会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议通知于2025年3月28日发出，4月2日通讯表决召开[1] - 本次会议应到、实到董事均为9名[1] 人员增补 - 董事会同意增补于开勇为第十届董事会战略与投资委员会委员[1] 表决结果 - 关于增补委员议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会成员 - 战略与投资委员会主任委员为江波，委员包括于开勇等[1] - 提名委员会主任委员为蒋国强，委员包括施志坚等[2] - 薪酬与考核委员会主任委员为施志坚，委员包括司芙蓉等[2] - 审计委员会主任委员为白云霞，委员包括蒋国强等[2]

会议信息 - 股东大会于2025年4月2日下午14：00在上海召开[3] - 董事会于会议召开十五日前通知各股东[2] 参会情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共573名[4] - 出席代表有表决权股份340,619,042股，占总数49.6449%[4] 会议相关 - 股东大会召集人为董事会，采取现场与网络投票结合表决[4][6] - 召集、召开、表决程序及出席人员和召集人资格合法有效[7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-011 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为194.1956万份，实际可行权时间为 2024年11月4日至2025年11月3日。2025年1月1日至2025年3月31日，因自主行权完成股份过户登记数量 为490,771股，占本激励计划预留授予第一个行权期可行权股票期权总量的25.27%。截至2025年3月31 日，累计行权并完成股份过户登记数量为1,709,810股，占本激励计划预留授予第一个行权期可行权股票 期权总量的88.05%。 ● 本次行权股票上市流通时间：本激励计划采用自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T ...

股票期权激励计划时间节点 - 2021年3月19日审议通过第二期股票期权激励计划相关议案[3] - 2021年9月30日获批复同意实施第二期A股股票期权激励计划[5] - 2021年11月10日首次授予激励对象等调整[7] - 2022年11月4日首次授予股票期权数量等调整[9] - 2023年10月17日首次及预留授予行权价格等调整[11] - 2024年5月27日首次及预留授予行权价格调整[12] 行权相关数据 - 预留授予第一个行权期可行权股票期权数量194.1956万份[4] - 2025年1 - 3月自主行权完成股份过户登记数量490,771股，占比25.27%[4] - 截至2025年3月31日累计行权并完成股份过户登记数量1,709,810股，占比88.05%[4] - 高级管理人员累计行权数量占比3.15%，其他激励对象占比84.90%，合计88.05%[19] 行权价格与人数 - 第二期预留授予第一个行权期行权价格17.33元/股，可行权人数102人[13] 股票期权注销 - 本次注销股票期权合计1046.6488万份，含首次和预留授予部分[13] - 2024年11月13日同意注销首次授予部分股票期权23.5526万份[14] 股份与资金情况 - 变动后有限售条件流通股份72,517,780股，无限售613,593,508股，总数686,111,288股[21] - 2025年第一季度自主行权过户登记股份490,771股，募集资金8,505,061.43元[22] - 截至2025年3月31日，自主行权过户登记股份9,626,135股，累计募资168,886,520.80元[22]

文章核心观点 公司控股股东电科数字集团及其一致行动人电科投资在2024年12月20日至2025年3月27日期间增持公司A股股份，累计增持3,093,878股，约占总股本0.45%，累计成交76,525,864.32元，权益变动触及1%，增持计划尚未实施完毕 [1][3]。 增持主体的基本情况 - 电科数字集团为公司控股股东，增持前持有公司41,897,480股股份，约占总股本6.11% [1] - 电科投资为电科数字集团一致行动人，增持前持有公司71,897,831股股份，约占总股本10.49% [2] 增持计划的主要内容 - 电科数字集团及其一致行动人电科投资拟自2024年10月21日起12个月内增持公司A股股份，增持总金额2 - 4亿元，增持比例不超总股本2%，不设价格区间 [2] - 电科数字集团及电科投资已分别取得中国工商银行上海市嘉定支行、上海浦东发展银行北京分行出具的增持专项贷款承诺函 [2] 增持计划实施进展及权益变动情况 - 2024年12月20日至2025年3月27日，电科数字集团及其一致行动人累计增持公司A股股份3,093,878股，约占总股本0.45%，成交76,525,864.32元 [1][3] - 其中电科数字集团增持1,620,880股，约占总股本0.24%，成交40,011,205.80元；电科投资增持1,472,998股，约占总股本0.21%，成交36,514,658.52元 [3] - 权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持股由278,325,315股增至281,419,193股，持股比例由40.60%增至41.02% [1][4] - 增持计划尚未实施完毕，后续将择机增持 [4] 其他相关说明 - 本次权益变动系控股股东及其一致行动人增持股份所致 [5] - 本次增持行为符合相关法律法规和业务规则 [5] - 公司将持续关注增持计划实施情况并及时披露信息 [5]

