证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-103 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-105"号 临时公告。 2.关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案（5票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 监事会认为本次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，调整后的回购价格为 1.365 元/股， 该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计 划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司 股东利益的情况，同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格 ...

会议决策 - 同意将新增2024年度日常关联交易预计额度议案提交审议[1] - 新增议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票[1] - 同意将预计2025年度日常关联交易议案提交审议[1] - 2025年度议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票[2]

回购情况 - 回购7名激励对象74.58万股限制性股票，占回购前总股本0.07%[2] - 回购价格为1.365元/股加同期定期存款利息[2] - 回购款项103.1667万元加同期定期存款利息，用自有资金[12] 股本变化 - 回购注销后总股本由1,014,777,546股减至1,014,031,746股[2] - 有限售条件流通股减至5,179,800股，减少745,800股[15] - 无限售条件流通股数量不变，为1,008,851,946股[15] 决策流程 - 2021年10 - 12月完成激励计划相关审议和批复[2][4][6] - 已履行现阶段必要决策和审批程序[18][19] - 尚需股东大会审议并履行相关程序[20] 其他 - 2023年年度权益分派使回购价格由1.40元/股调为1.365元/股[11] - 回购注销不影响财务和业绩，不影响激励计划实施[16] - 7名激励对象因离职等不符激励条件[17]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票 及第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票及第二个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 致：龙建路桥股份 ...

关联交易审批 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[4] 2025年度关联交易预计金额 - 采购商品/接受劳务向黑龙江省建设投资、交通投资集团及其控制企业分别采购250,500万、5,000万元[5] - 出售商品/提供劳务向上述企业分别销售5,000万、1,000万元[5] - 承包工程从上述企业分别获320,000万、50,000万元项目[5] - 出包工程向黑龙江省建设投资集团及其控制企业发包3,000万元项目[6] - 关联租赁与上述企业分别发生1,000万、500万元交易[6] - PPP项目联合体与黑龙江省建设投资集团及其控制企业合作金额15,000万元[6] - 担保费用向黑龙江省建设投资集团支付1,500万元[6] 股权结构 - 黑龙江省建设投资集团持有公司44.02%股权，为控股股东[7]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划二解限，61人可解限258.99万股[1] 回购调整 - 2023年权益分派后，限制性股票回购价调为1.365元/股[2] 回购注销 - 7名激励对象不符条件，公司将回购注销74.58万股[2]

担保额度 - 2024年度对外担保预计额度752,682.49万元，融资授信700,658.49万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度518,076.33万元，融资授信469,052.33万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度234,606.16万元，融资授信231,606.16万元[2] - 新增对黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司担保额度1,000.00万元[2] 担保余额 - 截至2024年11月30日，公司对外担保总额1,181,702.96万元，占2023年度经审计归母净资产431.85%[2][8] - 截至2024年11月30日，实际担保余额658,227.39万元，占2023年度经审计归母净资产240.55%[8] 子公司情况 - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司注册资本31,345.77万元，公司持股100%[5] - 2023年末资产总额265,158.00万元，负债193,074.94万元，收入205,165.69万元，净利润10,545.42万元[6] - 2024年11月末资产总额245,889.32万元，负债156,565.39万元，收入176,653.30万元，净利润18,117.42万元[6] 其他 - 公司不存在为控股股东等提供担保情况，无逾期担保[8]

国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程中标价人民币（大写）贰亿 贰仟贰佰肆拾叁万零陆拾叁元整（￥222,430,063.00）； 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-101 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人醉美龙江 331 边防路二期工程建设项目办、招标代理北京中交建设工程咨询有限 公司发来的中标通知书： 二公司被确定为醉美龙江 331 边防路二期（二批）项目土建工程施 工招标第 A2 标段项目（国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程项目、 国道丹阿公路嘉荫(稻田村)至嘉逊界(双胜村)段改扩建工程项目）（以 下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省伊春市嘉荫县 中标价：人民币（大写）壹拾亿叁仟玖佰伍拾捌万捌仟叁佰伍拾陆 元整（￥1,039,588,356.00），其中： 2024 年 12 月 5 日 报备文件 中标通知书 国道丹阿公路嘉 ...

市场扩张 - 公司中标2024年第二批黑龙江巴彦县农村公路提质改造工程[2][3] - 中标价357,197,854.35元，工期365天，建设里程404.7公里[3] - 项目工程量约占2023年经审计营业收入的2.05%[3]

违规情况 - 公司2023年12月13日对劳务分包纠纷应收款项减值计提进行会计差错更正，原处理不审慎[1] - 公司及6名人员因上述行为被黑龙江证监局出具警示函并记入诚信档案[1][2][3] 整改措施 - 公司及责任人加强法规学习，增强规范运作意识[4] - 公司按要求整改并及时报送书面报告[4] 其他信息 - 本次监管措施不影响公司正常经营[5] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及上交所网站[5]