增持情况 - 2024.12.20 - 2025.3.27控股股东及其一致行动人增持3,093,878股，占比0.45%，金额76,525,864.32元[3][6] - 电科数字集团增持1,620,880股，占比0.24%，成交40,011,205.80元[6] - 电科投资增持1,472,998股，占比0.21%，成交36,514,658.52元[6] 持股比例 - 增持前电科数字集团持股6.11%，电科投资持股10.49%[4] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股41.02%[3][8] - 权益变动后电科数字集团持股6.34%，电科投资持股10.69%[8] 增持计划 - 2024.10.21起12个月内，增持2 - 4亿元，比例不超2%[5] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[9]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为4月2日14:00[9] - 会议需选举非独立董事1人[9] 经营范围 - 经营范围变更后许可和一般项目均有增加[12] - 变更议案于3月17日获董事会会议通过[15] 人事变动 - 董事吴振锋因个人原因辞职[18] - 提名于开勇为非独立董事候选人[18]

文章核心观点 公司第十届董事会第二十二次会议审议多项议案，包括变更经营范围及修订《公司章程》、提名非独立董事候选人、召开2025年第一次临时股东大会，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][4][6] 董事会会议情况 - 会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名 [1] - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，因董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第十届董事会届满，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [6][7] - 第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议 [8] 非独立董事候选人情况 - 于开勇，1969年11月出生，中共党员，工程硕士，研究员，有丰富任职经历，现任华东计算技术研究所所长等职 [11] - 与公司其他人员无关联关系，未持有公司股份，符合任职条件 [11] 经营范围变更及章程修订情况 - 变更前经营范围包括许可项目和一般项目，变更后许可项目增加“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”，一般项目增加“电气设备修理” [12][13] - 《公司章程》除相关条款修订外其他不变，变更及修订事项需股东大会审议通过生效，董事会提请授权办理登记备案，以市场监督管理部门登记为准 [13][14] 2025年第一次临时股东大会情况 基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [17] - 现场会议于2025年4月2日14点在上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开 [17] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [18][19] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [19] 审议事项 - 议案1、2已由第十届董事会第二十二次会议审议通过，披露于2025年3月18日相关媒体 [19] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1、2，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [20] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户相同类别股份总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [20][22] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，选举票无效 [21] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22][23] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [24] 出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [24] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [25][26][27] 登记方法 - 个人股东登记需出示相关证件，委托他人需受托人出示相关材料；法人股东登记按不同情况出示相应材料，股东委托需书面形式，可信函或传真登记，不接受电话登记，参会登记非必备条件 [28][30][31] - 登记地点为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部，登记时间为2025年3月28日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00 [32] 其他事项 - 出席会议股东及代理人食宿及交通费用自理 [32] - 公司联系地址为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼，联系电话为021－33390288 [32] 附件相关情况 授权委托书 - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书，非累积投票议案需委托人选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决；累积投票议案同理 [34][35][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举议案组分别编号，投资者针对每位候选人投票 [37] - 申报股数代表选举票数，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数，以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人，投票后分别累积计算得票数 [37] - 以某上市公司为例说明，某投资者持有100股，不同议案组有不同表决权数，可按意愿表决 [38]

公司基本信息 - 公司于1993年10月7日首次发行2000万股人民币普通股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为682,421,454元，股份总数为682,421,454股，均为普通股[5][9] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内处理[12] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[14][15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[19] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[21] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东大会[25] - 不同主体请求或提议召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[27][28][29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等有相关规定[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[43] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[50][51] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长、副董事长各1人[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[59] - 董事会决定交易有多项权限标准[61] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议，有召集和通知要求[63] - 董事会会议出席和决议通过条件，关联关系董事表决有规定[63][64] 经理与监事会 - 公司设经理1名、副经理若干名，经理每届任期三年，连聘可连任[66] - 公司设董事会秘书负责相关事务[67] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[72][73] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并公告年度报告等不同报告有不同时间要求[77] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[76][77][78] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[78] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[79] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[87][88] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[97] - 公司清算有相关程序和要求[97][98][99] - 公司通知有多种形式，依法披露信息发布渠道有规定[90][92] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[85]

公司决策 - 2025年3月17日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后许可项目新增输电等电力设施业务，一般项目新增电气设备修理[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议通过后生效，提请授权办理变更登记备案[3] - 变更以市场监督管理部门登记为准[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开[3][5] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于4月2日14点召开[5] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记时间为3月28日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开[5] - 会议登记地点为中电科信息科技大厦19楼证券事务部[15] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订《公司章程》、选举非独立董事等议案[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[23] 其他信息 - 公告发布于2025年3月18日[16] - 公司联系地址及电话[15]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十二次会议3月17日通讯表决召开[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 议案表决 - 三项议案均8票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 第一、二项议案需提交股东大会审议[2] 人事变动 - 董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人[1]

人事变动 - 公司董事吴振锋因个人工作原因申请辞职[1] - 吴振锋辞去第十届董事会董事及战略与投资委员会委员职务[1] - 吴振锋辞职自报告送达董事会时生效[1] 后续安排 - 公司将按程序选举新任董事[1]

