分红政策 - 未来三年每年现金分红，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 分配方式与条件 - 采取多种方式分配股利，有条件优先现金分红[4] - 实施现金分红须满足年度可分配利润为正值等4个条件[4][5] 审议与执行 - 回报规划方案需出席股东大会股东表决权1/2以上通过[8] - 董事会每三年重新审议现行回报规划并调整[6] - 利润分配预案经董事会、股东大会批准，2个月内完成分配及转增股本[6] - 股东分红回报规划经相关委员会审议后，提交董事会、监事会、股东大会审议[8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-034 龙建路桥股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到非职工 代表监事胡庆江先生的书面辞呈。胡庆江先生因工作变动，申请辞去公 司第十届监事会监事职务。胡庆江先生任职期间与监事会不存在意见分 歧。辞职后，不再担任公司任何职务。 胡庆江先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《龙 建路桥股份有限公司章程》的相关规定，胡庆江先生的辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。 胡庆江先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡庆江先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷 心的感谢！ 特此公告。 辞职申请 报备文件 龙建路桥股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-033 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"2024-020" | 单位：人民币万元 | | -- ...

2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-032 龙建路桥股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第一季 度中标 项目数 | 第 一 中标项目 金额（万元 | 季 度 | 本年累 计中标 项目数 | 本年累 计中标 项目合 计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 比 增 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区 | | 量（个） | 人民币） | | 量（个） | （万元 人民币） | 金额（万元 人民币） | ...

公司中标情况 - 2025年第一季度中标项目总金额29 51亿元 同比下降30 95% [1] - 国内建造工程项目中标69个 金额29 47亿元 同比下降25 28% [1] - 设计咨询项目中标6个 金额409万元 同比下降72 10% [1] - 无国外项目中标 [1] 业务结构 - 国内建造工程项目占中标总额的99 86% [1] - 设计咨询项目占中标总额的0 14% [1]

诉讼纠纷 - 公司因2000万元合同款陷入诉讼纠纷，涉及中泰路安起诉公司支付逾期工程款及质保金超2000万元，其中工程款应于2019年4月支付，质保金应于2021年4月支付[2] - 诉讼涉及2015年9月签订的分包合同，预估价格2.12亿元，最终结算金额约2.51亿元，公司已支付约2.31亿元，仍欠付2001.84万元[3][4] - 中泰路安诉请判令公司支付工程款749.01万元、质保金1252.83万元及逾期利息，并已冻结公司银行账户约2372.43万元[5] 财务表现 - 2024年度公司营收182.90亿元，同比增长4.95%，归母净利润4.13亿元，同比增长23.59%，扣非净利润4.01亿元，同比增长22.10%，营收连续10年增长[7] - 资产负债率持续高位，2024年为82.40%，较2023年83.94%微降，应收账款从2022年58.62亿元增至2024年95亿元，2023年同比增加59.91%[7] 行业背景 - 公司主营公路工程、市政道路桥梁施工及咨询设计，行业项目工程工期长、合同额大，导致应收账款金额大、周转慢[8] - 工程质保金约定期限不一，争议应以合同约定为准，若无约定则参照行业惯例[8]

龙建路桥股份有限公司涉及诉讼公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过电子方式收到 河北省康保县人民法院送达的中泰路安交通工程有限公司起诉公司、二 秦高速公路张家口管理处建设工程分包合同纠纷案件相关诉讼文书，现 将诉讼的有关情况公告如下： 一、基本情况 管辖法院：河北省康保县人民法院 原告：中泰路安交通工程有限公司 被告一：龙建路桥股份有限公司 被告二：二秦高速公路张家口管理处 二、诉讼案件情况 （一）原告主张的诉讼事实与理由 2015 年 9 月 25 日原告与被告一龙建路桥股份有限公司就二连浩特 至秦皇岛高速公路康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）段 L3 标安全设 施及预埋管线工程签订《公路工程施工分包合同》，预估分包合同价格 案件所处的诉讼阶段：公司收到河北省康保县人民法院送达的民事起诉 状、（2025）冀 0723 民初 445 号民事裁定书。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉 ...

龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）2024年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司2024年第五次临时股东大会审议通过后同意 公司续聘中审亚太作为公司2024年度财务报告及内部控制的审 计机构。公司严格按照《龙建股份会计师事务所选聘管理办法》 要求，履行了2024年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审 计委员会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。 （三）中审亚太制定了《2024 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-025 龙建路桥股份有限公司 关于聘用 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚 太）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份 有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘用中审亚太作 为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 上年度末注册会计师人数：482 人 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 ...

特此公告。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2024 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-028 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年度预 | 2024 年度实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（万 | 发生金额（万 | 金额差异较大的原因 | | | | 元） | 元） | | | 采购商品/接 受劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限 公司及其控制企业 | 250,000.00 | 231,790.00 | | | | 黑龙江省交通投资集团有限 | 4,000.00 | 3,010.00 | 采购计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 出售商品/提 | 黑龙江省建设投资集团有限 | 5,000.00 | 2,097.00 | 销售计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 供劳务 | 黑龙江省交通投资集团有限 | 2, ...