本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十六次会议。 2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普 先生、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长王立强先生主持会议。公司 监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如 下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-027 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《2023 ...

社会责任报告 2023年度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO.， LTD. 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 710061 029-89313351 转债简称：广电转债 公司简称：广电网络 目录 CONTENTS | 关于报告 | | --- | | 01 | | 走进广电网络 | | 董事长寄语 | | 公司简介 | | 战略格局与文化 | | 主要绩效 | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 公司代码：600831 转债代码：110044 02 | 融合创新 推动高质量发展 | 10 | | --- | --- | | 坚定党媒政网初心严守安全底线 | 11 | | 秦岭云焕新升级服务千家万户 | 13 | | 贯通市县区全媒体融合传播新格局 | 14 | | 集客业务日臻完善助力社会治理 | 15 | | 广电5G赋能引领融合发展新模式 | 16 | | 陕西文化大数据服务体系基本形成 | 17 | 05 | 温暖呵护 保障员工权益 | 28 | | --- | --- | | 员工 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第八次会议。2024 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝 逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议： | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-033 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 3 票同意、 ...

公司基本信息 - 公司的实际控制人为省委宣传部，第一大股东为广电融媒体集团有限公司[9] - 公司注册地址变更历史包括1992年04月至2001年12月在幸福北路，2003年12月至2005年04月在太白南路，2012年08月迁至曲江行政商务区[12] 公司财务状况 - 公司2023年度未实现盈利，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为23.08亿元，较上年同期下降23.02%；净利润为-6.26亿元，较上年同期下降63.87%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.30亿元，总资产为116.47亿元[14] - 基本每股收益为-0.8815元，较上年同期下降至0.0140元；加权平均净资产收益率为-18.15%，较上年同期减少18.41个百分点[15] 公司业务发展 - 公司新增签约城固、勉县等5个县雪亮工程项目，标的总额1.68亿元，截至2023年末，累计签约落地4个地市、57个县区雪亮工程项目，标的总额24.95亿元[21] - 公司新增签约24个县级应急广播项目，总计中标金额8,366万元，截至2023年末，公司应急广播已累计覆盖1,1452个行政村，建成投用9.61万个大喇叭终端[21] - 公司新签约西安市水灾害监测预警能力提升等33个智慧城市类项目，新发展5G物联网卡2.93万张[21] 公司运营情况 - 公司2023年全年营业收入为23.08亿元，同比下降23.02%[19] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为-6.26亿元，同比由盈转亏[19] - 公司2023年移动用户放号数为69.53万户，5G移动用户达到82.56万户[20] 公司财务数据 - 公司营业收入为23.08亿元，营业成本为18.50亿元[34] - 公司主营业务分行业中，有线电视业营业收入为1.95亿元，商品销售业为0.34亿元，广告代理业为0.02亿元，毛利率分别为20.72%、13.97%、38.40%[35] - 公司主营业务分地区中，关中地区营业收入为15.66亿元，陕南地区为3.92亿元，陕北地区为3.50亿元，毛利率分别为19.72%、17.05%、23.58%[36] 公司现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为136,517,229.63元，较上年同期下降31.56%[69] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-918,066,728.72元，较上年同期略有下降[69] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为671,042,160.98元，较上年同期下降13.15%[69] 公司股权及投资 - 公司对外投资总额为1,200万元，包括对陕西硕柳电力科技服务有限公司增资200万元，持股比例16.67%；对宝鸡长天致远动力科技有限公司增资1,000万元，持股比例12.50%[98] - 公司转让云上陕西部分股权给联通数字科技有限公司等受让方，转让价格为10,370.85万元[100] - 公司将持有云上陕西49%股权中的40.67%股权转让给联通数字科技有限公司等4家受让方，转让后持股比例8.33%[126] 公司治理及人事 - 公司管理层增持公司股份计划实施完毕，共增持111,400股公司股票，占公司总股本的0.0157%，增持总额60.89万元[160] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为542.54万元[166] - 公司审议通过了2022年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告和2023年度财务预算报告[170] 公司风险及挑战 - 公司面临转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险、用户流失风险、技术适应性风险和被中国证监会立案调查的风险[6] - 公司仍处于新旧动能转换时期，传统业务受限甚至下滑，新业务发展尚不能弥补传统业务下滑的缺口[132] - 有线电视用户净流失态势尚未得到有效遏制，公司努力争取有线、宽带在网用户巩固和离网用户回流[132]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于公司 2023 年度未实现盈利，2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案还需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司所有者的净利润为-626,342,247.90 元，2023 年末未分配利润为 473,492,044.60 元；2023 年度母公司净利润为-623,235,854.46 元，2023 年末 未分配利润为 266,702,909.54 元。 经第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （穆随心） 穆随心，男，汉族，1968年12月出生，法学博士，教授，兼职律师。现任陕 西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师，兼任陕西 省法学会法律文化研究会副会长、陕西省法学会社会法研究会副会长。2022年9 月26日起任广电网络独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员。2022年12月取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，我能够按要求出席公司董事会会议和股东大会，应出席董事会会议 8次、股东大会3次，全部亲自出席。会前，我认真审阅公司提供的相关材料，与 其他独立董事、董事会秘书等主动沟通，了解情况；会中，我积极参与议题讨论， 客观发表意见建议，对各项议案均投了同意票，没有反对或弃权的情 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王小鹏） 我自2022年9月26日起担任广电网络独立董事，2023年12月11日因个人工作 原因申请辞去广电网络独立董事及专门委员会职务。因我辞职将导致公司董事会 及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和公司《章程》等规定， 且独立董事中欠缺会计专业人士，我根据有关规定继续履行职责至2024年2月2日 公司完成独立董事补选。 报告期内（2023年1月1日至2024年2月2日），作为公司独立董事，我能够积 极学习和落实独董制度改革新规要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事 工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉履行职责。现将履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王小鹏，男，汉族，1978年4月出生，中共党员，会计学博士，会计学专业 副教授。历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。 现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师，兼任陕西会计学会 ...

我自2024年2月2日起担任广电网络独立董事以来，能够积极主动了解公司相 关情况，迅速进入角色，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》《董 事会专门委员会工作制度》等规定，忠实勤勉，履职尽责。现就履行2023年报有 关职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 苏坤，男，汉族，1984年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，注册会 计师（非执业会员）。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导 师，兼任陕西旅游文化产业股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、浙江 三星新材股份有限公司独立董事。2021年1月取得上海证券交易所独立董事资格 证书。2024年2月2日起任广电网络独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员。 我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东、实际控制人或者其附属企业担任任何职务，符合有关法律法规 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。截至目前，未持有公司 证券。 二、 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2024-032 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司截至 2023 年末主要经营数据公告如下： 特此公告。 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 一、有线数字电视主终端：511.39 万个。 二、"秦岭云"智能终端：133.63 万个。 三、个人宽带终端：132.83 万个。 四、广电 5G 移动用户：82.56 万户。 五、无线数字电视终端：13.23 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.87 万个。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 ...