董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及业务规则，以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》《上工申贝（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，对 2023 年度在任独立董事习俊通、张鸣、程林履职期间保持独立 性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查，上述独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其实际控制人或其附属公司担任任何职务，与公司以 及主要股东及其实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审议各 项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 P A 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出 席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按 规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈臻，男，1974 年 12 月生，大学学历，1997 年 7 月毕业于华东政法学院，法学学 士。中国执业律师。1999 年起至今任职于通力律师事务所，任律师、合伙人。现任通 ...

一、会计师事务所的情况 上工申贝（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师 事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 | 起 诉 （ 仲 | 被诉（被仲裁）人 | | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | | | | | | | | | | | 赔偿金额，目前生效 | | | | | | | 判决均已履行 | | | | | | | 一审判决立信对保千 | | | | | | | 里在 2016 年 12 月 30 | | | | | | | 日至 2017 年 12 月 14 | | | 保 千里、 东北 证 | 2015 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-012 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 2.6 亿元。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不 超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事 会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上 海证券交易所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的公告暨回购报告书》。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商 报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-011 上工申贝（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份累计达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/27~2024/5/24 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √ ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4.6 亿元。 特此公告。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-010 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐 机构已分别对前述事项发表了同意的意见（详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易 所等指定媒体披露的 2023-019 号公告）。现将相关进展情况公告如下： 一、 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/27~2024/5/24 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 288 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4038% | | 累计已回购金额 | 万元 1,535.95 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.28 元/股 4.41 | 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-009 上工申贝（集团）股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的 ...

特此回复。 上海浦科飞人投资有限公司 2024年3月12日 关于《上工申贝（集团）股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 上工申贝（集团）股份有限公司： 本公司已收到贵公司发来的《关于上工申贝（集团）股份有限公司股票异常波动 问询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司的第一大股东，不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重 大事宜；未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存 在本次股票交易异常波动期间，买卖贵公司股票的情形。 关于《上工申贝（集团）股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 上工申贝（集团）股份有限公司： 本公司已收到贵公司发来的《关于上工申贝（集团）股份有限公司股票异常波动 问询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为贵公司第一大股东的实际控制人，不存在影响贵公司股票交易价格异 常波动的重大事宜；未筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项；不存在本次股票交易异常波动期间，买卖贵公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）A 股股票（股票 简称：上工申贝；股票代码：600843）交易连续三个交易日内（2024 年 3 月 8 日、11 日、12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-008 上工申贝（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，除上述事项外，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影 响的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经公司自查，在公司A股股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人 员、第一大股东及其 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-007 上工申贝（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在 《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的 2024-005 号《关于公司 以集中竞价交易方式回购股份的公告暨回购报告书》。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份的前一个交易日（2024 年 2 月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告如下： 一、董事会公告回购股 ...