公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-019 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 董事会和股东大会无需就上述日常关联交易的具体实施协议进 行表决，在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发 生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门 1 的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架 协议。 二、关联方概况和关联关系 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署《金融服务框架协议》的概况 经公司 2021 年 3 月召开的董事会九届七次会议及 2021 年 6 月召 开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份有限 公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司上海汽车集团财务有限责 任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《金融服务框架协议》， 上述框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2020 年 度股东大会审议 ...

2024 年 3 月 22 日 独立董事 2023 年度独立性自查情况表 上海新动力汽车科技股份有限公司（"公司"）： 本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关规定对本人本年度独立性情况进行自查，并填 写本自查情况表，具体自查信息如下： 一、本人基本情况： 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 及审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00249 号 (第1页,共2页) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新动力科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们灾施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际, 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-011 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、2023 年度监事会报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 监事会认为：部分标的资产即业绩承诺资产的减值测试情况符合 相关法律法规、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重 组管理办法》和补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司 章程规定，评估和审计机构出具的业绩承诺资产减值测试的评估和 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权 益的原则，忠实勤勉履行职责，我作为公司独立董事在新能源汽车动 力系统及控制和内燃机电子控制领域就公司的发展战略、新能源新技 术发展、重大投资决策、规范运作等方面积极献言献策，认真出席股 东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建议，积极参加董事会 及各专门委员会会议，认真对公司发展战略、重大投资决策、关联交 易、募集资金管理和使用等重大事项进行独立判断并发表独立意见和 专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的 职责，维护了公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权 益，对公司的规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 一、基本情况 我本人是上海交通大学机械与动力工程学院长聘教授，重点研究 领域是新能源汽车动力（混合动力、纯电动、燃料电池等）系统及控 制、内燃机电子控制等，是公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、 战略委员会委员、提名委员会委员。 我作为公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-016 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 公 司 2021 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 1,999,999,995.90 元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元。上述募集资金净额已全部存入 公司募集资金专户。公司依照《上市公司证券发行管理办法》以及公司 《募集资金管理制度》的有关规定，设立专用账户，并与独立财务顾问、 募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独 立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。 2022 年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投 项目资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序 | 项目名称 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数 差异情况说明之专项审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 De oitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00251 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益(以下统称"业绩承诺资产")于 2023年 12月 31日止年度实际盈利数与利 涌预测数差异情况说明(以下简称"业绩承诺资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明")。 一、董事会对实际盈利数与利润预测数差异情况说明的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引 -上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团 股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-010 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位董事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案： 一、2023 年度总经理业务报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 二、2023 年度董事会报告 （表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票） 三、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 董事会认为，本次业绩承诺减值测试情况符合相关法律法规、《企 业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和公 司 2021 年实施重大 ...

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-022 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开的董 事会十届六次会议和监事会十届六次会议审议了《关于投保董监高责 任险的议案》，会议提请股东大会同意公司投保董事、监事及高级管 理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），且股东大会审议通过 后，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理投保董监高责任险的 相关事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 为进一步提升公司治理水平，鼓励创新容错，促进公司董监高更 充分地发挥职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定， 公司拟继续投保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董 监高责任险"），以强化公司风险抵御能力，保障公司董事、监事及高 级管理人员的合法权益。 5、保险期限：不超过 3 年（按每 12 个月投保，每年可续保） 董监高责 ...