业绩总结 - 2024年前三季度营收156.85亿元，同比降9.14%[4] - 2024年前三季度归母净利润7.28亿元，同比降10.44%[4] - 2024年7 - 9月营收56.01亿元，同比降12.03%[4] - 2024年7 - 9月归母净利润2.03亿元，同比降21.25%[4] 其他情况 - A股2025年2月19 - 21日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] - 主营电梯业务，未从事人形机器人业务[5] - 董监高及相关方异常波动期无买卖股票情况[5] - 生产经营及内部秩序正常，无重大影响事项[2][4][5]

信息披露 - 控股股东不存在应披露未披露、可能影响公司股票价格的重大事项[1] - 实际控制人不存在应披露未披露、可能影响公司股票价格的重大事项[4]

文章核心观点 - 上海机电发布股票交易异常波动公告，称未从事人形机器人相关业务 [1] 分组1 - 上海机电2月21日晚间发布股票交易异常波动公告 [1] - 近期人形机器人相关概念受市场关注度较高 [1] - 公司主营业务是电梯制造、安装、维保等业务 [1] - 公司没有从事与人形机器人相关的业务 [1]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年1月17日送达董事、监事[1] - 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[1] - 公司董事应到9人，实到9人[1] 人事推选 - 推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员[1] - 参与推选议案表决的董事9名，同意9票，反对0票，弃权0票[1] 人员信息 - 丁宇清先生1981年出生，工学硕士，高级工程师[2]

股东大会时间安排 - 2025年1月7日董事会审议通过召开股东大会议案[4] - 2025年1月8日发布召开股东大会通知[5] - 2025年1月24日上午9:30召开股东大会[6] 投票相关 - 现场会议股东或代理人登记时间A股为1月15日、B股为1月21日收盘后[7] - 网络投票系统交易系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[6] 审议结果 - 《丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事》表决通过[11]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-004 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 82 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,691,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,082,654 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 31,609,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

股东大会时间 - A股股权登记日为2025/1/15，B股为2025/1/21[2][3][8] - 召开日期为2025年1月24日[6][7][10] 会议形式及投票时间 - 现场会议9点30分于上海东怡大酒店召开[7] - 网络投票2025年1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] 议案内容 - 选举董事1人，丁宇清担任第十一届董事会董事[9] 公告信息 - 公告发布于2025年1月14日[10]

会议安排 - 会议时间为2025年1月24日[2] - 登记发言人数以10人为限，超10人安排持股数多的前十位股东发言[5] - 每位股东发言不超2次，每次发言不超3分钟[5] 决议规则 - 大会普通决议需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[6] - 大会特别决议需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 会议主持 - 2025年第一次临时股东大会主持人是董事长庄华[8] 董事推选 - 公司十一届十次董事会推选丁宇清为第十一届董事会董事候选人[12] 候选人信息 - 丁宇清1981年出生，工学硕士，高级工程师[14]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-002 上海机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

董事会会议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年1月7日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 人事变动 - 推选丁宇清为董事候选人提交临时股东大会审议[1] - 聘请许俊斌担任副总经理[2] 股东大会安排 - 决定2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2]