公司股权激励计划进展 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月22日届满 解除限售条件已经成就 [2] - 本次可解除限售的激励对象共54人 可解除限售的限制性股票数量合计225.42万股 [2] - 本次可解除限售的股票数量约占公司目前总股本的0.22% [2] - 公司将在办理完毕解除限售申请手续后 于上市流通前另行发布公告 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期将于2025年12月22日届满，相应解除限售条件已经成就 [20] - 本次可解除限售的激励对象共54人，可解除限售的限制性股票数量合计225.42万股，约占目前公司总股本的0.22% [20] - 公司本次激励计划有7名激励对象因工作调动离职、退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股将被回购注销 [29] 限制性股票回购注销详情 - 公司拟回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票33.57万股，占公司回购前总股本的0.03% [2] - 本次回购价格为1.325元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，回购资金为公司自有资金，合计约44.48万元加上利息 [3][10][11] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,014,031,746股减少至1,013,696,046股 [2][11] 限制性股票回购价格调整 - 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成，每股派发现金红利0.04元（含税），公司对限制性股票回购价格进行了调整 [42] - 调整后的回购价格由人民币1.365元/股调整为人民币1.325元/股 [10][43] - 本次调整系根据《激励计划（草案）》规定进行，属于董事会授权范围，无需再次提交股东大会审议 [43] 董事会决议与股东大会安排 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年12月9日召开，审议通过了关于股权激励计划解除限售、回购价格调整及回购注销等多项议案 [45][49][53][57] - 其中，关于回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议 [60][63] - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案 [68][77] 公司日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度为600,000.00万元 [65][93] - 同时，公司根据业务发展需要，新增2025年度日常关联交易预计额度7,500.00万元 [63] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、工程承包与分包、关联租赁及组成联合体参与投资项目等 [97][98]

公司公告核心内容 - 龙建股份于2025年12月9日召开第十届董事会第二十七次会议 [1] - 会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [1] - 公司拟回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计33.57万股 [1]

公司公告核心事件 - 龙建股份于2025年12月9日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案 [2] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.04元（含税） [2] 调整具体内容 - 本次激励计划限制性股票回购价格由人民币1.365元/股调整为人民币1.325元/股 [2] - 回购价格下调了每股0.04元，与现金分红金额一致 [2]

公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股人民币普通股，4月4日在上海证券交易所上市[7][8] - 公司注册资本为1013696046元，已发行股份数为1013696046股，均为普通股，每股面值1元[8][16] 股份相关规则 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关主体向法院提起诉讼[32] 重大事项审议 - 公司购买、出售重大资产等多种情形达到一定金额需股东会审议批准[41][43][44][46] - 财务资助、担保事项需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[44][46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[47] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中职工董事1名，外部董事超半数[102] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[114] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[90] - 独立董事连续任职不得超过六年[95] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[147]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计652,500.00万元，截至11月30日执行372,376.00万元[4][5] - 2026年度日常关联交易预计600,000.00万元，2025年（1 - 11月）实际发生372,376.00万元[5] - 2025年采购商品/接受劳务预计250,500.00万元，截至11月30日执行136,682.00万元[4] - 2026年采购商品/接受劳务预计250,000.00万元，2025年（1 - 11月）实际发生136,682.00万元[5] - 2025年承包工程预计320,000.00万元，截至11月30日执行217,834.00万元[4] - 2026年承包工程预计200,000.00万元，2025年（1 - 11月）实际发生217,834.00万元[5] 建投集团情况 - 建投集团注册资本1,091,080.478万元，持有龙建股份44.05%股权[6][8] - 截至2024年12月31日，建投集团资产12,226,371.54万元，负债9,877,475.99万元，净资产2,348,895.55万元，净利润 - 9,913.22万元[9][10] - 截至2025年9月30日，建投集团资产12,637,937.37万元，负债10,179,407.13万元，净资产2,458,530.23万元，净利润 - 11,373.63万元[10] 关联交易决策与原则 - 公司2025年12月9日审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》[3] - 公司2026年度日常关联交易预计额度是日常生产经营必需[16] - 公司与关联方交易按自愿平等、互惠互利、公平公允原则进行[15] - 公司与关联方交易价格按同类交易市场价格确定[15] 关联交易方式 - 公司可将工程项目发包给关联方[14] - 公司及其子公司可与关联方进行关联租赁[14] - 公司及其子公司可与关联方组成联合体参与PPP/特许经营等投资项目[14] - 公司或子公司可接受关联方担保服务并支付费用，担保规模按需，费率按“2023 - 068”公告执行[14] 关联交易影响 - 关联交易不损害公司及中小股东利益，对经营无不利影响[16] - 关联交易不会使公司形成对关联方的依赖[16]

公司治理 - 2025年12月9日审议通过修订公司章程议案[1] 股权变动 - 回购注销33.57万股限制性股票[1] - 股本总额减至1,013,696,046股[1] - 拟变更注册资本为1,013,696,046元[1] 决策规定 - 本事项需2/3以上有表决权股东通过[3]

关联交易额度 - 2025年新增日常关联交易预计额度7500万元[7] - 截至11月30日已执行372376万元，年度预计652500万元[8] - 新增额度后累计预计660000万元[10] 建投集团情况 - 建投集团注册资本1091080.478万元[11] - 持有龙建股份44.05%股权，为控股股东[12] 各业务关联交易 - 采购商品/接受劳务2025年度预计250500万元，已执行136682万元[7] - 出售商品/提供劳务新增4500万元，累计预计9500万元[9] - 关联租赁新增3000万元，累计预计4000万元[10] - 承包工程2025年度预计320000万元，已执行217834万元[7] - PPP项目联合体2025年度预计15000万元，已执行11907万元[8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月25日14点50分在哈尔滨召开[5] - 网络投票2025年12月24日15:00至25日15:00[8] - 审议4项议案，含回购注销部分限制性股票[9] 议案相关 - 议案1、2、3、4于2025年12月10日披露[9] - 特别决议议案为1、2[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[12] 其他信息 - 关联股东回避表决议案为3、4，关联股东为黑龙江省建设投资集团[12] - 股权登记日为2025年12月19日[15] - 会议登记2025年12月23 - 24日9:00 - 16:00[16]

股权相关 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期，54人可解除限售225.42万股，约占总股本0.22%[5] - 2021年限制性股票激励计划回购价格由1.365元/股调整为1.325元/股[6] - 因人员变动回购注销33.57万股限制性股票，股本减至1,013,696,046股[6][7][8] 交易额度 - 新增2025年度日常关联交易预计额度7,500.00万元[9] - 2026年度日常关联交易预计额度为600,000.00万元[11] 会议安排 - 第十届董事会第二十七次会议于2025年12月9日通讯表决召开，通知于12月4日发出[2][3] - 2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会[13]