公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-017 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下 午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-016 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场 会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-018 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 291,006,081.99 元。经董事会决议，公司 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10,705,618,162.99元，较2023年的10,000,885,260.86元增长7.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为550,560,962.28元，较2023年的497,037,442.92元增长10.77%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为549,179,855.88元，较2023年的493,340,132.44元增长11.32%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -246,993,366.73元，较2023年的143,931,594.42元减少271.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,838,060,231.21元，较2023年末的4,512,660,322.04元增长7.21%[22] - 2024年末总资产为11,938,269,698.39元，较2023年末的11,424,659,144.26元增长4.50%[22] - 2024年基本每股收益为0.8001元／股，较2023年的0.7252元／股增长10.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为11.98%，较2023年的11.70%增加0.28个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.95%，较2023年的11.62%增加0.33个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入107.06亿元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，同比增长10.77%[33] - 2024年非经常性损益合计138.11万元，2023年为369.73万元，2022年为 -488.04万元[27] - 公司营业收入为107.06亿元，较上年同期增长7.05%；营业成本为86.51亿元，较上年同期增长8.56%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元，较上年同期下降271.60%，主要因销售收款减少、购货付款增加[65][66] - 本年主营业务收入较去年增长6.99%，其中数字化产品同比增长10.98%，行业数字化收入同比增长7.93%，数字新基建同比减少2.83%[67] - 软件及信息技术行业营业收入为102.15亿元，同比增长8.09%，营业成本为84.77亿元，同比增长9.74%，毛利率减少1.25个百分点[69] - 数字化产品营业收入为7.91亿元，同比增长10.98%，营业成本为3.74亿元，同比增长10.15%，毛利率增加0.36个百分点[70] - 华东地区营业收入为57.40亿元，同比增长8.59%，营业成本为45.40亿元，同比增长10.11%，毛利率减少1.10个百分点[70] - 投资支付的现金为527万元，较上年增长100%，因增加上海华诚金锐信息技术有限公司投资款[66] - 取得借款收到的现金为5.63亿元，较上年增长116.81%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.30亿元，较上年增长103.70%，因分配股利支付的现金增加[66] - 资产处置收益为9.16万元，较上年下降97.59%，因本期终止使用权资产相关利得减少[65][66] - 公司分行业成本合计本期金额为86.51亿元，较上年同期的79.69亿元增长8.56%，其中软件及信息技术的软硬件采购及外包工程服务本期金额为84.77亿元，占比97.34%，较上年同期增长9.74%[73] - 公司分产品成本合计本期金额为86.51亿元，较上年同期的79.69亿元增长8.56%，其中行业数字化的软硬件采购及外包工程服务本期金额为76.23亿元，占比87.53%，较上年同期增长10.09%[74] - 公司2024年销售费用为7.25亿元，同比增长0.90%；管理费用为2.69亿元，同比下降6.47%；研发费用为4.38亿元，同比下降0.09%；财务费用为550.73万元，较上期增加2488.52万元[77] - 公司本期费用化研发投入为4.38亿元，资本化研发投入为1.03亿元，研发投入合计为5.42亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.06%，研发投入资本化的比重为19.07%[79] - 公司2024年收到的税费返还为675.43万元，较2023年减少1205.78万元，减少比例为64.10%[83] - 公司2024年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40.24万元，较2023年增加33.31万元，增加比例为480.62%[83] - 公司2024年取得借款收到的现金为5.63亿元，较2023年增加3.03亿元，增加比例为116.81%[83] - 应收账款本期期末数为23.94亿元，占总资产20.06%，较上期增长31.32%[86] - 应付票据本期期末数为8.58亿元，占总资产7.19%，较上期增长520.50%[87] - 境外资产为6.38亿元，占总资产的比例为5.34%[88] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为19.94亿元、25.19亿元、25.87亿元、36.06亿元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、0.86亿元、1.69亿元、2.48亿元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.47亿元、0.84亿元、1.68亿元、2.50亿元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -9.26亿元、 -4.17亿元、1.12亿元、9.83亿元[26] 业务板块数据关键指标变化 - 报告期内数字化产品业务板块实现收入7.91亿元，同比增长10.98%[34] - 报告期内行业数字化业务板块实现收入91.72亿元，同比增长7.93%[38] - 报告期内数字新基建业务板块实现收入7.94亿元，同比下降2.83%，业务毛利同比增长5.42%[51] - 党政与公共服务业务收入达16.93亿元，同比增长55.51%[40] - 智能制造业务收入达19.36亿元，同比增长3.90%[41] 签约与中标情况 - 数字金融签约规模达43.95亿元[39] - 信创签约规模达36.64亿元，同比增长53.60%[42] - 以2.16亿元中标海关总署2024年海关信息化项目[44] 技术研发成果 - 打造涵盖智算中心AI数字底座的一站式解决方案[46] - 智算管理平台接入DeepSeek大模型[48] - 研制支持多种AI模型和框架的DeepSeek加固一体机[49] AI应用场景 - AI+数字金融场景在某头部银行实施应用[50] - AI+航空运输场景助力客户维修效率显著提升[50] 公司业务结构与优势 - 公司主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建三大业务板块[55] - 数字化产品业务板块包括智能计算软硬件和数智应用软件[56][58] - 行业数字化业务板块为金融、运营商、互联网、大型企业、党政与公共服务等行业客户提供数字化解决方案[59] - 数字新基建业务板块提供数据中心和楼宇智能领域的工程建设与服务及运营服务[60] - 公司是国内领先的行业数字化、高性能数字模块和智能计算平台、数字新基建领域业务贯穿全生命周期的提供商[54] - 公司拥有广泛的客户基础，覆盖各大行业领域[61] - 公司实际控制人与大股东品牌为公司市场形象带来重要影响力[61] - 公司具备领先的技术研发能力、丰富的行业经验、卓越的运营能力和优秀的企业文化与人力资源体系[62] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额为19.50亿元，占年度销售总额18.22%，其中关联方销售额为3.62亿元，占年度销售总额3.38%[75] - 