会议信息 - 第十届董事会第十五次会议通知和材料于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日召开，11名董事到会，4名监事列席[3] 议案审议 - 审议通过修订《龙建路桥股份有限公司章程》议案，待提交股东大会[4][7][10] - 审议通过2025年董事会定期会议方案[8] - 审议通过《“十四五”人才发展专项规划中期评估报告》议案[8] 股本变更 - 回购注销74.58万股限制性股票后，股本减至1,014,031,746股[4] - 公司注册资本变更为1,014,031,746元[4]

股份变动 - 7名激励对象离职，公司回购注销74.58万股限制性股票[1] - 回购后股本总额减至1,014,031,746股[1] - 回购后注册资本变更为1,014,031,746元[1] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 明确申报登记地点、时间、联系人及联系方式[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数449,268,094股，占比44.27%[4] 议案表决情况 - 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，A股同意票449,268,094，比例100%[7] - 新增2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票876,064，比例58.95%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票876,064，比例58.95%[9] - 5%以下股东对上述三议案表决比例与A股相同[9] 议案审议结果 - 议案1为特别决议议案，获超出席会议有表决股份总数三分之二以上通过[10]

龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份 有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原 因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元。 依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订 ...

公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股普通股，4月4日在上海证券交易所上市[9][10] - 公司注册资本1014031746元，股份总数1014031746股，每股面值1元[10][17] - 公司原名为黑龙江省北满特殊钢股份有限公司，后变更为龙建路桥股份有限公司[8] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份，减少注册资本按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购可通过集中交易等方式[20][25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东大会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产等[41][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会审议批准多项投资、交易等事项[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[112] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[127][128] - 总经理可审议批准多项金额较小的事项[129][130] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138] 党委相关 - 公司党委由七名委员组成，包括党委书记一名、副书记两名，纪委书记一名[141] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[159] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[161][162] - 公司与持股90%以上公司合并，支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[170]

公司动态 - 龙建路桥（海南）有限公司近日成立，法定代表人为孔祥东，注册资本为4000万元 [1] - 公司经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、建设工程施工、新材料技术推广服务等 [1] 股权结构 - 龙建路桥（海南）有限公司由龙建股份全资持股 [2]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会2024年12月30日14点50分在哈尔滨召开[4] - 网络投票2024年12月29日15:00至12月30日15:00进行[7] - 本次大会审议3项议案，涉及激励计划和关联交易[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月25日，股票代码600853[13] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 16:00[14]

文章核心观点 龙建股份与全资子公司北龙公司组成的联合体中标潍坊港疏港高速公路工程项目施工一标段，中标价8.8亿元，约占公司2023年营业收入的5.05% [1] 中标信息 - 中标主体为龙建股份与全资子公司北龙公司组成的联合体 [1] - 中标项目为潍坊港疏港高速公路工程项目施工一标段 [1] - 中标价8.8亿元 [1] 项目占比 - 项目约占公司2023年营业收入的5.05% [1]

股票回购 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划中74.58万股限制性股票，涉及7名激励对象[6] 关联交易执行与预计 - 截至2024年11月30日，公司日常关联交易已执行金额为439330万元，年度预计金额为547000万元[11] - 2024年度新增日常关联交易预计额度92000万元，累计预计金额达639000万元[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为652500万元[29] 各关联方交易情况 - 采购商品/接受劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计700万元，累计达4000万元[16] - 出售商品/提供劳务方面，黑龙江省交通投资集团新增预计500万元，累计达2000万元[16] - 承包工程方面，黑龙江省建设投资集团新增预计90000万元，累计达350000万元[16] - 关联租赁方面，黑龙江省交通投资集团新增预计300万元，累计达500万元[16] - 2025年采购商品/接受劳务，向黑龙江省建设投资集团预计250500万元，向交投集团预计5000万元[28] - 2025年出售商品/提供劳务，向黑龙江省建设投资集团预计5000万元，向交投集团预计1000万元[28] - 2025年承包工程，从黑龙江省建设投资集团预计320000万元，从交投集团预计50000万元[28] - 2025年出包工程向黑龙江省建设投资集团预计3000万元[28] - 2025年关联租赁，与黑龙江省建设投资集团预计1000万元，与交投集团预计500万元[28] - 2025年PPP项目联合体与黑龙江省建设投资集团预计15000万元[29] - 2025年担保费用向黑龙江省建设投资集团预计1500万元[29] 股东信息 - 黑龙江省建设投资集团持有公司446690030股普通股股份，持股比例为44.02%，为控股股东[18][30] 注册资本 - 黑龙江省建设投资集团注册资本为519725万元[18][30][31] - 黑龙江省交通投资集团注册资本为4020000万元[20][30][31]

市场扩张和中标项目 - 公司与北龙公司联合体中标潍坊港疏港高速项目施工一标段[1] - 中标价880,355,499元[2] - 项目约占公司2023年经审计营收的5.05%[3] 项目详情 - 计划工期24个月（730日历天）[2] - 线路长5952m，桥梁工程5853.58m[2] - 公司承担合同工作量占比99.74%[2]