审计客户数据 - 容诚会计师事务所2023年度上市公司审计客户数为394家，公司同行业上市公司审计客户家数为29家[2] 审计工作进程 - 2024年7月26日，公司审议通过变更容诚为2024年度审计机构议案[6] - 2024年12月13日，公司就2024年度报告审计工作沟通[6] - 2025年3月26日，公司审阅2024年财务报告初步审计结果并沟通[7] - 2025年4月11日，容诚完成年度审计，公司审议相关议案[7]

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内，王泽霞女士因个人原因离任公司独立董事、董事会审计委员会主 任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2024年2月27日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第六次会议，与会计师就公司2023年度报告审计工作进度、关键审计 事项、审计范围及覆盖程度、终审阶段审计情况等内容进行了充分沟通。 （三）2024年4月26日，公司董 ...

业绩总结 - 容诚对电科数字2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 财务公司存款年初3.82亿，本年增17.78亿、减18.27亿，年末3.32亿，收息费155.7万[9] - 短期借款年初0.8亿，本年增2.62亿、减1.3亿，年末2.12亿，付息费254.5万[9] 其他新策略 - 《2024年度金融业务汇总表》于2026年4月12日经董事会批准[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1070561.82万元，利润总额为58939.99万元，归母净利润为55056.10万元，期末总资产为1193826.97万元[21] - 2024年现金红利发放日为6月21日，每10股派息（税前）4.5元，共计派发现金红利3.1034905695亿元[62] 用户数据 - 子公司华讯网络客户净推荐值为83.9，报告期内未收到客户投诉[109] - 公司及各子公司发放满意度调查问卷300余份，电科数字客户满意率为95.13%[112] 未来展望 - 公司愿景是打造行业数字化整体解决方案头部企业[27] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入为54152.08万元，研发投入总额占营业收入比例为5.06%[21] - 公司研发人员数量为1465人，占公司总人数比例为36.22%[21] - 公司共计拥有专利102件，其中发明专利32件，2024年新增专利19件[94] - 公司新获得知识产权118件，其中专利19件，软件著作权99件[94] 市场扩张和并购 - 2010年公司收购华讯网络91%股权，2013年现金收购华东系统45%和华宇电子100%股权[25] - 2021年公司收购柏飞电子100%股权，并实施第二期股票期权激励计划[25] 其他新策略 - 公司围绕数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务，推进信息技术与业务融合创新，构建“1+2+N”架构体系[29][32] - 公司构建以董事会为主导的综合性ESG管理体系，建立跨部门履行机制，审计部门监督评估[40] - 公司将ESG履行情况纳入整体绩效考核体系[39] - 公司制定ESG行为准则，要求员工践行ESG理念和原则[40] 员工相关 - 2024年员工总数为4046人，员工培训总时长为158378小时[21] - 公司在职员工劳动合同签订比例达100%，拥有残疾员工16人[158] - 2024年公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期，291名激励对象行权，累计行权并完成股份过户登记数量为791.6325万股，占可行权股票期权总量的99.13%[170] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会13次，监事会有5名成员，董事会有9名成员，其中职工监事2名、独立董事3名、女性董事2名[51] - 公司在上证e互动平台回复164次，公开披露报告119份，接听投资者电话100余次，开展投资者关系活动26次，召开业绩说明会3次[61] 业务质量 - 公司整体业务一次交付验收合格率为100%，共计开展质量培训4273人次[102] - 建筑智能化等项目合同按时履行率95%，顾客满意率90%[104] - 软件工程项目一次交付验收合格率100%，合同按时履行率85%，顾客满意率85%[104] 荣誉奖项 - 公司参加历届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会系列活动，荣获“合作共赢奖”“科技创新奖”[39] - “数字化产业生态建设先行者”荣获上海市质量协会“ESG典型案例”[39] - 2024年9月，公司《数字化赋能产业生态履行社会责任坚定承诺》入选《2024中国企业ESG实践观察报告》社会管理实践（S）优秀案例[39] - 公司获评2024上海软件核心竞争力企业，荣登“2024上海软件和信息技术服务业百强”榜单第十四名[134] - 第15届国际水信息学大会公司应邀参加并做主题演讲，荣获Best Poster奖[139] - 2024年9月第九届华为全联接大会，公司子公司华讯网络受邀参展，蝉联“全球优秀经销商”大奖[143] - 2024年3月公司受邀参加华为中国合作伙伴大会2024，荣获功勋合作伙伴奖，子公司华讯网络荣获多个奖项[146] - 2024年1月22日公司参加EDCC政企信息技术应用创新促进中心年会，荣获年度突出贡献奖以及突出贡献专家奖项[146]

关联交易 - 公司拟与财务公司签署金融服务协议，构成关联交易，需股东大会审议[3][4] - 2025年4月11日独立董事专门会审议通过相关议案[13] - 2025年4月12日董事会会议审议通过相关议案[14] 协议额度 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于10亿元[3][11] - 协议有效期内可循环使用综合授信额度不高于10亿元[3][11] 财务数据 - 截至2024年末，财务公司资产总额1123.60亿元，净资产117.09亿元，营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额2.115亿元，存款余额3.32亿元[7] - 财务公司注册资本580,000万元人民币[6] 利率情况 - 财务公司吸收公司存款利率不低于同期国内主要商业银行同类型存款挂牌利率[10] - 财务公司向公司发放贷款利率不高于公司同期在国内主要商业银行同档次贷款利率[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月十二日[2]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月12日对电科数字2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额为86,943.98[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为78,115.53[12] - 2024年度往来资金的利息为320.43[12] - 2024年度偿还累计发生金额为55,564.41[12] - 2024年末往来资金余额为109,815.53[12] 部分单位往来资金详情 - 中国电子科技集团公司A1单位2024年初往来资金余额23840.30万元，年度往来累计发生金额11933.50万元，年度偿还累计发生金额4358.10万元，年末往来资金余额31415.70万元[9] - 中国电子科技集团公司A20单位2024年初往来资金余额23659.76万元，年度往来累计发生金额9063.97万元，年度偿还累计发生金额15559.05万元，年末往来资金余额17164.68万元[9] - 中国电子科技集团公司A19单位2024年初往来资金余额4026.09万元，年度往来累计发生金额2695.90万元，年度偿还累计发生金额1005.44万元，年末往来资金余额5716.55万元[9] 委托贷款情况 - 北京华誉维诚技术服务有限公司委托贷款年初余额为1,100.00，年度发生额为1,500.00，利息为42.05，年末余额为1,100.00[12] - 上海柏飞电子科技有限公司委托贷款年初余额为7,400.00，年度发生额为29,500.00，利息为278.38，年末余额为24,200.00[12] 其他应收款情况 - 中电科数字科技(集团)有限公司其他应收款年初余额为148.87，年度发生额为488.74，年末余额为265.43[12] - 中电国睿集团有限公司其他应收款年初余额为41.35，年度发生额为73.73，年末余额为73.73[12] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所其他应收款年初余额为20.68，年度发生额为67.88，年末余额为36.87[12]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-017 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下 午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-016 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场 会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第 ...