公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为56.88亿元，同比下降8.04% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比上升13.02% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比上升12.54% [1]

公司中标信息 - 公司中标G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目施工第ST-1标段 [1] - 中标价为3.28亿元 [1] - 招标方为新疆维吾尔自治区交通建设事务中心和招标代理广西交投宏冠工程咨询有限公司 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度中标64个项目，金额414,779万元[1] - 2025年累计中标227个项目，金额1,117,168万元[1] - 2025年累计中标金额同比减少23.39%[1] 业务细分 - 国内建造三季度中标57个项目，金额403,151万元[1] - 国内设计咨询三季度中标4个项目，金额293万元[1] - 国外建造三季度中标3个项目，金额11,335万元[1] - 国外设计咨询三季度中标0个项目，金额0万元[1] 同比变化 - 国内建造累计中标金额同比减少22.34%[1] - 国内设计咨询累计中标金额同比减少52.11%[1] - 国外建造累计中标金额同比减少33.50%[1]

项目中标 - 公司中标G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目第ST - 1标段[1] 项目信息 - 项目地点在新疆，中标价328,320,284.15元[2] - 2025年10月30日开工，2028年4月30日交工[2] - 缺陷责任期24个月，按二级公路标准设计[2] 项目影响 - 施工任务约占公司2024年经审计营业收入的1.80%[2]

担保情况 - 为多家公司提供担保，各公司本次担保及实际担保余额不同，如黑龙江源铭经贸有限责任公司本次担保7000万元，实际担保余额7000万元[2] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额为1170221.28万元，占最近一期经审计净资产比例为316.85%[4] - 2025年度公司对外担保预计额度为743682.49万元，含融资授信738558.49万元[10] - 对不同资产负债率子公司有不同担保预计额度及使用情况[10][13] - 对内蒙古LJ路桥有限责任公司与黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司进行担保额度调剂[16] 子公司业绩 - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2025年9月30日资产、负债、营收、净利润等数据[17] - 黑龙江浩扬沥青有限公司2025年9月30日资产总额增长约3.45%，净利润下降约54.49%[18] - 龙建科工（黑龙江）有限公司2025年9月30日营收增长约53.22%，资产总额下降约10.37%，净利润增长约213.16%[19] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2025年9月30日资产总额增长约11.75%，营收下降约42.57%，净利润下降约36.20%[20] 公司整体业绩 - 2024 - 2025年9月30日公司资产总额、负债总额、资产净额、营业收入、净利润有变化[21] - 截至2025年9月30日，公司及子公司对外担保总额占2024年度经审计归属于母公司净资产的316.85%，实际担保余额占174.56%[32] 决策与风险 - 公司第十届董事会第十九次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》[31] - 本次担保系公司与全资子公司之间发生，风险相对可控，具有必要性和合理性[30]

人事变动 - 王举东2025年10月27日离任董事，因公司治理结构调整[3] - 王举东离任后任党委副书记、工会主席，后当选职工董事[3][7] - 2025年10月27日王艳秋当选非独立董事[8] 组织架构 - 公司董事会由11名董事组成，含1名职工董事[6] 委员会成员 - 战略等委员会主任委员为宁长远，委员含宁长远、陈涛等[8] - 提名委员会主任委员为宁长远，委员含宁长远、陈涛等[8] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘德海，委员含刘德海、于波等[9] - 审计与风险委员会主任委员为倪明辉，委员含倪明辉、王艳秋等[9]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-080 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东会召开日期：2025年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 12 日 投票时间为：2025 年 11 月 11 日 15:00-2025 年 11 月 12 日 15 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-076 龙建路桥股份有限公司 1、 公司在任董事9人，出席8人,董事于海军因出差在外未能出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事董禹岑因出差在外未能出席本次会议； 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,118,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二) 股东大会 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议 龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 27 目在公司总部 329 会议室以现场结合通讯表决 方式召开,本次会议应到会董事11名,实到董事10名,董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案: 一、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》 的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款 进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 二、关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实 施细则》的议案 根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况,同意 对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相 应条款进行修订。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权 0 票。 表决结果:通过 三、关于变更董事会各专门委员会成员的议案 同意 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-077 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，董事于 海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决。会议由公司董事 长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔 接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥 股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款进行修订。 2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专 ...