证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-005 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-003 重要内容提示: ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保） ● 2024 年度预计担保金额：65 亿元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中 核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年来深耕浙江市场，发展 成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户群，代偿风险低；同时积极拓展省 外市场。开展工程保函担保 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保230,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务提供最高额保证担保457,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理 在授权额度内行使职权，担保授权有效 ...

关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保527,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-055 香溢融通控股集团股份有限公司 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于 2023 年 11 月到期。为继续开展工程 保函担保业务并提供支持，202 ...

会议安排 - 2023年12月21日发第十一届监事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日通过腾讯线上会议召开临时监事会[2] 核销情况 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，各业务有对应核销金额[3] - 《关于公司2023年度核销部分不良资产的议案》表决5票同意[3]

会议信息 - 2023年12月21日发第十一届董事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日召开临时董事会，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 不良资产核销 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，已全额计提减值[3] - 含典当资产2992.64万元、担保代偿999.99万元等[3]

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人1名[5] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[12][13] 审议与决议 - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 会议决议应经全体独立董事过半数同意[14] 会议规定 - 召开前3日通知全体独立董事，过半数出席方可举行[10][13] - 会议记录保存不少于10年，制度2023年第三次临会通过实施[14][19]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-052 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：40,500万元 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，近日，公司及公司控股子公司浙江香 溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）与中国农业银行股份有限公司 杭州江锦支行（以下简称：农业银行杭州江锦支行）签订《最高额保证合同》， 公司及公司控股子公司元泰典当为农业银行杭州江锦支行与香溢租赁签订的一 系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民 币 40,500 万元。 2023 年 12 月 25 日，公司收到上述合同。 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保211,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-051 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保497,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：22,000万元 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司工程保函担保业务开展，2023 年 12 月 1 日，公司与浙商 银行股份有限公司杭州分行（以下简称：浙商银行杭州分行）签订《最高额保证 合同》[（331980）浙商 ...