上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极 出席公司相关会议，仔细审议各项议案，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 习俊通，男，1963 年 10 月出生，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系 统与振动国家重点实验室，长聘教授、博士生导师。主要从事数字化制造、智能制造 技术领域的研究工作。 ...

会议与决策 - 2024年召开股东大会2次，董事会8次[6] - 第十届董事会第七次会议同意增资德国杜克普爱华参与美国ICON公司破产重整投资[15] - 第十一届董事会第十一次会议通过增补董事和聘任副总裁议案[22] 人员履职 - 独立董事程林出席2次股东大会和8次董事会会议[6] - 程林召集或出席1次薪酬与考核、7次审计委员会会议[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度、2024年一季度等定期报告[18] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[18] 员工持股 - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2024年2月14日届满，解锁比例50%[23] 其他事项 - 2024年度财务报告和内控审计机构为立信会计师事务所[19] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 无会计政策、估计变更或重大会计差错更正[21]

上工申贝（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极 出席公司相关会议，仔细审议各项议案，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张鸣，男，1958 年 5 月出生，经济学（会计学）博士，上海财经大学教授，博士 生导师。曾担任上海财经大学会计学院副院长，对公司财务战略，财务杠杆效应、战 略成本决策、资本运作及 ...

上工申贝（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工 作，并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 ...

人事变动 - 2025年4月25日同意聘任张雍为副总裁[1] - 郑媛于2025年4月25日不再担任董事会秘书[3] - 董事会同意聘任吴伟洁担任董事会秘书[4] 人员信息 - 张雍1990年4月出生，现任总裁助理[6] - 吴伟洁1986年9月出生，现任董事长助理等职[9] 公告发布 - 相关公告于2025年4月29日发布[5]

上工申贝（集团）股份有限公司 关于对部分暂时闲置的募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-017 重要内容提示： 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对部分暂时 闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不 超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本 产品。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在有效期内该项资金额 度可滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-018 上工申贝（集团）股份有限公司 关于支付 2024 年度审计报酬及 聘任 2025 年度审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计报酬及 聘任 2025 年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

业绩总结 - 2024年末公司对存货计提减值准备7093.31万元，减少2024年度归母净利润6325.96万元[1] - 2024年公司对应收款项计提信用减值损失1199.65万元，减少2024年度归母净利润1186.90万元[1] - 2024年公司计提资产减值准备合计8292.96万元，减少2024年度归母净利润7512.86万元[5] 子公司情况 - 2024年德国杜克普爱华计提存货跌价准备3425.16万元[2] - 2024年上工富怡智能制造计提存货跌价准备1496.06万元[2] - 2024年上海上工飞尔汽车零部件计提存货跌价准备1218.63万元[2] - 2024年上工缝制机械计提存货跌价准备544.83万元[2] - 2024年百福工业装备计提存货跌价准备271.50万元[2] - 2024年其他子公司合计计提存货跌价准备137.13万元[2] 其他事项 - 2025年4月25日公司董事会和监事会审议通过计提资产减值准备议案[6]

业绩总结 - 公司2024年经营业绩由盈转亏[5] 审计工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 审议2023年报、2024一季报等事宜并提交董事会[2][3] - 认为2024财报编制合规、内控有效[5] 未来展望 - 2025年推动公司治理水平提升，维护权益[8]

独立董事独立性评估 - 2024年独立董事履职保持独立性[1] - 未在公司及主要股东相关方任职[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立性法规要求[1] - 审议议案能保证独立性[1]