会议与履职 - 2024年召开股东大会2次、董事会8次[6][8] - 独立董事张鸣出席股东大会2次、董事会8次[6][8] 投资与交易 - 公司增资德国杜克普爱华参与美国ICON公司破产重整投资[10] 人员变动 - 增补贡鸾鸾为董事，聘任陈永武为副总裁[26] 报告与审计 - 按时披露2023年年度、2024年一季报等报告[21] - 选聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[22] 员工持股 - 2022年员工持股计划首个锁定期于2024年2月14日届满，解锁50%[27]

会议与决策 - 2024年召开股东大会2次，董事会8次[6] - 第十届董事会第七次会议同意增资德国杜克普爱华参与美国ICON公司破产重整投资[15] - 第十一届董事会第十一次会议通过增补董事和聘任副总裁议案[22] 人员履职 - 独立董事程林出席2次股东大会和8次董事会会议[6] - 程林召集或出席1次薪酬与考核、7次审计委员会会议[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度、2024年一季度等定期报告[18] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[18] 员工持股 - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2024年2月14日届满，解锁比例50%[23] 其他事项 - 2024年度财务报告和内控审计机构为立信会计师事务所[19] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 无会计政策、估计变更或重大会计差错更正[21]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年审计费用190万元，含财务报告审计报酬140万元、内控审计报酬50万元[2] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] 聘任事项 - 2024年5月22日，审计委员会选聘立信为年审会计师事务所[2][7] - 2024年6月21日，股东大会审议通过聘任立信为2024年度审计会计师事务所[2] 会议情况 - 2024年1月4日，审计委员会听取立信2023年财务报表预审及年度审计工作计划汇报[5] - 2024年4月8日，审计委员会与立信沟通审计问题并督促年报审计[5] - 2024年4月19日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[5] - 2024年4月26日，审计委员会审议《公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘计划》[6]

人事变动 - 2025年4月25日同意聘任张雍为副总裁[1] - 郑媛于2025年4月25日不再担任董事会秘书[3] - 董事会同意聘任吴伟洁担任董事会秘书[4] 人员信息 - 张雍1990年4月出生，现任总裁助理[6] - 吴伟洁1986年9月出生，现任董事长助理等职[9] 公告发布 - 相关公告于2025年4月29日发布[5]

上工申贝（集团）股份有限公司 关于对部分暂时闲置的募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-017 重要内容提示： 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对部分暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不 超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本 产品。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在有效期内该项资金额 度可滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格 ...

人员与业务规模 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年度业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户62家[2] - 2024年公司审计费用190万元，含财报审计140万元、内控审计50万元[7] 风险保障 - 截至2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 法律责任 - 立信对金亚科技投资者损失12.29%部分承担连带责任[4] - 立信对保千里部分债务15%承担补充赔偿责任[4] 未来安排 - 2025年4月25日同意续聘立信为2025年度审计机构[8]

业绩总结 - 2024年末公司对存货计提减值准备7093.31万元，减少2024年度归母净利润6325.96万元[1] - 2024年公司对应收款项计提信用减值损失1199.65万元，减少2024年度归母净利润1186.90万元[1] - 2024年公司计提资产减值准备合计8292.96万元，减少2024年度归母净利润7512.86万元[5] 子公司情况 - 2024年德国杜克普爱华计提存货跌价准备3425.16万元[2] - 2024年上工富怡智能制造计提存货跌价准备1496.06万元[2] - 2024年上海上工飞尔汽车零部件计提存货跌价准备1218.63万元[2] - 2024年上工缝制机械计提存货跌价准备544.83万元[2] - 2024年百福工业装备计提存货跌价准备271.50万元[2] - 2024年其他子公司合计计提存货跌价准备137.13万元[2] 其他事项 - 2025年4月25日公司董事会和监事会审议通过计提资产减值准备议案[6]

业绩总结 - 公司2024年经营业绩由盈转亏[5] 审计工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 审议2023年报、2024一季报等事宜并提交董事会[2][3] - 认为2024财报编制合规、内控有效[5] 未来展望 - 2025年推动公司治理水平提升，维护权益[8]

独立董事独立性评估 - 2024年独立董事履职保持独立性[1] - 未在公司及主要股东相关方任职[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立性法规要求[1] - 审议议案能保证独立性[1]

时间节点 - 2024年为公司上市30周年[34] - 2024年1月1日至12月31日为报告期[11] - 2025年公司迎来建厂60周年[39] - 2025年1月，公司旗下欧洲总部德国DA集团实现EcoVadis评分56/100并获承诺徽章[54] 业务与荣誉 - 公司业务涉及设备研发生产销售、商贸物流、科技投资等领域[43] - 2024年9月，公司入选服贸会《低碳品牌100佳》，连续2年被纳入服贸会ESG主题相关案例[49] - 2024年11月，公司入选联合国气候变化大会COP29中国角边会《中国企业绿色转型实践报告》[51] - 上工申贝获评2024年上海市创新型中小企业等多项荣誉[68] - 上海申丝2024年被评为“年度公益企业”[132] 产品与技术 - 2024年公司推出新系列数控全自动花样缝纫机，推进多项新品开发[38] - 2024年德国DA推出全球首款数控全自动花样缝纫机911 Revolve，获创新奖[151][154] - 2024年德国DA推出中厚料工业缝纫机理想入门级型号M–TYPE GAMMA系列[160] - 德国百福推出PFAFF 8420 Crosswelder，可自由切换焊接方式[165] - 德国KSL计划于2025年推出智能视觉材料连接系统[192] 专利与著作权 - 2024年集团机械小组提交17项专利申请[199] - 2024年电控小组成功申请3项软件著作权[199] - 截至2024年底公司全球持有333项有效专利，含多种类型[200] - 2024年度公司新申请专利27项，含多种类型[200] - 2024年度公司新增3项软件著作权[200] 气候变化与环保 - 2024年公司制定应对气候变化战略，开展碳足迹管理等举措[36] - 上工申贝2024年制定气候行动路线图，有减排目标[78] - 上工申贝范围一直接温室气体排放量为2515.71吨二氧化碳当量，范围二为5201.90吨[80] - 2024年9 - 12月，上工浙江引入系统处理废乳化液，节省费用4.4万元[91] - 2024年2月，上工浙江工厂完成光伏铺设，全年发电202万千瓦时[93] 生产效率与成本 - 百福张家港升级珩磨工艺流程，单次加工零件量提升，节约65%用水量[100] - 上工飞尔滚胶机生产效率提高30%，胶料利用率提升至95%[122] - 德国DA公司将装配成本降低50%，优化全生命周期环境足迹[124] 重要议题 - 报告期内，公司梳理出15项重要议题，分低、中、高实质性议题[61] - 高实质性议题包括产品与服务质量等[64] - 中实质性议题包括员工权益等[64] - 低实质性议题包括社区参与等[64]