增持情况 - 2024.12.20 - 2025.3.27控股股东及其一致行动人增持3,093,878股，占比0.45%，金额76,525,864.32元[3][6] - 电科数字集团增持1,620,880股，占比0.24%，成交40,011,205.80元[6] - 电科投资增持1,472,998股，占比0.21%，成交36,514,658.52元[6] 持股比例 - 增持前电科数字集团持股6.11%，电科投资持股10.49%[4] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股41.02%[3][8] - 权益变动后电科数字集团持股6.34%，电科投资持股10.69%[8] 增持计划 - 2024.10.21起12个月内，增持2 - 4亿元，比例不超2%[5] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[9]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为4月2日14:00[9] - 会议需选举非独立董事1人[9] 经营范围 - 经营范围变更后许可和一般项目均有增加[12] - 变更议案于3月17日获董事会会议通过[15] 人事变动 - 董事吴振锋因个人原因辞职[18] - 提名于开勇为非独立董事候选人[18]

文章核心观点 公司第十届董事会第二十二次会议审议多项议案，包括变更经营范围及修订《公司章程》、提名非独立董事候选人、召开2025年第一次临时股东大会，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][4][6] 董事会会议情况 - 会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名 [1] - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，因董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第十届董事会届满，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [6][7] - 第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议 [8] 非独立董事候选人情况 - 于开勇，1969年11月出生，中共党员，工程硕士，研究员，有丰富任职经历，现任华东计算技术研究所所长等职 [11] - 与公司其他人员无关联关系，未持有公司股份，符合任职条件 [11] 经营范围变更及章程修订情况 - 变更前经营范围包括许可项目和一般项目，变更后许可项目增加“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”，一般项目增加“电气设备修理” [12][13] - 《公司章程》除相关条款修订外其他不变，变更及修订事项需股东大会审议通过生效，董事会提请授权办理登记备案，以市场监督管理部门登记为准 [13][14] 2025年第一次临时股东大会情况 基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [17] - 现场会议于2025年4月2日14点在上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开 [17] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月2日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [18][19] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [19] 审议事项 - 议案1、2已由第十届董事会第二十二次会议审议通过，披露于2025年3月18日相关媒体 [19] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1、2，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [20] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东表决权数量为名下全部账户相同类别股份总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [20][22] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，选举票无效 [21] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22][23] - 采用累积投票制选举董事等的投票方式详见附件2 [24] 出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [24] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [25][26][27] 登记方法 - 个人股东登记需出示相关证件，委托他人需受托人出示相关材料；法人股东登记按不同情况出示相应材料，股东委托需书面形式，可信函或传真登记，不接受电话登记，参会登记非必备条件 [28][30][31] - 登记地点为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼证券事务部，登记时间为2025年3月28日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00 [32] 其他事项 - 出席会议股东及代理人食宿及交通费用自理 [32] - 公司联系地址为上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19楼，联系电话为021－33390288 [32] 附件相关情况 授权委托书 - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书，非累积投票议案需委托人选择表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决；累积投票议案同理 [34][35][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举议案组分别编号，投资者针对每位候选人投票 [37] - 申报股数代表选举票数，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数，以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人，投票后分别累积计算得票数 [37] - 以某上市公司为例说明，某投资者持有100股，不同议案组有不同表决权数，可按意愿表决 [38]

公司基本信息 - 公司于1993年10月7日首次发行2000万股人民币普通股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为682,421,454元，股份总数为682,421,454股，均为普通股[5][9] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内处理[12] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[14] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[14][15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[19] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[21] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东大会[25] - 不同主体请求或提议召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[27][28][29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等有相关规定[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[43] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[50][51] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长、副董事长各1人[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[59] - 董事会决定交易有多项权限标准[61] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议，有召集和通知要求[63] - 董事会会议出席和决议通过条件，关联关系董事表决有规定[63][64] 经理与监事会 - 公司设经理1名、副经理若干名，经理每届任期三年，连聘可连任[66] - 公司设董事会秘书负责相关事务[67] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[72][73] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并公告年度报告等不同报告有不同时间要求[77] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[76][77][78] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[78] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[79] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[87][88] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[97] - 公司清算有相关程序和要求[97][98][99] - 公司通知有多种形式，依法披露信息发布渠道有规定[90][92] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[85]

公司决策 - 2025年3月17日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后许可项目新增输电等电力设施业务，一般项目新增电气设备修理[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议通过后生效，提请授权办理变更登记备案[3] - 变更以市场监督管理部门登记为准[4]