龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程安排 (2025.3.19 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》 | | | 的议案 | | 议案 3 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | | 议案 4.00 | 关于选举董事的议案 | | 议案 4.01 | 关于增补李金杰为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 现拟对《龙建 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风险 能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士；设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生； 不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或者更换，并 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东大会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中 的重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事(内部董事 ...

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 龙建路桥股份有限公司 股东大会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司 全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-015 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 19 日 投票时间为：2025 年 3 月 18 日 15:00-2025 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-014 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议通知和材料于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份 有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入1829043.32万元，同比增长4.95%[4][7] - 2024年营业利润52252.90万元，同比增长2.12%[4] - 2024年利润总额51494.95万元，同比增长3.05%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41249.02万元，同比增长23.45%[4][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40076.66万元，同比增长21.96%[4][7] - 2024年基本每股收益0.41元，同比增长24.24%[4] - 2024年加权平均净资产收益率13.14%，较上年上升1.17个百分点[4] - 2024年末总资产3768205.88万元，较报告期初增长3.18%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益369278.26万元，较报告期初增长34.95%[4][7] - 2024年末股本101477.75万元，较报告期初下降0.01%[4]

人员变动 - 5名激励对象因工作调动离职、2名激励对象离休，不再具备激励对象资格[2] 回购注销 - 公司对74.58万股限制性股票进行回购注销[2] - 2024年12月相关会议审议通过回购注销议案[4][5] - 预计2025年2月27日完成注销[3] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股减至258.99万股，减少74.58万股[11]

激励计划进程 - 2021年10 - 12月完成激励计划相关议案审议及批复[10][11][13] - 2024年12月审议通过回购注销部分限制性股票议案[14] 人员变动 - 5名激励对象因工作调动离职、2名离休失去资格[16] 回购情况 - 拟回购注销74.58万股限制性股票[16] - 回购价格调整为1.365元/股[17][18] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为2589900股[20] - 无限售条件流通股变动后为1014031746股[20] 后续安排 - 已履行通知债权人程序，无申报[22] - 已开设回购专用账户并申请过户[22] - 预计2025年2月27日完成注销[22]

担保情况 - 2024年度对外担保预计额度为752,682.49万元，融资授信700,658.49万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为518,076.33万元，融资授信469,052.33万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为234,606.16万元，融资授信231,606.16万元[2] - 新增担保额度为26,000.00万元，截至2025年1月31日，实际担保余额为146,590.00万元（含本次）[2] - 截至2025年1月31日，对外担保总额为1,144,895.79万元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年12月1日至2025年1月31日，资产负债率70%以上担保预计额度213,000.00万元，新增25,000.00万元，累计88,100.00万元，担保余额138,095.00万元[3] - 2024年12月1日至2025年1月31日，资产负债率低于70%担保预计额度9,500.00万元，新增1,000.00万元，累计7,495.00万元，担保余额8,495.00万元[4] - 截至2025年1月31日，公司及子公司对外担保总额1,144,895.79万元，占2023年度经审计归母净资产418.40%[16] - 截至2025年1月31日，公司及子公司实际担保余额660,227.39万元，占2023年度经审计归母净资产241.28%[16] 子公司业绩 - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2023年末资产总额324,163.32万元，负债总额271,093.21万元，净利润6,309.15万元[6] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年9月末主营业务收入191,368.24万元，净利润6,397.32万元[6] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司2023年末资产总额224,664.22万元，负债总额197,282.54万元，净利润2,333.88万元[7] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2023年末资产总额265,158.00万元，负债193,074.94万元，归母权益72,083.05万元，主营收入205,165.69万元，净利润10,545.42万元；2024年9月末资产236,429.37万元，负债156,290.90万元，归母权益80,138.47万元，主营收入122,470.56万元，净利润8,877.72万元[9] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司2023年末资产总额287,511.81万元，负债226,831.41万元，归母权益60,680.40万元，主营收入163,832.15万元，净利润10,811.26万元；2024年9月末资产254,071.82万元，负债189,145.31万元，归母权益64,926.51万元，主营收入98,626.41万元，净利润4,056.936万元[11] - 黑龙江浩扬沥青有限公司2023年末资产总额34,816.90万元，负债28,146.56万元，归母权益6,670.34万元，主营收入69,242.32万元，净利润360.94万元；2024年9月末资产34,510.41万元，负债27,795.82万元，归母权益6,714.58万元，主营收入18,419.61万元，净利润44.24万元[13] - 龙建科工（黑龙江）有限公司2023年末资产总额46,868.42万元，负债32,388.48万元，归母权益14,479.94万元，主营收入36,646.73万元，净利润1,022.5万元；2024年9月末资产49,624.64万元，负债35,020.88万元，归母权益14,603.76万元，主营收入13,229.59万元，净利润123.82万元[15] 持股情况 - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司注册资本31,345.77万元，公司持股100%[8] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司注册资本30,789.80万元，公司持股100%[10] - 黑龙江浩扬沥青有限公司注册资本6,000.00万元，公司持股100%[12] - 龙建科工（黑龙江）有限公司注册资本14,510.00万元，公司持股100%[14]

诉讼情况 - 2024年11月公司起诉乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司[2] - 除本诉讼外无应披露未披露诉讼、仲裁事项[10] 金额数据 - 履约保证金现金1350万元、保函5400万元[3] - 项目投资从42804万元压缩至13962万元[3][4] - 拌合站投入400余万元，宕工费7506505元[3] - 多条公路未付工程款及利息，诉讼请求金额24940646元[7]