股东大会 - 2024年第三次临时股东大会日期为2024年6月19日[3] 人事变动 - 公司拟补选王立强为第九届监事会监事[5] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，曾担任公司党委书记、董事长等职[6] - 王立强持有公司股票29,200股[6]

可转债发行 - 2018年6月27日公司发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元[4] 转股信息 - 可转债最新转股价格为4.41元/股[4] - 2024年6月24 - 26日可转股[4] 到期兑付 - “广电转债”到期和兑付登记日为2024年6月26日[4] - 兑付本息108元/张（含税）[4] - 兑付资金2024年6月27日发放[4] 时间节点 - 可转债最后交易日为2024年6月21日[4] - 最后转股日为2024年6月26日[4] - 摘牌日为2024年6月27日[4] 赎回情况 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债[5]

可转债发行 - 2018年6月27日发行800万张可转换公司债券，总额80,000万元，初始转股价6.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年5月股价触发向下修正条款，6月3日董事会将转股价由6.82元/股修正为4.41元/股[8][10] - 调整后转股价格6月5日生效，6月4日停转，6月5日恢复[11] 股价与净资产 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日均价3.60元/股，前一交易日3.33元/股[11] - 2023年12月31日每股净资产4.41元，股票面值1元/股[11] 可转债到期 - “广电转债”6月26日到期，最后交易日6月21日，最后转股日6月26日[12] - 兑付登记日6月26日，兑付资金发放和摘牌日6月27日，本息108元/张（含税）[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月3日在西安召开[3] - 8人出席，持表决权股份237,280,072股，占33.40%[3] - 6名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》A股同意比例99.69%[5] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》A股同意比例99.99%[5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》A股同意比例99.99%[5] 其他 - 见证律所北京金诚同达（西安），律师张宏远、刘诗涵[6] - 律师见证结论为程序和结果合规，决议有效[7] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]

股东大会安排 - 2024年5月17日决定6月3日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 5月18日刊载股东大会通知[9] - 采用现场和网络投票结合，现场6月3日14:30在西安召开，网络投票6月3日9:15 - 15:00[10][11][13][14] 参会情况 - 出席股东及委托代理人8名，代表237,280,072股，占33.40%[16] - 现场1名代表207,590,648股，占29.22%[16] - 网络7名代表29,689,424股，占4.18%[16] 议案表决 - 《关于向下修正"广电转债"转股价格的议案》，同意236,541,072股，占99.69%[20] - 《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[21] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意237,255,672股，占99.99%[22] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[23]

公司治理 - 2024年6月3日召开第九届监事会第十次会议，3名监事全参会[2] - 会议3票同意补选王立强为公司监事[2] 人员信息 - 王立强1966年1月出生，历任多职，持股29200股[2][3] 证券信息 - 证券代码600831，简称广电网络；转债代码110044，简称广电转债[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月19日14点30分召开[4] - 现场会议在西安曲江首座大厦25楼公司会议室[4] - 网络投票6月19日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 审议补选王立强为公司监事的议案[6] - 股权登记日为6月14日[11] - 会议登记6月17日08:30 - 12:00、13:30 - 17:30 [13] - 会议登记地点在西安曲江首座大厦22楼证券投资部[13] - 会期半天，食宿、交通费用自理[13]

人事变动 - 2024年6月3日董事长王立强辞职，拟改任监事[2] - 同日选举韩普为公司董事长[3] 人员持股 - 王立强持有公司股份29,200股[2] 人员履历 - 王立强自2018年7月任董事长，布局新业务推动转型[3]

人事变动 - 韩普当选公司董事长，2024年6月3日起任党委书记等职[4] - 调整后提名委员会由宋建武等组成，宋建武任召集人[6] - 调整后薪酬与考核委员会由穆随心等组成，穆随心任召集人[7] 财务调整 - “广电转债”转股价格由6.82元/股修正为4.41元/股，6月5日生效[3] 其他事项 - 董事会提议召开2024年第三次临时股东大会[8] 持股情况 - 截至目前，韩普持有公司股票28,200股[5]

人员变动 - 2024年6月3日监事会收到赵汝逊辞职报告，因到龄退休[2] - 赵汝逊自2016年11月起任监事会主席，未持股[2] - 拟补选王立强为监事，需股东大会审议[3]