浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及 《香溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意, ...

出席情况 - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份155,591,455股，占比34.2468%[4] - 在任董事9人出席4人，在任监事5人出席2人[9] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》A股同意比例99.9919%[8][10] - 《关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 《关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 5%以下股东对两担保议案同意比例99.9603%[11] 担保额度 - 同意为香溢担保2024年度担保业务提供65亿元担保[12] - 同意为香溢租赁2024年度融资及贷款提供50亿元担保[12][13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效，由律所律师见证[14]

会议安排 - 2024年2月2日发召开第十一届董事会2024年第二次临时会议通知[2] - 2024年2月5日以通讯表决方式召开临时董事会，9名董事全出席[2] 担保业务 - 为浙江香溢融资担保有限公司2024年度担保业务在65亿元额度内提供担保[3] - 为浙江香溢融资租赁有限责任公司2024年度保理融资及商业贷款在50亿元额度内提供担保[3] - 专项担保授权有效期至下一年度担保计划提交股东大会通过日止[3] 议案表决 - 《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》9票同意通过[3]

担保情况 - 本次为香溢租赁担保4020万元[2] - 截至披露日，为香溢租赁担保22.802亿元（含本次）[2] - 为香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保48.78亿元[2] - 实际担保余额合计38.575119亿元，占2022年度经审计净资产183.44%[11] 业绩数据 - 2023年9 - 1月香溢租赁营收5931.97万元，净利润1977.62万元[7] - 2022年香溢租赁营收9042.75万元，净利润2381.13万元[8] 其他信息 - 香溢租赁各股东持股比例：公司51.43%等[8] - 2023年公司为香溢担保最高额73亿元内、香溢租赁25亿元内提供担保[5] - 本次担保基于主营租赁业务发展需要，风险可控[10]

香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 2 月 1 / 31 香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 的议案 2 / 31 一、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、 关于修订公司独立董事制度的议案 四、 关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案 五、 关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保 香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 香溢融通 2024 年第一 ...

信息披露 - 公司及实控人不存在应披露未披露的有关香溢融通重大信息[1] 股票交易 - 公司及实控人在股票交易异常波动期间无买卖香溢融通股票情形[1]

公司目前经营活动一切如常，内外部市场环境未发生重大变化。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-007 香溢融通控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）股票连续三个交易 日（2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查以及书面向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实 控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-006 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保224,000万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保487,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 1. 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为香 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-004 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 融资租赁业务是公司主营业务之一，在坚守租赁首位战略政策的引领下，积 极加大经营杠杆，有效扩张融资租赁业务规模，实现租赁业务收入稳健增长；同 时亦致力于持续优化调整租赁业务投放结构，不断提升租赁经营质量。 香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行 申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保，截至目前，公司及控股子公 司已为香溢租赁应收款项保理融资及商业贷款提供担保 22.40 亿元，实际使用担 保余额 12.42 亿元。 重要内容提示 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-002 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议《关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》 2024 年 1 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，2024 年 1 月 18 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监 事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和 规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： 为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超 ...