香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王振宙） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程 造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁 波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波万 金精密科技有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟 为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供 50,000 万元货币性财务资助，资助期限 1 年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照 不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事 项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特别风险提示：公司能够对香溢租赁日常经营决策和管理工作实施完全 有效地控制和全过程监管，亦采取一系列措施严控业务操作和经营风险，但不排 除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 财务资助事项概述 （一） 本次财务资助基本情况 被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，且香溢租赁其他股东中含上市公 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度担保业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-018 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 7 日召 开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保业务计划 的议案》。具体计划如下： 一、 全年担保业务总额 综合考虑市场环境及经营预算，公司 2024 年度担保业务总额预计不超过 65 亿元。 本次担保业务计划尚需公司股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务经营模式、市场及客户群体 (一) 非融资担保业务 （1） 主要业务品种及经营模式 公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保业务为主，细分业务品 种包括工程投标保函担保、工程履约保函担保、工程预付款保函担保、农民工工 资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为建筑工程 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-014 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，方泽 亮监事会主席因工作原因未能亲自出席本次会议，委托张淑敏监事代为行使表决 权。本次会议现场推荐张淑敏监事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 （三）公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2024-015） 对利润分配预案进行监督审查，关注方案合理性、公司现金流状况以及与公 司发展的匹配性，认为方案与公司经营发展的实际情况相适应，既符合利润分配 政策，亦尊重投资者期待；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡仁昱） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届独立董事，基本情况如下： 本人于 1964 年 11 月出生，民盟成员，管理学博士，现任华东 理工大学商学院会计学专业教授，上海会计学会会计信息化专业委 员会主任，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，兼任上海 贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技 （盐城）股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 7 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2023 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,763.88 | | 其中：应收款 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-012 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：25,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保228,020万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保452,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 1. 2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 1 于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及 《香溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意, ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-009 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,591,455 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 本次会 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-010 经与会董事审议和表决，通过了《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》： 在担保额度 65 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有 限公司 2024 年度担保业务开展提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过 公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。 在担保额度 50 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有 限责任公司 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内允许单笔担 保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。 以上专项担保授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 ...