公司变更 - 2024年12月9日、25日分别召开董事会和股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本变更为68242.1454万元[2] - 成立于1993年09月13日，法定代表人为江波[2] - 住所为上海市嘉定区城北路378号1605室，统一社会信用代码为91310000132222692E，为上市国有控股股份有限公司[2]

增持情况 - 2025年1月24日电科数字集团首次增持22.1万股，成交500.1363万元[3][7] - 截至2025年1月24日电科投资累计增持21.09万股，成交506.753万元[3][7] - 控股股东及其一致行动人拟12个月内增持2 - 4亿元，比例不超2%[6] 持股比例 - 增持前电科数字集团持股6.11%，电科投资持股10.49%[3][5] - 增持后电科数字集团持股6.14%，电科投资持股10.52%[8][9] - 增持前后控股股东及其一致行动人合计持股从40.60%增至40.65%[9] 其他 - 工商银行向电科数字集团提供不超1.8亿元贷款，期限不超3年[9] - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[3][10]

行权情况 - 2024年10 - 12月首次授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记198.0024万股，占可行权总量24.79%[2] - 截至2024年11月9日首次授予第一个行权期累计行权并过户791.6325万股，占可行权总量99.13%[2] - 首次授予第一个行权期已到期未行权6.9449万份股票期权注销[2] - 2024年11 - 12月预留授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] - 截至2024年12月31日预留授予第一个行权期累计行权并过户121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] 期权调整 - 2021年11月10日首次授予激励对象调为310人，期权数量调为1971.0757万份，行权价调为23.89元/股[6] - 2022年11月4日首次授予期权数量调为2562.3984万份，预留期权调为640.5995万份，行权价调为18.08元/股[8] - 2023年10月17日首次及预留授予行权价调为17.78元/股，激励对象调为296人，首次授予期权调为2432.4046万份[10] - 2024年5月27日首次及预留授予行权价调为17.33元/股[11] 其他信息 - 2023年11月10日 - 2024年11月9日为首次授予第一个行权期实际可行权时间[2] - 第二期预留授予第一个行权期行权价17.33元/股，可行权人数102人，可行权期权194.1956万份[12] - 本次注销股票期权1046.6488万份，首次授予804.7332万份，预留授予241.9156万份[12] - 2024年11月13日同意注销首次授予部分23.5526万份，涉及7人[13] - 首次授予第一个行权期可行权7985774份，截至2024年12月31日累计行权7916325份，占比99.13%[14] - 预留授予第一个行权期可行权1941956份，截至2024年12月31日累计行权1219039份，占比62.77%[18] - 首次授予行权期294人可行权，291人参与；预留授予102人可行权，82人参与[17] - 2024年10 - 12月自主行权过户登记3199063股，均为无限售流通股[18] - 本次变动后有限售流通股72517780股不变，无限售增至613102737股，股份总数增至685620517股[20] - 2024年第四季度自主行权过户3199063股，募资55439761.79元；截至2024年12月31日累计过户9135364股，累计募资160381459.37元，用于补充流动资金[21] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为378人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为339,680,042股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比49.5514%[3] - 公司在任董事9人，出席4人[5] - 公司在任监事5人，出席2人[5] 投票情况 - A股股东同意票数为339,458,137，比例99.9347%[7] - A股股东反对票数为174,451，比例0.0514%[7] - A股股东弃权票数为47,454，比例0.0139%[7] - 5%以下股东同意议案票数为45,611,121，比例99.5158%[7] - 5%以下股东反对议案票数为174,451，比例0.3806%[7]

会议基本信息 - 2024年12月25日下午14：00在上海世博逸衡酒店召开股东大会[3] - 股东大会召集人为公司董事会[4] 参会情况 - 378名股东及委托代理人出席[4] - 代表有表决权股份339,680,042股，占总数49.5514%[4] 会议程序 - 无临时提案，现场与网络投票结合表决[6] - 召集、召开、表决程序及结果均合法有效[3][6][7] - 董事会提前十五日公告通知股东[2]

增持情况 - 2024年12月20日电科投资首次增持公司A股44,000股，占总股本0.01%，成交1,069,402元[3][6] - 首次增持前电科投资持股71,897,831股，占总股本10.49%[3] - 控股股东及一致行动人拟12个月内增持2 - 4亿，比例不超2%[4][5] - 首次增持后控股股东及一致行动人合计持股278,369,315股，占总股本40.61%[6] 资金与风险 - 浦发银行提供不超1.8亿贷款，期限不超3年[7] - 增持资金来自自有资金及专项贷款[8] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][9] 其他说明 - 增持符合法规规则，不触及要约收购，实控人不变[9][10] - 公司将持续关注并披露增持信息[10]

股份变动 - 2024年1 - 9月，第二期股票期权激励计划累计行权登记1,868,304股[11] - 2024年9月，完成重大资产重组业绩补偿股份回购注销8,589,193股[11] - 公司总股本变更为682,421,454股[11] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为682,421,454元/股[12] 会议与授权 - 议案于2024年12月9日获董事会审议通过[13] - 董事会提请股东大会授权办理变更登记事宜[13] 股东大会 - 股东大会时间为2024年12月25日14:00[9]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年12月5日发出，12月9日召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于就子公司涉密信息系统集成资质申请事项制定相关控制措施的议案》9票同意通过[1] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意通过，尚需股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[2]

公司基本信息 - 公司1993年10月7日首次发行2000万股人民币普通股，1994年3月24日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为682,421,454元，股份总数为682,421,454股，均为普通股[5][9] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内处理[12] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[14] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[14][15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[20] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东大会[23][24] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会按规定时间反馈和发通知[26][27] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[31][32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[42] - 股东大会选举两名及以上董监实行累积投票制[43] 董监高相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[49][50] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[52] - 董事会9名董事（含3名独立董事），设董事长、副董事长各1人[55] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[58] - 董事会决定交易权限有多项标准[60] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[62] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[62] - 公司设经理1名、副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理任期三年可连聘连任[65] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[70][71] 财务与报告 - 公司会计年度结束后4个月内公告年报，前6个月结束后2个月内公告中报，前3个月和前9个月结束后1个月内公告季报[76] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[76] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[77] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于股东净利润30%[78] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[78] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[86][87] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[93][90] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[96] - 公司特定情形解散15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人并公告[96][97] - 控股股东、实际控制人、关联关系有定义[102][103] - 公司三种情形应修改章程，按规定审批、公告和解释[100][103]

股份变动 - 2024年1 - 9月，第二期股票期权激励计划累计行权登记1,868,304股[1] - 2024年9月，完成重大资产重组2023年度业绩补偿股份回购注销8,589,193股[1] 股本与章程 - 公司总股本由689,142,343股变更为682,421,454股[2] - 公司注册资本由689,142,343元变更为682,421,454元[2] - 《公司章程》修订股份总数和注册资本为682,421,454股/元[3] 审议与授权 - 变更及修订章程需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理变更登记备案[5] - 2024年12月9日董事会审议通过相关议案[1]