股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开[3][5] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于4月2日14点召开[5] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记时间为3月28日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开[5] - 会议登记地点为中电科信息科技大厦19楼证券事务部[15] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订《公司章程》、选举非独立董事等议案[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[23] 其他信息 - 公告发布于2025年3月18日[16] - 公司联系地址及电话[15]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十二次会议3月17日通讯表决召开[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 议案表决 - 三项议案均8票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 第一、二项议案需提交股东大会审议[2] 人事变动 - 董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人[1]

人事变动 - 公司董事吴振锋因个人工作原因申请辞职[1] - 吴振锋辞去第十届董事会董事及战略与投资委员会委员职务[1] - 吴振锋辞职自报告送达董事会时生效[1] 后续安排 - 公司将按程序选举新任董事[1]

股票期权 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日[2] - 本次限制行权期为2025年3月16日至2025年4月29日[2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医疗、教育、党政、金融、交通、政府、制造、水利、能源、银行、游戏、政务、云计算等 [1][2][8][9][31] - **公司**：剑客数字（推测），博辉电子、博飞（可能为公司旗下业务或子公司） [4] 纪要提到的核心观点和论据 研发技术体系 - **AI模型体系**：形成以小模型加大模型、生成式加角色式为核心的模型研发体系，满足多行业多维度算法需求 [1] - **具体研发方向** - **视觉分析**：在医疗、教育等行业，通过视觉识别等技术加强人机交互体验，提升业务效率，如在医院手术室场景辅助医生工作 [1][2] - **自然语言处理**：将算法从NLP更新到大模型方式，解决党政、医疗、金融等方向的业务场景理解和交互问题 [2] - **数据分析**：通过时序算法等进行业务预测，实现态势感知，并进行多模式融合 [2] - **产品应用** - **算法平台**：如智英算法平台，集成多种大模型和小模型，可迅速部署到客户环境，让客户开箱启用AI能力 [3] - **行业大模型**：专注L1和L2层面的行业微调场景，如消防大模型、中医药大模型等 [3] 算力层面 - **边端算力**：博飞在边端产品研发有很强实力，推出围绕国产化算力的变形式一体机和加固一体机等，在特种行业有广泛应用场景，并计划推广到轨道交通、水利等行业 [4][15] - **数据中心算力**：有完整解决方案构建符合客户训练加推理要求的算力中心，可适配华为等国产算力芯片，以解决方案模式参与建设，暂无构建算力出租业务投资计划 [16] AI产业链价值定位 - **产业链分层**：从底向上分为感知层、计算层、AIT建层、模型层、应用开发层和行业场景层 [5] - **公司侧重点** - **感知层**：有物量平台，适配交通、水利等行业私有化协议，便于客户应用数据 [6] - **计算层**：有强大的算力中心建设能力，博飞在边端算力设计和产品层面能力强 [6] - **AIT建层**：有算法算力资源调度平台，可调配异构算力 [6] - **模型层**：有可复制的算法模型和质疑的大模型 [7] - **应用开发层**：有应用开发套件组件，形成半产品化赋能平台，提升开发效率 [7] 行业解决方案落地 - **银行**：建立银行数据中心数字底座，智能运维产品结合大模型和AIops能力，提供解决方案 [8] - **交通**：针对交通领域物联接入、安全运输和运营效率需求，有算法在高速、轨交等落地 [8] - **政府**：关注数据治理和意愿管理等领域，结合AI的场景落地获认可 [8] - **医疗**：在三产医院和卫健委相关场景有结合AI的应用落地 [9] - **制造**：除数字底座交付，在工厂安全、质量、效率提升领域有AI应用落地 [9] - **水利和能源**：有很好的布局和落地场景 [9] DeepSeek相关情况 - **业务机会**：公司有几十个业务机会与用户联合探讨，涵盖技术预言研究、部署试用、应用探讨等不同阶段，以落地为导向为客户业务带来价值 [10] - **成本降低**：DeepSeek在同参数量量级下，降低计算和推理资源需求，架构设计和硬件调度优化带来成本降低，全量版大模型在华为深层920D上部署测试约需32张 [22] - **客户阶段**：大部分客户处于验证阶段，包括在英伟达、华为、海光等芯片上的验证，部分客户进行新业务场景应用和既有大模型优势评估 [24] - **落地预期**：对DeepSeek应用落地持乐观态度，认为今年是其应用元年，但具体落地时间难以预测 [26][27] 云计算业务 - **合作厂商**：主要与华为、阿里云、腾讯云、AWS合作，在政务云部署阿里云，供应云层面以AWS、华为云、阿里云、腾讯云为主 [32] - **业务模式**：提供MSP服务，包括云端接入、算力部署、开发、应用部署和安全解决方案等，体现数据、智能和算法能力 [32][33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **易景机应用**：博飞的易景机可在恶劣环境提供算力，集成算法后提升通讯系统运行效率，商业模式为解决方案加产品 [17][18][19] - **模型切换与合作**：智易行业大模型概念开放，可基于DeepSeek模型微调、知识注入，借鉴其技术架构提升自身模型效率和降低内存消耗，在某特种行业大模型应用中，知识库建立相对独立 [28][29][30] - **客户预算与决策**：部分客户会将去年部分预算转移至AI方面，部分原本无AI预算的客户因DeepSeek轻量化方案有条件投入，预计二季度开始部分客户会拥抱AI构建算力 [37][39] - **AI应用场景与潜力**：在医疗补助诊断、金融风控评估、政务搜索类业务等场景，DeepSeek有应用潜力，未来AI应用将更广泛，但面临实时数据获取和AGI实现等问题 [41][42] - **生成式与决策式融合**：生成式和决策式在不同行业根据业务场景进行融合，涉及与人交互时，决策式加生成式融合较多；做自动化控制类东西时，决策式相对较多 [44] - **公司业务发展预期**：博飞新科技能力在特殊行业和新型装备上应用预计今年逐步放量，AI大模型应用为公司带来新机会 [45]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-004 中电科数字技术股份有限公司 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开了公司第十届董事会第二十次会议、2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 具体情况详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的公告》（临 2024-063）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132222692E 企业名称：中电科数字技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 法定代表人：江波 注册资本：人 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-003 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持暨增持进展情况：2025 年 1 月 24 日，中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东中电科数字科技（集团）有限公司（以下 简称"电科数字集团"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式首次增持公司 A 股股份 221,000 股，约占公司总股本的 0.03%，成交金额为人民币 5,001,363.00 元。 截至 2025 年 1 月 24 日，公司控股股东一致行动人中电科投资控股有限公司 （以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公 司 A 股股份 210,900 股，约占公司总股本的 0.03%，累计成交金额为人民币 5,067,530.00 元。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前 尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到 ...

