龙建路桥股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事（含一名会计专业 人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第九届审计委员会构成如下： 主任：丁 波（会计专业人士） 委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波 2023年12月28日，经公司第四次临时股东大会会议选举产生 了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议，决定由独立 董事于向慧（会计专业人士）任审计委员会主任委员，张成仁、 于波、孙宏斌、刘德海任审计委员会委员。2024年3月1日，公司 召开第十届董事会第三次会议对审计委员会构成进行调整，通过 后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 审计委员会审议通过了《公司审计部关于公司 2022 年度募 集资金存放与使用情况的 ...

重要内容提示: 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-019 龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的"托僧曾 各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路工程项 目（以下简称 167 公里项目）"建设—转让特许协议及补充协议（详见 公司在上海证券交易所网站披露的"2017-060""2020-015""2022-024" 号公告），蒙古国政府剩余应支付 167 公里项目投资偿还款 205,347,525.00 元人民币。 2023 年，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里 项 目 投 资 偿 还 款 72,107,775,000.00 蒙 图 ， 折 合 人 民 币 约 150,137,894.85 元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。 近 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-017 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，在计划额度内公司实际提 供担保的具体情况如下： 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江省 龙建路桥 ...

关于受让控股子公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-016 龙建路桥股份有限公司 本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 交易简要内容：本次公告是"2020-053"、"2020-059"、"2023-073" 号临时公告的后续进展公告。龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、 龙建股份）于 2024 年 3 月 22 日受让中银金融资产投资有限公司（以下 简称中银资产）、交银金融资产有限公司（以下简称交银投资）持有的 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）35.0878%的股 权以及黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）36.0400% 的股权，股权受让价格合计 3.4 亿元。目前，公司已支付股权全部受让 价款； 本次交易不构成关联交易； 本次交易未构成重大资产重组。 二、交易进展 2023 年 9 月 12 日，公司召开第九 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-018 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与尼泊尔 Bhimeshwor Drilling Tatha Nirman Sewa 私人有限公司（以下简称 Bhimeshwor 公 司）组成的联合体成为尼泊尔政府国防部尼泊尔军队加德满都-特莱/马 德什快速通道（高速公路）公路项目"双向四车道标准高速公路、桥梁、 边 坡 稳 定 及 相 关 工 程 ， 里 程 桩 号 CH6+500 至 CH11+120 （KTFT/ICB/WORKS/R&B/079/080/8A）"中标人；公司收到招标人安徽省 交控建设管理有限公司发来的中标通知书，公司被确定为 G3 京台高速 公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程 JTBL-03 标段中标人。 一、尼泊尔加德满都-特莱/马德什（KTFT）8A 高速公路项目 （一）项目中标情况概述 项目地点：尼泊尔国加德满都 约能力。 联合体双方约定如下 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-014 经查，你在担任龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届董事 会独立董事期间，未出席公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会 第二次会议，也未书面委托其他独立董事代为出席会议。 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220 号) 第二十条第一款规定。依据《上市公司独立董事管理办法》第四十四条 规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你应加强证券法律法规学习，不断提高履职能力，杜绝 违规行为再次发生，请于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面 报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书 之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述监督管理措施不停止执行。 龙建路桥股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限 ...

根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对张松滨采 取出具警示函措施的决定》（监管措施〔2024〕2 号）查明的事实， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）时任独立董事张松滨在担 任公司第十届董事会独立董事期间，未出席公司第十届董事会第一 次会议、第十届董事会第二次会议，也未书面委托其他独立董事代 为出席会议。 公司时任独立董事张松滨未出席董事会且未委托其他独立董事 代为出席，未能勤勉尽责，未尽到作为独立董事的法定职责，上述 行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条，《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.3.8 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.1.1 条、第 3.1.6 条、第 3.3.2 条等有关规 定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0074 号 关于对龙建路桥股份有限公司时任独立 董事张松滨予以监管警示的决定 当事人： 张松滨，龙建路桥股份有限公司时任独立董事。 对龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司时任独 ...

信 意见 TT 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 大成DENTONS 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 北京大成 dentons 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 -2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所董签、吴应茹律师出席公司2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-012 龙建路桥股份有限公司 3.会议于 2024 年 3 月 1 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人；董事于 波因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；独立董事孙宏斌因 出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。4 名监事列席了会 议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意选举孙宏斌为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员 会委员；苏宝伶为龙建路桥股份有限公司第十届董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。免去孙宏斌龙建路桥 股份有限公司第十届董事会审计委员会委员职务。 本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下： 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-011 龙建路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,107,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情 ...