股票期权 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日[2] - 本次限制行权期为2025年3月16日至2025年4月29日[2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医疗、教育、党政、金融、交通、政府、制造、水利、能源、银行、游戏、政务、云计算等 [1][2][8][9][31] - **公司**：剑客数字（推测），博辉电子、博飞（可能为公司旗下业务或子公司） [4] 纪要提到的核心观点和论据 研发技术体系 - **AI模型体系**：形成以小模型加大模型、生成式加角色式为核心的模型研发体系，满足多行业多维度算法需求 [1] - **具体研发方向** - **视觉分析**：在医疗、教育等行业，通过视觉识别等技术加强人机交互体验，提升业务效率，如在医院手术室场景辅助医生工作 [1][2] - **自然语言处理**：将算法从NLP更新到大模型方式，解决党政、医疗、金融等方向的业务场景理解和交互问题 [2] - **数据分析**：通过时序算法等进行业务预测，实现态势感知，并进行多模式融合 [2] - **产品应用** - **算法平台**：如智英算法平台，集成多种大模型和小模型，可迅速部署到客户环境，让客户开箱启用AI能力 [3] - **行业大模型**：专注L1和L2层面的行业微调场景，如消防大模型、中医药大模型等 [3] 算力层面 - **边端算力**：博飞在边端产品研发有很强实力，推出围绕国产化算力的变形式一体机和加固一体机等，在特种行业有广泛应用场景，并计划推广到轨道交通、水利等行业 [4][15] - **数据中心算力**：有完整解决方案构建符合客户训练加推理要求的算力中心，可适配华为等国产算力芯片，以解决方案模式参与建设，暂无构建算力出租业务投资计划 [16] AI产业链价值定位 - **产业链分层**：从底向上分为感知层、计算层、AIT建层、模型层、应用开发层和行业场景层 [5] - **公司侧重点** - **感知层**：有物量平台，适配交通、水利等行业私有化协议，便于客户应用数据 [6] - **计算层**：有强大的算力中心建设能力，博飞在边端算力设计和产品层面能力强 [6] - **AIT建层**：有算法算力资源调度平台，可调配异构算力 [6] - **模型层**：有可复制的算法模型和质疑的大模型 [7] - **应用开发层**：有应用开发套件组件，形成半产品化赋能平台，提升开发效率 [7] 行业解决方案落地 - **银行**：建立银行数据中心数字底座，智能运维产品结合大模型和AIops能力，提供解决方案 [8] - **交通**：针对交通领域物联接入、安全运输和运营效率需求，有算法在高速、轨交等落地 [8] - **政府**：关注数据治理和意愿管理等领域，结合AI的场景落地获认可 [8] - **医疗**：在三产医院和卫健委相关场景有结合AI的应用落地 [9] - **制造**：除数字底座交付，在工厂安全、质量、效率提升领域有AI应用落地 [9] - **水利和能源**：有很好的布局和落地场景 [9] DeepSeek相关情况 - **业务机会**：公司有几十个业务机会与用户联合探讨，涵盖技术预言研究、部署试用、应用探讨等不同阶段，以落地为导向为客户业务带来价值 [10] - **成本降低**：DeepSeek在同参数量量级下，降低计算和推理资源需求，架构设计和硬件调度优化带来成本降低，全量版大模型在华为深层920D上部署测试约需32张 [22] - **客户阶段**：大部分客户处于验证阶段，包括在英伟达、华为、海光等芯片上的验证，部分客户进行新业务场景应用和既有大模型优势评估 [24] - **落地预期**：对DeepSeek应用落地持乐观态度，认为今年是其应用元年，但具体落地时间难以预测 [26][27] 云计算业务 - **合作厂商**：主要与华为、阿里云、腾讯云、AWS合作，在政务云部署阿里云，供应云层面以AWS、华为云、阿里云、腾讯云为主 [32] - **业务模式**：提供MSP服务，包括云端接入、算力部署、开发、应用部署和安全解决方案等，体现数据、智能和算法能力 [32][33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **易景机应用**：博飞的易景机可在恶劣环境提供算力，集成算法后提升通讯系统运行效率，商业模式为解决方案加产品 [17][18][19] - **模型切换与合作**：智易行业大模型概念开放，可基于DeepSeek模型微调、知识注入，借鉴其技术架构提升自身模型效率和降低内存消耗，在某特种行业大模型应用中，知识库建立相对独立 [28][29][30] - **客户预算与决策**：部分客户会将去年部分预算转移至AI方面，部分原本无AI预算的客户因DeepSeek轻量化方案有条件投入，预计二季度开始部分客户会拥抱AI构建算力 [37][39] - **AI应用场景与潜力**：在医疗补助诊断、金融风控评估、政务搜索类业务等场景，DeepSeek有应用潜力，未来AI应用将更广泛，但面临实时数据获取和AGI实现等问题 [41][42] - **生成式与决策式融合**：生成式和决策式在不同行业根据业务场景进行融合，涉及与人交互时，决策式加生成式融合较多；做自动化控制类东西时，决策式相对较多 [44] - **公司业务发展预期**：博飞新科技能力在特殊行业和新型装备上应用预计今年逐步放量，AI大模型应用为公司带来新机会 [45]