上海新动力汽车科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 上海新动力汽车科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 5 | | 合并及公司资产负债表 | 6 | - 9 | | 合并及公司利润表 | 10 | - 11 | | 合并及公司现金流量表 | 12 | - 13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14 | - 17 | | 财务报表附注 | 18 - | 103 | Deloitte. 「三名所等势等。」。 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01176 号 (第1页,共5页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表和合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

| 内容 | | 页数 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度营业收入扣除情况的专项报告 | 1 | | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 2 - 3 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 上海新动力汽车科技股份有限公司 Del 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(24)第 O00250 号 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 2024年3月22 日 Worl 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新动力汽车科技股份有限公司 (以下简称"新动力科技")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以 下合称"财务报表")，并于 2024年 3 月 22 日出具了德师报(审)字(24)第 P01176 号无保留意见的 审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是新动力科技管理层的责任,我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。 根据 ...

股票代码：600841 900920 公司简称：动力新科 动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 目录 | | --- | | 关于本报告 4 | | | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | 关于动力新科 6 | | | 公司简介 6 1 治理之道，稳固经营 8 | | | 1.1 公司治理 | 8 | | 1.1.1 党建引领 8 | | | 1.1.2 稳健治理 8 | | | 1.1.3 合规审计 9 | | | 1.1.4 风险管理 9 | | | 1.1.5 商业道德 9 | | | 1.2 ESG 治理 | 10 | | 1.2.1 ESG | 管治 10 | | 1.2.2 利益相关方沟通 | 11 | | 1.3 数据治理 | 13 | | 2 创新引领，卓越品质 14 | | | 2.1 质量保障 | 14 | | 2.1.1 质保体系 15 | | | 2.1.2 质保管理 16 | | | 2.1.3 质量文化 | 17 | | 2.2 引领研发创新 18 | | | 2.2.1 研发管理 18 | | | 2. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 及致歉声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新科"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以 下简称"本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上汽红岩汽车 有限公司（原名为"上汽依维柯红岩商用车有限公司"，以下简称"上汽红岩"） 61.48%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）30.00% 股权（以下统称"业绩承诺资产"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 公司于 2021 年实施并完成重大资产重组，即公司向上海汽车集团股份有限 公司（以下简称"上汽集团"）以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车 投资有限公司（以下简称"上依投"）50.00%股权、上汽红岩 56.96%股权；向重庆 机电控 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-012 一、重大资产重组基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2021]2321 号）（公司名称已于 2022 年 1 月由上 海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司向上海 汽车集团股份有限公司（以下简称"上汽集团"或"业绩承诺方"）以发行股份 的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称"上依投"）50.00% 股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于 2021 年 9 月更名为上汽红 岩汽车有限公司，以下简称"上汽红岩"）56.96%股权；向重庆机电控股（集团） 公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动 力总成有限公司（以下简称"上菲红"）10.00%股权；向上依投以支付现金的方 式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金（以下简称"本次重大资 产重组"）。 截至 2021 年 8 月底， ...

经公司董事会会议、股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321 号)的核准(公司名称已于 2022 年 1 月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公 司),公司向西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证 券股份有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股 权投资基金、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管 理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、凯龙高科技股 份有限公司、宁波梅山保税港区天赦汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、天润工 业技术股份有限公司、西上海(集团)有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马 颖波、杨宝林及杨岳智共计二十名特定投资者(以下简称"发行对象")非公开发 行人民币普通股(A 股) 股票 222,469,410 股(以下简称"本次发行"),每股面 值为人民币 1 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-014 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新 科"或"公司"）召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 截至 2021 年 8 月底，上述标的公司有关股权已变更登记至公司名下，并已 取得上海市市场监督管理局、重庆两江新区市场监督管理局公司向标的公司换发 的营业执照等文件。本次重组配套融资有关非公开发行的股份已于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监 ...

一、关于签署业务框架协议的概况 重庆机电控股（集团）公司（以下简称"重庆机电"）现持有本 公司 12.67%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定， 重庆机电及其下属企业现为本公司关联方，本公司及下属企业与其发 生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成 日常关联交易。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，经公司董事会 2021 年度第六次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司与重庆机电就日常关联交易签 署《业务框架协议》。上述框架协议有效期自公司与重庆机电签署协 议且公司股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东大会批准新的 协议取代前述协议之日止。上述协议的有效期即将届满。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，并结合公司实际，公司拟与重庆机电就日常关联 交易续签《业务框架协议》。该协议将自公司 2023 年年度股东大会审 议批准之日起生效，原协议自动失效。上述新的框架协议将按照市场 原则，就交易内容、定价原则和依据、交易价格、期限和终止、声明 1 担保和保证、不可抗力、保密条款、争议 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，现将上海新动力汽车科技股份 有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由叶建芳女士、苏子孟先生和顾晓琼女士 三名委员组成，叶建芳女士担任主任。公司董事会审计委员会全体成 员均独立于公司的日常经营管理事务，独立董事委员占全体委员总数 的 1/2 以上，全体委员均具备履行董事会审计委员会工作职责所需的 专业知识和经验。其中： 独立董事叶建芳女士担任董事会审计委员会主任，负责主持审计 委员会工作。叶建芳女士现任上海财经大学会计学院教授、博士生导 师，管理学博士，为中国注册会计师、澳大利亚注册会计师协会会员， 财政部会计准则咨询委员会委员，具有丰富的企业会计和财务管理工 作经验。 苏子孟先生担任董事会审计委员会委员，苏子孟先生现任中国工 程机械工业协会会长，具有丰富的行业市场、政策法规研究和上市公 司规范运作工作经验。 董事顾晓琼女士担任审计委员会委员。顾晓琼女士现任上海汽车 ...

公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...