上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，我在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能 够积极与公司管理人员进行沟通交流，了解公司经营情况和行业发展 情况，保障了参加董事会决策的专业性和科学性。 三、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权 益的原则，我作为公司独立董事忠实勤勉履行职责，在内部控制和财 务会计审计领域就公司的规范运作、财务和内部控制体系建设等方面 积极献言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意 见和建议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报 告审计、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金管理和使用、计提 资产减值准备、对外担保和资金占用核查等重大事项进行独立判断并 发表独立意见和专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等 赋予独立董事的 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-018 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议 及预计 2024 年度与上汽集团等日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署日常关联交易框架协议的概况 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等有关规定，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下 简称"上汽集团"）及下属企业、上海菱重增压器有限公司(以下简称： 菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）等每年度 发生的购买原材料、燃料、动力和出售商品、提供或接受劳务等与日 常经营相关的交易构成日常关联交易。 根据业务需要，公司与安吉租赁、菱重增压器、菱重发动机、上 菲红等在 2024 年度将继续发生日常关联交易，公司对该日常关联交 易金额进行预测，并报公司董事会和股东大会审议批准。 董事会和股东大会无需就上述日常关联 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，维护上市公司利 益、保障中小股东合法权益，忠实勤勉履行职责，在政策法规和公司 治理领域就公司的发展战略、重大投资决策、规范运作等方面积极献 言献策，认真出席股东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建 议，积极参加董事会及各专门委员会会议，认真对公司年度报告审计、 关联交易、募集资金管理和使用、计提资产减值准备、对外担保和资 金占用核查等重大事项进行独立判断并发表独立意见和专业建议，较 好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的职责，维护了 公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权益，对公司的 规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 现将我作为公司独立董事 2023 年工作情况报告如下: 一、基本情况 2023 年度，我作为公司独立董事能够认真听取股东、特别是中 小股东的意见和建议，勤勉履行独立董事职责，切实维护中小股东的 合法权益。同时，在日常工作和公司召开股东大会和董事会期间能够 积极与公司管理人员进行沟通交流 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"德勤华永"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 本公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会十届六次会议审议通过了 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2024 年度内 控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。2024 年度年报审计费用最高 不超过 152 万元人民币（不含税），2024 年度财务报告内部控制审计 费用最高不超过 50 万元人民币(不含税)。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永购买的职业保险累计 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的财政 部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023 年 年报工作安排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 1 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 IDC 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海新 动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第S00114号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新动力科技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了痔效的财务报告内部控制。 德勒华六 合伙) Nor 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新动力科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上 海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政 部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据 财政部和中国证监 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年度的 风险评估报告 上海新动力汽车科技股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集团财务有 限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司 2023 年度的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立的非银行 金融机构。公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车 集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 (9)从事固定收益类有价证券投资； 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号三层 317 室 200131 业务范 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于业绩承诺期届满减值测试报告之专项审核报告 Deloitte. 专项审核报告 德师报(函)字(24)第 000365 号 (第1页,共2页) 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海新动力汽车科技股份有限公司(原名上海柴油机股份有 限公司,以下简称"新动力科技")董事会编制的上汽红岩汽车有限公司(原名上汽依维柯红岩商 用车有限公司,以下简称"上汽红岩")61.48%权益和上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简 称"上菲红")30.00%权益于 2023年12月 31 日止年度业绩承诺期届满的减值测试报告(以下简称 "减值测试报告"或"本报告")。 一、管理层的责任 依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指 引 -- 上市类第 1 号》(以下统称"管理办法"),以及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集 团股份有限公司之盈利预测补偿协议》及《上海柴油机股份有限公司与上海汽车集团股份有 限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》(以下统称"补偿协议")的相关规定,按照列示于减值 测试报告附注三中的编制基础编制减值测试报告 ...

业绩数据 - 2023年度归属母公司合并净利润-24.63亿元[1] - 2023年度母公司净利润-38.73亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润-21.26亿元[1] - 公司实收股本13.88亿元[2] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] 业务情况 - 2021 - 2023年柴油机板块发展平稳[3] - 2022 - 2023年全资子公司上汽红岩连续亏损[3] 策略举措 - 管理层采取措施改善财务状况[4] - 重卡业务制定目标举措[5] - 市场开拓全面下沉终端[5]