人民财讯12月19日电，企查查APP显示，近日，上工飞人航空器零部件(威海)有限公司成立，法定代表 人为张雍，注册资本为8000万元，经营范围包含：民用航空器零部件设计和生产；高性能纤维及复合材 料制造；石墨及碳素制品制造；模具制造等。企查查股权穿透显示，该公司由上工申贝（600843）旗下 上工飞人通用航空(威海)有限公司、光威复材（300699）全资子公司威海光威能源新材料有限公司共同 持股。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为12月26日14:00，地点在上海宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室[3] - 普通决议议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上同意通过，特别决议议案须经三分之二以上同意通过[4] - 股东大会设“股东发言”议程，登记发言人数一般以五人为限，超则取持股数前五位股东，发言顺序按持股数多排列在前[5] 议案情况 - 议案1为取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，已由第十届董事会第十九次会议审议通过[9] - 议案2为修订公司部分内部控制制度的议案[8] - 议案3为选举林伟君先生为公司非独立董事的议案[8] 公司章程修订 - 拟取消监事会，监事自动解任，职责由董事会审计委员会承接，相关制度废止[10] - 变更前经营范围涉及研发、生产多种设备及产品等业务，变更后新增航空运输设备销售，以工商核准变更登记内容为准[12][14] - 《公司章程》修订还包括统一表述、新增章节、强化董事任职条件等[11] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[17] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[19] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任；公司可设一名职工代表董事，由职工代表大会选举或更换，任期三年，可连选连任[21] - 兼任总裁等职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[25] - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或者经济等工作经验[26] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并与年度报告同时披露[26] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[28] 股本与股份 - 公司于1993年10月7日首次向社会公众发行人民币普通股1.192049亿股，1994年3月11日在上海证券交易所上市[35] - 公司股本结构为人民币普通股4.6922273亿股，占总股本65.79%；境内上市外资股2.4394375亿股，占总股本34.21%[44] - 公司收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及比例限制[50] 担保与交易 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[68] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[68] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额为注册资本的百分之五十以上时可不再提取[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[138] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，还需提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[141][142]

证券日报网讯12月15日晚间，上工申贝（600843）发布公告称，上工申贝(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")董事会近日收到董事贡鸾鸾女士的书面辞职报告。贡鸾鸾女士因工作安排，申请辞去公司董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职报告生效后，贡鸾鸾女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-049 | | | | | | | | 是否继续在 | 具体职 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 上市公司及 | 务（如适 | 未履行完 | | | | | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 贡鸾鸾 | 董事/董事会薪酬与 | 2025 年 | 12 | 2026 年 | 6 | 工作 | 否 | 不适用 | 否 | | | 考核委员会委员 | 月 12 | 日 | 月 20 | 日 | 安排 | | | | 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上工申贝（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，贡鸾鸾女士辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-050 上工申贝（集团）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 600843 | 上工申贝 | | 2025/12/17 | － | | B 股 | 900924 | 上工 B | 股 | 2025/12/22 | 2025/12/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海浦科飞人投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.41%股 份的股东上海浦科 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月12日，上工申贝在互动平台回答投资者提问时表示，公司持有的其他上市公司股权 请详见公司披露的定期报告。公司相关项目进展请关注公司在指定信息披露媒体披露的定期报告和临时 公告，以及公司官网和公司公众号披露的相关信息。 ...

证券日报网讯 12月12日，上工申贝（600843）在互动平台回答投资者提问时表示，公司KSL品牌的缝 制设备可应用于飞机碳素纤维复合材料结构件，但该部分的业务收入占比较低。 ...

证券日报网讯12月12日，上工申贝（600843）在互动平台回答投资者提问时表示，公司KSL品牌部分缝 制设备可应用于商业航空领域，超声波焊接设备等部分设备可应用于航天宇航服领域，但上述领域的业 务收入占比较低。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司产品有应用于商业航天领域吗，占比如何？ 上工申贝（600843.SH）12月12日在投资者互动平台表示，公司的超声波焊接机可应用于宇航服的生产 制造，KSL品牌的缝制设备曾被多家商业航空公司采购，应用于航空部件的生产制造。 ...

证券日报网讯 12月12日，上工申贝在互动平台回答投资者提问时表示，公司会在定期报告中披露对应 时点的股东人数，对于其他具体时点的股东人数，不属于强制性披露范畴，故不在互动平台上披露。 （文章来源：证券日报） ...