内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司分配股利等决定属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东等[7] 信息报送与流转 - 披露前按要求向相关部门报送信息[12] - 内幕信息内部流转需审批备案[12] - 对外提供内幕信息需批准并按制度执行[12] 档案管理 - 重大事项需填写内幕信息知情人档案[15] - 制作重大事项进程备忘录并签名确认[16] - 发生8类事项需报送内幕信息知情人档案[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[17] - 档案和备忘录至少保存10年[18] - 内幕信息公开后5个交易日提交相关档案和备忘录[18] 保密与违规处理 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[22] - 公告前财务统计人员不得泄露报表及数据[23] - 违规公司及主体会被采取监管措施[26] - 2个工作日报送内幕信息知情人违规处理情况[27] - 公司保留对擅自泄露信息股东追责权利[27] - 内幕信息知情人违规受处罚2个工作日报送证监会[29] 制度相关 - “重大”指金额达公司最近一期经审计净资产10%[31] - 原内幕信息管理制度废止[31] - 本制度由董事会负责解释和修订[31] - 本制度自董事会审议批准之日起施行[31]

市场扩张和并购 - 公司与广西润宏组成联合体中标贵港市覃塘区项目[1] - 中标价为611,733,094.84元[2] 项目详情 - 计划工期1095日历天[3] - 整治土地总面积约8.3万亩[3] - 公司负责项目全过程50%任务[4] - 公司及广西公司承担施工任务约占2024年经审计营业收入的3.27%[4] 其他 - 公告发布时间为2025年12月26日[6]

担保情况 - 为黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司本次担保8000万元，实际担保余额49400万元[2] - 为黑龙江源铭经贸有限责任公司本次担保1000万元，实际担保余额8000万元[2] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额1133251.49万元，占最近一期经审计净资产的比例为306.84%[4] - 公司2025年度对外担保预计额度为743682.49万元[8] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司资产负债率64.26%，本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.73%[9] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司资产负债率86.50%，本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.47%[9] - 资产负债率高于70%的子公司已使用担保额度462954.00万元，剩余可用414859.00万元[12] - 资产负债率70%以下的子公司已使用担保额度280728.49万元，剩余可用239833.49万元[12] - 内蒙古LJ路桥有限责任公司调剂担保额度 -4000万元，调剂后担保额度29300.00万元[14] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司调剂担保额度 +4000万元，调剂后担保额度49900.00万元[14] - 截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保总额为1,133,251.49万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的306.84%；实际担保余额为635,702.49万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的172.13%[22] 子公司业绩 - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2024年营业收入188,427.23万元，2025年为118,458.53万元[15] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2024年净利润14,330.37万元，2025年为6,521.96万元[15] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2024年营业收入123,509.17万元，2025年为125,450.05万元[16] 子公司财务状况 - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2024年12月31日资产总额249,248.22万元，2025年9月30日为257,863.55万元[15] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2024年12月31日负债总额164,031.21万元，2025年9月30日为165,692.75万元[15] - 黑龙江源铭经贸有限责任公司2024年12月31日资产净额85,217.01万元，2025年9月30日为92,170.80万元[15] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2024年12月31日资产总额176,592.38万元，2025年9月30日为130,443.39万元[16] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2024年12月31日负债总额159,487.41万元，2025年9月30日为112,830.36万元[16] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2024年12月31日资产净额17,104.96万元，2025年9月30日为17,613.03万元[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东所持表决权股份449,900,338股，占比44.37%[4] - 公司11位在任董事全部列席会议[7] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》A股同意票449,900,338，比例100%[6] - 《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》A股同意票449,900,338，比例100%[6] - 《关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》A股同意票3,210,308，比例100%[8] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》A股同意票3,210,308，比例100%[8] - 5%以下股东对各议案表决同意票3,210,308，比例100%[8] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为上海锦天城（哈尔滨）律师事务所[11]

会议安排 - 2025 年 12 月 9 日决定召开 2025 年第四次临时股东会[4] - 2025 年 12 月 10 日发布召开股东会通知[5] - 现场会议于 25 日 14:50 召开，网络投票 24 日 15:00 至 25 日 15:00[7] 参会情况 - 现场股东及代理人 3 名，代表股份 448495638 股，占 44.23％[8] - 网络投票股东 7 名，代表股份 1404700 股，占 0.1385％[10] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比均达 100%通过[12][14][17][19]

会议安排 - 龙建股份第十届董事会第二十八次会议通知和材料于2025年12月19日发出[2] - 会议于2025年12月25日召开，应参会董事11人，实际到会11人[3] 议案表决 - 多项修订议案及2026年董事会定期会议方案均获11票赞成，0票反对，0票弃权[4][5][6][8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第十届第二十八次董事会会议 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为4.29元，总市值为44亿元 [1][1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于建造工程项目，该业务收入占比高达97.71% [1] - 同期，其他业务收入占比为1.52%，另有其他收入来源占比0.78% [1]

审计工作安排 - 相关责任人在年审会计师事务所进场前充分沟通确定审计安排[2] 审计与风险委员会职责 - 制定年报工作规程提高信息披露质量[1] - 督促事务所按时提交审计报告[3] - 审阅财务报表并形成书面意见[3] - 审核财务报告关注重大问题[3] - 表决后提交审计及内控报告给董事会[3] - 评价续聘事务所工作和质量[6] 会计师事务所管理 - 聘用或解聘需经审议后提交决策[5] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘按程序处理[5] 保密要求 - 成员及相关人员年报编制和审计期间负有保密义务[7]

限售股解禁总体情况 - 2023年12月23日，共有8家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约为299.36亿元 [1] 各公司解禁详情 - **海航控股 (600221)**：解禁类型为增发A股法人配售上市，解禁股数达99.73亿股 [1] - **龙建股份 (600853)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为296.28万股 [1] - **伟星股份 (002003)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为858万股 [1] - **中国铝业 (601600)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为790.43万股 [1] - **诺普信 (002215)**：解禁类型为股权激励限售流通，解禁股数为137.5万股 [1] - **微导纳米 (688147)**：解禁股数为3.6亿股 [1] - **迪哲医药 (688192)**：解禁股数为297.72万股 [1] - **杰华特 (688141)**：解禁股数为1.83亿股 [1]

公司战略与业务发展 - 公司坚持主责主业，并围绕主业发展相关多元业务 [1] - 公司在冰雪经济、旅游经济等领域积极参与公路、市政等基础设施建设 [1]