北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之 法 律 意 见 书 成 DENTOI ferred Law Firm in China. Ti FT Is. cn 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所吴应茹、王帅律师出席公司2024年第五 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见 证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-095 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.会议于 2024 年 11 月 13 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 11 名。4 名监事列 席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董 事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董 事会届满。 关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的"2024-096"号临时 公告。 2.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次 会议通知和材料于 2024 年 11 ...

根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实 施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、 提名委员会委员。 本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下： | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、 | 宁长远（董事长） | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉 | 苏宝伶（独立董事） | | 薪酬与考核 | 刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶 | 刘德海（独立董事） | | 委员会 | | | | 审计委员会 | 倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 | 倪明辉（独立董事） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 13 日第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长 的议 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-094 龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 449,116,638 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | ...

关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-097 龙建路桥股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-093 龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 关于召开 2024 年第三季 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 13 日 投票时间为：2024 年 11 月 12 日 15:00-2024 年 11 月 13 日 15:00 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料 2024 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程安排 (2024.11.13 14:40) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 | | | 效期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 | | | 次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于选举董事的议案 | | 4.01 | 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 机构名称： ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-091 陈彦君先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对陈彦君先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 报备文件 龙建路桥股份有限公司 关于总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 11 月 4 日收到 陈彦君先生的书面辞呈。因工作变动，陈彦君先生申请辞去公司总工程 师职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈彦君先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 截至本公告披露日，陈彦君先生持有公司 243,000 股股票，辞职后 陈彦君先生仍将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位有黑龙江省证券业协会、海通证券等机构及个人投资者 [1] - 时间为2024年11月1日9：00 - 11：10 [1] - 地点在龙建股份哈尔滨都市圈环线西南环段A3合同段项目经理部 [1] - 接待人员有董事、总会计师于海军，董事会秘书闫泽滢等 [1] 投资者关系活动主要内容 - 总会计师和董秘带领投资者参观展厅、工程项目 [1] - 董事会秘书介绍公司经营情况和发展战略 [1] - 观看公司宣传片 [1] - 海通证券投顾介绍行业情况 [1] - 公司总会计师和董事会秘书与投资者互动交流 [1] 互动交流问题及回复 业务发展与转型 - 公司着力打造“第二成长曲线”，在砂石等领域延伸产业链，谋划布局新型基建材料、清洁能源等新兴产业 [2] - 公司优化多元业务布局，聚焦路桥主业，拓展高标准农田等相关领域，巩固提升传统主业 [3] 市值与分红 - 市值管理核心是提升内在价值，包括提升价值创造和传播能力 [2] - 2023年度现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的10.63%，自2018年起连续多年分红，比例约11%，未来分红率提升需根据实际情况确定 [2][3] 股权与战略投资者 - 公司在“1235”战略指引下，对引入战略投资者有初步探索和谋划，但无实质性进展 [3] 政策影响 - 国家化债政策对公司有利，带来市场机遇增加、融资环境改善、降低财务风险、提升市场竞争力等影响 [4] 海外与赛事业务 - 俄罗斯远东地区有市场机遇，但公司目前在该区域暂无项目 [4] - 公司参与了黑龙江省第九届亚冬会相关比赛场地改扩建、训练基地升级改造、保障线路道路更新改造等项目建设 [4][5] 社会责任 - 公司向绿色建造转型，履行环保责任，参与乡村振兴工作，助力环境治理和农业生产 [5]