案件判决 - 一审判决2025年1月17日生效，公司30日内付高速集团27,852,358.40元[3] - 高速集团30日内付公司工程款27,336,133.54元及利息，退还200万元保证金及利息[3] - 高速集团30日内返还公司质量保留金14,947,280.50元[3] 案件过往 - 2020年4月公司收到高速集团诉讼文书[2] - 2020年8月收到变更诉讼请求相关文件[2] - 2020年10月公司反诉申请被受理[4] 影响说明 - 暂无法判断案件对利润影响，以年报审计结果为准[3][8] 其他情况 - 除本诉讼外无应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

项目中标 - 公司中标省道虎林至鸡西公路改扩建工程施工项目[2] 项目数据 - 中标价557,339,528.80元[3] - 计划总工期730天[3] - 知一至密鸡界段全长44.718公里[3] - 杨木至知一段全长38.210公里[3] 业绩关联 - 项目工程量约占2023年经审计营收的3.20%[3]

会议信息 - 第十届董事会第十六次会议通知和材料于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日以通讯方式召开[3] - 应参会董事10人，实际到会10人[4] 人事变动 - 栾庆志于1月15日辞去公司董事等职务[5] - 审议通过增补李金杰为非独立董事议案，需提交股东大会审议[5][7] 主业核定 - 审议通过核定公司主业议案，主业为建筑工程投资建设运营及建筑产品制造[8][9]

会议信息 - 第十届董事会第十五次会议通知和材料于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日召开，11名董事到会，4名监事列席[3] 议案审议 - 审议通过修订《龙建路桥股份有限公司章程》议案，待提交股东大会[4][7][10] - 审议通过2025年董事会定期会议方案[8] - 审议通过《“十四五”人才发展专项规划中期评估报告》议案[8] 股本变更 - 回购注销74.58万股限制性股票后，股本减至1,014,031,746股[4] - 公司注册资本变更为1,014,031,746元[4]

信息披露变更 - 公司与《证券时报》信息披露服务协议于2024年12月31日到期[1] - 2025年1月1日起指定信息披露媒体变更为《上海证券报》[1] - 2025年度指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn[2]

股东大会信息 - 公司2024年12月30日14:50召开2024年第六次临时股东大会[6] - 2024年12月12日发布股东大会通知公告[7] - 网络投票时间为2024年12月29日至30日[8] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表449,268,094股，占比44.27%[9] - 中小股东或代表4人，代表2,578,064股，占比0.25%[9] 议案表决结果 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[14] - 《关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意率58.95%[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意率58.95%[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数449,268,094股，占比44.27%[4] 议案表决情况 - 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，A股同意票449,268,094，比例100%[7] - 新增2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票876,064，比例58.95%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票876,064，比例58.95%[9] - 5%以下股东对上述三议案表决比例与A股相同[9] 议案审议结果 - 议案1为特别决议议案，获超出席会议有表决股份总数三分之二以上通过[10]

龙建路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份 有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原 因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。 公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由 1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民 币 1,014,031,746 元。 依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订 ...

股份变动 - 7名激励对象离职，公司回购注销74.58万股限制性股票[1] - 回购后股本总额减至1,014,031,746股[1] - 回购后注册资本变更为1,014,031,746元[1] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 明确申报登记地点、时间、联系人及联系方式[4]

公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股普通股，4月4日在上海证券交易所上市[9][10] - 公司注册资本1014031746元，股份总数1014031746股，每股面值1元[10][17] - 公司原名为黑龙江省北满特殊钢股份有限公司，后变更为龙建路桥股份有限公司[8] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份，减少注册资本按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购可通过集中交易等方式[20][25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东大会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产等[41][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会审议批准多项投资、交易等事项[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[112] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[127][128] - 总经理可审议批准多项金额较小的事项[129][130] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138] 党委相关 - 公司党委由七名委员组成，包括党委书记一名、副书记两名，纪委书记一名[141] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[159] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[161][162] - 公司与持股90%以上公司合并，支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[170]