独立董事提名 - 公司董事会提名童骏为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 上海海欣集团提名何胜友为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[3][4] - 近36个月有处罚或谴责等有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛明先生为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志军为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形不符要求[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人背景 - 被提名人从事财务管理工作二十余年[5]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年6月27日[9]

监事会换届 - 2024年6月22日发监事会会议通知，27日召开，3人全参会[2] - 3票同意通过《关于公司监事会换届的预案》[3] - 第十一届监事会拟设5名监事，换届预案将提请临时股东大会审议[4] 人员信息 - 王飞川现任公司监事会主席[7] - 魏超能任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理[8] - 王龙任重庆国际信托股份有限公司风险合规管理总部法律事务副总经理[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在上海松江召开[2] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议选举非独立董事6人、非职工代表监事3人、独立董事3人[6][7] - 议案6月27日经董事会、监事会审议通过，28日公告[7] 股权登记 - A股登记日2024/7/4，B股2024/7/9；B股最后交易日2024/7/4[19] 会议登记 - 7月11日9:00 - 16:00在上海东诸安浜路登记[18] - 登记方式有现场、邮件、扫码等[18][20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选独立董事人数相等投票总数[30] - 某投资者100股，董事议案500票、独立董事200票、监事200票表决权[31]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任职期限 - 在公司连续任职不超六年[4]

公司决策 - 2024年6月26日董事会会议审议通过清算注销上海金硕置业有限公司议案[2][3] 公司信息 - 金硕置业成立于2005年5月，注册资本300万元，海欣建设持股20%[3] 资金预计 - 预计清算后金硕建设可分配资金约220万元[3]