行权情况 - 2024年10 - 12月首次授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记198.0024万股，占可行权总量24.79%[2] - 截至2024年11月9日首次授予第一个行权期累计行权并过户791.6325万股，占可行权总量99.13%[2] - 首次授予第一个行权期已到期未行权6.9449万份股票期权注销[2] - 2024年11 - 12月预留授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] - 截至2024年12月31日预留授予第一个行权期累计行权并过户121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] 期权调整 - 2021年11月10日首次授予激励对象调为310人，期权数量调为1971.0757万份，行权价调为23.89元/股[6] - 2022年11月4日首次授予期权数量调为2562.3984万份，预留期权调为640.5995万份，行权价调为18.08元/股[8] - 2023年10月17日首次及预留授予行权价调为17.78元/股，激励对象调为296人，首次授予期权调为2432.4046万份[10] - 2024年5月27日首次及预留授予行权价调为17.33元/股[11] 其他信息 - 2023年11月10日 - 2024年11月9日为首次授予第一个行权期实际可行权时间[2] - 第二期预留授予第一个行权期行权价17.33元/股，可行权人数102人，可行权期权194.1956万份[12] - 本次注销股票期权1046.6488万份，首次授予804.7332万份，预留授予241.9156万份[12] - 2024年11月13日同意注销首次授予部分23.5526万份，涉及7人[13] - 首次授予第一个行权期可行权7985774份，截至2024年12月31日累计行权7916325份，占比99.13%[14] - 预留授予第一个行权期可行权1941956份，截至2024年12月31日累计行权1219039份，占比62.77%[18] - 首次授予行权期294人可行权，291人参与；预留授予102人可行权，82人参与[17] - 2024年10 - 12月自主行权过户登记3199063股，均为无限售流通股[18] - 本次变动后有限售流通股72517780股不变，无限售增至613102737股，股份总数增至685620517股[20] - 2024年第四季度自主行权过户3199063股，募资55439761.79元；截至2024年12月31日累计过户9135364股，累计募资160381459.37元，用于补充流动资金[21] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为378人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为339,680,042股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比49.5514%[3] - 公司在任董事9人，出席4人[5] - 公司在任监事5人，出席2人[5] 投票情况 - A股股东同意票数为339,458,137，比例99.9347%[7] - A股股东反对票数为174,451，比例0.0514%[7] - A股股东弃权票数为47,454，比例0.0139%[7] - 5%以下股东同意议案票数为45,611,121，比例99.5158%[7] - 5%以下股东反对议案票数为174,451，比例0.3806%[7]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...