关联交易 - 公司拟与财务公司签署金融服务协议，构成关联交易，需股东大会审议[3][4] - 2025年4月11日独立董事专门会审议通过相关议案[13] - 2025年4月12日董事会会议审议通过相关议案[14] 协议额度 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于10亿元[3][11] - 协议有效期内可循环使用综合授信额度不高于10亿元[3][11] 财务数据 - 截至2024年末，财务公司资产总额1123.60亿元，净资产117.09亿元，营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额2.115亿元，存款余额3.32亿元[7] - 财务公司注册资本580,000万元人民币[6] 利率情况 - 财务公司吸收公司存款利率不低于同期国内主要商业银行同类型存款挂牌利率[10] - 财务公司向公司发放贷款利率不高于公司同期在国内主要商业银行同档次贷款利率[11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议[3][4] - 变更不会影响财务状况、经营成果和现金流，不损害公司及股东利益[3][6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 项目合伙人张立志等2024年开始为公司提供审计服务[2][3] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费48,840.19万元[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧意见[5] - 公司认为容诚能满足2024年度审计要求[6]

业绩补偿相关 - 2025年4月12日董事会审议通过业绩补偿及拟回购注销股份议案，尚需股东大会审议[1] - 业绩承诺补偿义务方为电科数字集团等6方[3] - 补偿义务方承诺柏飞电子2022 - 2024年净利润分别不低于16,330.95万元、19,747.01万元、23,703.70万元[3] - 柏飞电子2024年度扣非归母净利润为19,188.72万元，业绩承诺完成率为80.95%[11] - 2022 - 2024年累计扣非归母净利润为48,935.83万元，累计业绩承诺完成率为81.86%[12] - 2024年业绩承诺补偿义务总额为10,995.38万元，应补偿股份总数为6,125,564股[12] - 公司将以1元总价回购应补偿股份6,125,564股并注销，注册资本相应减少[15] - 标的资产发生减值24,104.78万元，补偿义务方累积补偿金额26,412.98万元，无需另外补偿[21] 交易及审议情况 - 2022年9月23日柏飞电子100%股权过户及相关变更登记完成，公司发行股份购买资产新增股份130,166,450股，交易完成后股份数量为685,074,346股[2] - 2025年4月11日独立董事专门会审议通过相关议案[22] - 2025年4月12日董事会审议通过相关议案，3名关联董事回避表决[23] - 2025年4月12日监事会审议通过业绩承诺补偿相关议案[24] - 业绩补偿方案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[24] 评估情况 - 截至2024年12月31日，柏飞电子股东全部权益价值经收益法评估为200,544.01万元[19]

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会 审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事 蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。 报告期内，王泽霞女士因个人原因离任公司独立董事、董事会审计委员会主 任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2024年2月27日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第六次会议，与会计师就公司2023年度报告审计工作进度、关键审计 事项、审计范围及覆盖程度、终审阶段审计情况等内容进行了充分沟通。 （三）2024年4月26日，公司董 ...

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-017 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下 午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的 形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-016 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第二十四次会议通知于2025年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2025年 4月12日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场 会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国 家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司第 ...

中电科数字技术股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-018 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 291,006,081.99 元。经董事会决议，公司 2024 ...