公司前五名供应商采购额为35.41亿元，占年度采购总额40.93%，其中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[76] 子公司经营情况 - 华讯网络营业收入为80.80亿元，营业利润为3.91亿元，净利润为3.67亿元[96] - 柏飞电子营业收入为10.05亿元，营业利润为2.12亿元，净利润为1.92亿元，同比增长44.38%[96] - 华东电脑营业收入为0.55亿元，营业利润为2.61万元，净利润为2.99万元[96] - 华存数据营业收入为2.96亿元，营业利润为 - 1827.49万元，净利润为 - 1781.33万元[96] - 华誉维诚营业收入为1.91亿元，营业利润为178.22万元，净利润为207.32万元[96] 行业市场趋势 - 国内金融科技市场预计以约12%的增速于2027年突破5800亿元[99] - 2024年工业互联网核心产业增加值规模达1.53万亿元，较2023年增长10.65%[99] - 2035年交通基础设施数字化率要达到90%[100] - 2027年底前所有中央企业的信息化系统要安可信创替代[101] 公司战略与经营计划 - 公司围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”战略愿景开展业务[102] - 2025年公司将在AI技术发展、数字化产品等方面开展经营活动[103][104] 公司面临的风险 - 国际环境、宏观经济与行业风险可能影响公司经营业绩[105] - 公司经营业绩因世界经济下行等因素具有不确定性[105] - 公司投资项目收益和处置情况会影响经营业绩[105] - 公司开拓创新业务短期内可能难见效益[105] 公司治理结构 - 公司董事会设有董事9名，其中独立董事3名[111] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[112] 股东大会会议情况 - 2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，1月30日决议披露，审议通过修订《独立董事工作制度》等议案[114] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会，4月25日决议披露，审议通过《2023年度董事会工作报告》等议案[114] - 2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，6月13日决议披露，审议通过变更公司注册地址等议案[114] - 2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，8月29日决议披露，审议通过变更会计师事务所的议案[114] - 2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，12月26日决议披露，审议通过变更公司注册资本等议案[114] 公司发展举措 - 公司将借助业务和资本运作平台完善产业链布局，优化业务结构[106] - 公司针对不同风险采取相应措施，如强化业务管控、加强投资项目可行性研究等[106] 公司信息披露情况 - 公司部分信息因涉及商业秘密豁免披露，对部分客户及供应商名称以代称表示[107] 董监高持股与报酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为15,757,150股，年末持股总数为16,256,494股，增加499,344股[116] - 张为民年初和年末持股数均为15,521,701股，报告期内从公司获得税前报酬总额为127.50万元[115] - 张宏年初持股0股，年末持股107,738股，增加107,738股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为191.96万元[115] - 侯志平年初持股131,577股，年末持股193,212股，增加61,635股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为101.79万元[115] - 陈建平年初持股0股，年末持股65,229股，增加65,229股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为114.52万元[116] - 马壮年初持股0股，年末持股97,893股，增加97,893股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为137.33万元[116] - 段黎峰年初持股0股，年末持股59,358股，增加59,358股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为109.78万元[116] - 黄斌年初持股0股，年末持股75,156股，增加75,156股，原因是股权激励行权，报告期内从公司获得税前报酬总额为148.21万元[116] - 何炬年初持股57,821股，年末持股0股，减少57,821股，原因是任职前二级市场交易，报告期内从公司获得税前报酬总额为140.31万元[116] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计为1,426.67万元[116] 董监高人事变动 - 2024年1月9日公司召开第十届董事会第八次会议，聘任何炬为副总经理[119] - 2024年1月29日韦俊离任公司第十届董事会独立董事职务[119] - 2024年1月29日公司召开2024年第一次临时股东大会，选举施志坚为第十届董事会独立董事[119] - 2024年4月16日王泽霞离任公司第十届董事会独立董事职务[119] - 2024年6月12日公司召开2024年第二次临时股东大会，选举白云霞为第十届董事会独立董事[119] - 2025年3月14日吴振锋离任公司第十届董事会董事职务[119] - 2025年4月2日公司召开

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证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-014 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 4 月 9 日期间，公司控股股东中电科数字科技（集团） 有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人中电科投资控股有限公 司（以下简称"电科投资"）通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持 公司 A 股股份 5,563,978 股，约占公司总股本的 0.81%，累计成交金额为人民币 131,590,492.32 元，其中电科数字集团累计成交金额为人民币 80,168,973.80 元，电科投资累计成交金额为人民币 51,421,518.52 元。 2025年4月9日，公司收到控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-015 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 4 月 2 日召开了公司第十届董事会第二十二次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体情况详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的公告》（临 2025-008）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132222692E 中电科数字技术股份有限公司 关于公司经营范围变更及修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 企业名称：中电科数字技术股份有限公司 算机系统服务；工程管理服务；专业设 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为573人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为340,619,042股，占比49.6449%[3] - 公司在任董事8人，出席3人[5] - 公司在任监事5人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，A股同意票数340,337,344，比例99.9173%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数43,758,550，比例99.3604%[7] 人员选举情况 - 选举于开勇为公司第十届董事会非独立董事，得票数333,464,233，占比97.8995%[7] - 5%以下股东对选举于开勇同意票数38,296,337，比例86.9576%[7] 其他信息 - 股东大会于2025年4月2日在上海世博逸衡酒店召开[4] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[10]