资产负债率69.53%[7] - 2023年12月31日资产总额19.525969亿元，净资产8.701263亿元，资产负债率55.44%[8] 股权情况 - 公司对香溢租赁持股比例为51.43%[8]

担保业务 - 2025年公司拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元[15] - 截至披露日，公司及控股子公司为香溢担保非融资担保业务提供最高额保证担保353,833.54万元，实际使用担保余额163,277.93万元[13] - 2025年公司及控股子公司拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保60亿元[22] - 截至披露日，公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保358,020万元，实际使用担保余额187,538.23万元[21] - 2025年公司及控股子公司拟为上海香溢典当对外融资提供担保5,000万元[29] 公司财务数据 - 2024年9月30日，香溢担保资产总额61,681.68万元，净资产55,092.02万元，资产负债率10.68%[16] - 2024年1 - 9月香溢担保实现营业收入1,281.25万元，净利润274.33万元（未经审计）[17] - 2023年香溢担保实现营业收入3,176.90万元，净利润1,063.45万元（经审计）[17] - 2024年9月30日，香溢租赁资产总额303,892.90万元，净资产92,593.79万元，资产负债率69.53%，前三季度营收13,475.20万元，净利润5,581.16万元[24] - 2023年香溢租赁全年营收9,086.86万元，净利润1,865.30万元[25] - 2024年9月30日，上海香溢典当资产总额25,298.83万元，净资产23,338.02万元，资产负债率7.75%，1 - 9月营收1,763万元，净利润506.44万元[31] - 2023年上海香溢典当1 - 12月营收1,746.78万元，净利润227.12万元[31] - 香溢金联2024年9月30日资产负债率0.59%，2023年12月31日为0.69%[43] - 香溢金联2024年1 - 9月营收329.77万元，净利润 - 154.62万元；2023年1 - 12月营收1543.87万元，净利润14.19万元[43] 股权结构 - 公司持有香溢担保股权比例为61.05%[17] - 香溢租赁公司持股比例51.43%，全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股17.86%，浙江香溢控股有限公司持股12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股5.71%[25] - 上海香溢典当公司持股比例91.36%，控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司持股8.64%[32] - 公司直接和间接持有香溢租赁69.29%股权[40] - 公司直接和间接持有香溢金联70%股权[44] 其他事项 - 上海香溢典当注册资本由13,000万元增加至22,000万元[28] - 公司拟为香溢租赁和香溢金联提供财务资助，合计35000万元[37] - 2024年公司及控股子公司已向香溢租赁提供3亿元财务资助，未到期且无逾期[41] - 2024年公司及控股子公司未向香溢金联提供财务资助，无逾期[45] - 本次财务资助经股东大会表决通过后生效，由董事会授权总经理实施[38] - 现场会议召开时间为2024年12月26日上午10：00[9] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[9] - 香溢担保注册资本为叁亿肆仟肆佰万元整[16]

担保情况 - 2025年度拟为香溢租赁担保60亿元[2][4] - 截至披露日，非融资担保实际余额165,323.01万元[13] - 截至披露日，保理融资及商贷担保余额183,150.34万元[13] - 实际担保余额占2023年度净资产164.35%[13] 香溢租赁业绩 - 2024年前三季度营收13,475.20万元，净利润5,581.16万元[8] - 2023年全年营收9,086.86万元，净利润1,865.30万元[8] 其他 - 公司持股香溢租赁比例为51.43%[9] - 担保议案尚需股东大会审议批准[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，上海香溢典当营收1763万元，净利润506.44万元[6] - 2023年1 - 12月，上海香溢典当营收1746.78万元，净利润227.12万元[6] 财务状况 - 2024年9月30日，上海香溢典当资产总额25298.83万元，净资产23338.02万元，资产负债率7.75%[6] - 2023年12月31日，上海香溢典当资产总额20300.34万元，净资产19717.57万元，资产负债率2.87%[6] 公司变动 - 上海香溢典当注册资本由13000万元增至22000万元[3] 担保情况 - 2025年度拟为上海香溢典当融资担保5000万元[2][4] - 为香溢担保非融资担保业务担保423833.54万元，实余165323.01万元[10] - 为香溢租赁融资及贷款担保358020万元，实余183150.34万元[10] - 实际担保余额348473.35万元，占2023年净资产164.35%[10] 股权结构 - 公司对上海香溢典当持股91.36%，浙江香溢租赁持股8.64%[7]

资本变动 - 上海香溢典当注册资本由13000万元增至22000万元[1] - 以2023年12月31日未分配利润转增资本6000万元[1] - 公司单方面货币出资3114万元增加上海香溢典当注册资本3000万元[1] 进展情况 - 上海香溢典当已办理完成工商变更登记并领取新营业执照[1] - 上海香溢典当收到同意增加注册资本的批复[1] 公司信息 - 上海香溢典当统一社会信用代码为91310105351001232P[2] - 上海香溢典当成立于2015年07月23日[2] - 上海香溢典当法定代表人为杨振洲[2] - 上海香溢典当住所为上海市长宁区凯旋路1398号4号楼703室[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月9日[3]

担保计划 - 2025年度拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元[4] - 担保计划尚需提交股东大会审议批准[6] 担保数据 - 截至披露日，实际对外担保余额占2023年度经审计净资产的164.35%[2][11] - 为香溢担保非融资担保业务提供最高额保证担保423,833.54万元，实际使用165,323.01万元[11] - 为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保358,020万元，实际使用183,150.34万元[11] 香溢担保业绩 - 2024年1 - 9月营业收入1,281.25万元，净利润274.33万元[7] - 2023年营业收入3,176.90万元，净利润1,063.45万元[7] 香溢担保资产 - 2024年9月30日资产总额61,681.68万元，净资产55,092.02万元，资产负债率10.68%[7] - 2023年12月31日资产总额62,222.37万元，净资产54,817.69万元，资产负债率11.90%[7] 股权信息 - 公司持股香溢担保比例为61.05%[8]

会议信息 - 2024年12月6日发董事会临时会议通知，9日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 担保与资助 - 为香溢担保2025年担保业务提供65亿担保[3] - 为香溢租赁2025年融资提供60亿担保[3] - 为上海香溢典当2025年融资提供5000万担保[4] - 为浙江香溢融资租赁提供3亿财务资助[4] - 为浙江香溢金联提供5000万财务资助[4] 审批情况 - 第一、二、三、四项议案需股东大会审议批准[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日10点在宁波海曙区和义路109号公司二楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月26日，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，含为子公司担保等议案[7] - 议案经12月9日董事会会议通过，12月10日披露[7] 其他信息 - 股权登记日为12月20日，A股代码600830，简称香溢融通[14] - 会议登记时间为12月23 - 25日，地点在宁波和义路109号12楼董秘办[15]