龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 第二章 董事会组织机构 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职的董事）担任，设会议召集人一名，由董事长担任，负责主 持执行董事会议工作。任期及成员的变更与董事会一致。 执行董事会议可根据需要随时 ...

龙建路桥股份有限公司 股东会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，应当在两个月内 - 1 - 召开临时股东会： （一）董事人数不足《 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （待提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072 龙建路桥股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及相关治理文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，根据 最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有 限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》 《龙建股份独立董事工作制度》进行了修订。本次修订事宜尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人 治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监事 会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会 议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止。上述事项尚需提交 公司股东大 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-073 龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 附件：简历 王艳秋女士，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，正高级会计师、 中国注册会计师。研究生学历。 王艳秋女士曾任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会财务 总监；2020 年 4 月任黑龙江省建筑安装集团有限公司董事、总会计师； 2025 年5 月至2025 年9 月任黑龙江省建筑安装集团有限公司总会计师。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补王艳秋 为公司非独立董事的议案》。具体内容如下： 鉴于张成仁先生已于 9 月 25 日辞去公司董事及董事会下设各专门 委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-074 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 26 日 至2025 年 10 月 27 日 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 投票时间为：2025 年 10 月 26 日 15:00-2025 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-071 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二 次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 3．会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<龙建路桥股份有限公司 章程>的议案》： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况， 同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容 对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规 则》 ...

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 4 日以通讯方式发出。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3.会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）、 《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法律法规、规范性 文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实 ...

公司业绩与荣誉 - 主要经济指标连创历史新高 相继获得黑龙江省五一劳动奖状和全国工人先锋号等多项殊荣 [1] - 鲁班奖增至7项 国家优质工程奖增至10项 [1] - 荣登全国建筑业企业营业收入榜单200强 净利润和资产总额榜单150强 [1] - 连续六年获得商务部对外承包商会企业最高信用评价等级 多次入选ENR国际承包商榜单250强 [2] 市场布局与项目成就 - 构建国内市场1+N+8和海外市场1+7+N开发体系 生产经营区域遍布海外25个国家 [2] - 聚焦国内国外259个在建项目标段 全面构建综合管控体系 [5] - 七台河市桃山湖项目荣获鲁班奖 为黑龙江省摘得国家优质工程金奖 [5] - 援冈比亚项目赢得全国首例援外项目境外工程鲁班奖及全国唯一省属国企海外安防优秀实践奖 [5] - 黑龙江界河大桥项目入选交通部一带一路交通运输十大典型案例 [5] 技术创新与产业升级 - 十四五至今累计获得国家专利560余项 省部级工法200余项 [9] - 智慧工地综合指挥管理云平台获评全国交通企业智慧建设创新实践标杆案例 达到国际先进水平 [9] - 聚焦节能环保 新能源 新材料等领域 探索主业稳盘 多元支撑 战新突围三维发力路径 [9] - 以谷电储能 光伏发电 风电塔筒为契合点拓展新能源产业布局 [9] - 成立高效清洁煤粉加工厂降低沥青拌合站燃料成本 [9] 企业文化与社会责任 - 在黑龙江省属国企中率先成立企业文化发展中心 卓悦文化建设获全国企业文化优秀成果一等奖 [10] - 年社会公益活动志愿者超5200人次 投入总时长超11700小时 累计数万人受益 [10] - 参与全国20多个省市6大类130余项公益实践活动 [10] - 承担哈尔滨第九届亚冬会保障线路改造 雪上赛区改扩建 主火炬塔铸造等重点任务 [10] - 援建案例入选第三届全球减贫案例征集活动最佳减贫案例名单 [10]

董事离任情况 - 张成仁辞去龙建路桥股份有限公司董事职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 离任董事未持有公司股份 [1] 公司治理影响 - 董事离任不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 董事离任不影响董事会正常运作 [1] - 公司将尽快完成董事补选工作 [1] 离任程序合规性 - 离任董事确认不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 离任董事与董事会和公司无不同意见 [1] - 离任董事已按规定完成工作交接 [1] 公司对离任董事评价 - 张成仁在任职期间恪尽职守、勤勉尽责 [1] - 公司董事会对离任董事的贡献表示衷心感谢 [1]