公司近期动态 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开了第十届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于建造工程项目，占比高达97.71% [1] - 同期，其他业务收入占比为1.52%，其他收入占比为0.78% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-079 龙建路桥股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决 议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股 东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 报备文件 公司分别于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会、 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成 DENTONS Caw Firm in China. s Preferre 北京大时 咖事务所 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No. 24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司2025年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证并出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行整理和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的分析结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为56.879亿元，同比下降8.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为107.709亿元，同比下降3.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.869亿元，同比增长13.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.568亿元，同比增长9.51%[5] - 营业总收入为107.71亿元，同比下降3.6%[25] - 净利润为2.59亿元，同比增长6.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长9.5%[26] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.7%[28] - 营业收入为41.57亿元，较上年同期的42.95亿元略有下降[41] - 营业利润为19,215,781.50元，同比下降17.5%（2024年同期为23,299,828.02元）[42] - 净利润为10,874,788.82元，同比下降4.8%（2024年同期为11,418,108.38元）[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为93.31亿元，占营业总成本的89.5%[25] - 研发费用为4.12亿元，同比下降4.9%[25] - 财务费用为2.40亿元，其中利息费用为4.04亿元[25] - 利息费用为2.38亿元，较上年同期的2.21亿元有所增加[41] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.069亿元，同比大幅增长500.69%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.694亿元，同比下降486.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.69亿元，同比大幅下降[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-885,238,563.90元收窄至-270,133,687.09元[32] - 筹资活动现金流入小计为58.66亿元，较上年同期的66.33亿元有所减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.47亿元，同比扩大83.6%（2024年同期为负8.42亿元）[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.51亿元，同比下降16.5%（2024年同期为37.74亿元）[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43.45亿元，同比下降0.7%（2024年同期为43.77亿元）[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负9,054万元，同比改善78.8%（2024年同期为负4.27亿元）[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.51亿元，同比下降32.2%（2024年同期为9.60亿元）[45] - 取得借款收到的现金为45.56亿元，同比下降3.5%（2024年同期为47.20亿元）[45] - 期末现金及现金等价物余额为43.27亿元，较期初的54.21亿元减少10.94亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为20.82亿元，较期初减少32.1%（期初余额为30.69亿元）[46] - 现金及现金等价物净增加额为负9.86亿元（2024年同期为负3.09亿元）[46] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末总资产为367.641亿元，较上年度末减少2.00%[6] - 公司总资产为367.64亿元人民币，较年初375.13亿元下降2.0%[17][18][19][20] - 货币资金为44.68亿元人民币，较年初56.69亿元下降21.2%[18] - 应收账款为85.46亿元人民币，较年初94.99亿元下降10.0%[18] - 合同资产为50.73亿元人民币，较年初36.59亿元增长38.6%[19] - 短期借款为41.71亿元人民币，较年初31.67亿元增长31.7%[20] - 应付账款为86.64亿元人民币，较年初103.63亿元下降16.4%[20] - 长期借款为77.67亿元人民币，较年初85.13亿元下降8.8%[21] - 流动资产合计为213.12亿元人民币，非流动资产合计为154.52亿元人民币[19] - 负债合计为299.18亿元，所有者权益合计为68.46亿元[22] - 货币资金从31.77亿元下降至21.79亿元，减少约9.98亿元或31.4%[35] - 应收账款从48.84亿元减少至40.14亿元，下降约8.7亿元或17.8%[35] - 合同资产从10.56亿元显著增加至22.03亿元，增长约109%[35] - 短期借款从22.04亿元增加至29.62亿元，增长约34.5%[37] 所有者权益和利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.117亿元，较上年度末增长5.91%[6] - 未分配利润为21.08亿元，同比下降9.2%[22] - 公司未分配利润从3.78亿元减少至3.24亿元[38] 股东结构 - 第一大股东黑龙江省建设投资集团有限公司持股4.47亿股，占总股本44.05%[15] - 前10名股东持股比例合计为47.43%，股权相对集中[15] 其他重要项目变动 - 预付款项同比大幅增长2,876.66%，主要因公司为施工生产储备材料采取预付款采购方式[11] - 投资收益同比下降81.66%，主要因投资项目盈利不及往期[12]

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大 影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构，提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

（待提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，提高募集资金使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙建路桥股份有 限公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使 用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用 公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称募投 龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） - 1 - 项目）获取不正当利益。 公司发现 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风 险能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中的 - 2 - 重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事（内部董事指在公司内部 任职 ...

龙建路桥股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现有下列情形之一的，应当在两个月内 - 1 - 召开临时 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，增强公司董事会决策的专业性和科学性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《龙建路桥股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会 现设立"战略、投资与可持续发展委员会""提名委员会""薪 酬与考核委员会""审计与风险委员会"四个专门委员会（如公 司需要可增设相关委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会设立的专门工作机构， 向董事会报告工作，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会职责 第三条 战略、投资与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大战略投资决策进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG） 等相关事项进行研究并提出建议； - 1 - （四）对公 ...