龙建股份公告，第三季度营收为56.88亿元，同比下降8.04%；净利润为1.87亿元，同比增长13.02%。前 三季度营收为107.71亿元，同比下降3.57%；净利润为2.57亿元，同比增长9.51%。 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年10月27日14点50分召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年10月26日15:00至2025年10月27日15:00 [1][7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5][8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案 [2] - 议案1至议案5已于2025年10月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露 [3] - 议案1为特别决议议案 [4] - 议案1、2、3、4、5.01将对中小投资者单独计票 [4] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] - 现场登记时间为2025年10月23日及10月24日上午9:00至下午16:00 [12] - 登记地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室董事会办公室 [12] 累积投票制说明 - 选举董事、独立董事和监事将采用累积投票制 [7][15] - 股东拥有的选举票数等于其持股数乘以该议案组应选人数 [16] - 股东可集中或分散使用其选举票数进行投票 [16][17]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-075 龙建路桥股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 26 日 至2025 年 10 月 27 日 投票时间为：2025 年 10 月 2 ...

10月22日，龙建股份涨5.76%，截至发稿，报4.41元/股，成交1.39亿元，换手率3.22%，总市值44.72亿 元。龙建股份股价已经连续3天上涨，区间累计涨幅1.46%。 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）成立日期2017年6月16日，最新规模12.45亿。今年以来收益 41.37%，同类排名1513/8160；近一年收益50.58%，同类排名755/8026；成立以来收益139.38%。 资料显示，龙建路桥股份有限公司位于黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号，成立日期1993年1月18 日，上市日期1994年4月4日，公司主营业务涉及公路工程建设施工。主营业务收入构成为：建造工程项 目97.71%，其他(补充)1.52%，其他0.78%。 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）基金经理为王颖。 从龙建股份十大流通股东角度 数据显示，中信保诚基金旗下1只基金位居龙建股份十大流通股东。中信保诚多策略混合(LOF)A （165531）二季度新进十大流通股东，持有股数795万股，占流通股的比例为0.79%。根据测算，今日 浮盈赚取约190.8万元。连续3天上涨期间浮盈赚取47.7万元。 ...

股价表现与交易情况 - 10月22日盘中股价上涨2.16%，报4.26元/股，成交金额为4366.35万元，换手率为1.02%，总市值为43.20亿元 [1] - 当日主力资金净流入76.40万元，其中特大单买入150.21万元（占比3.44%），大单买入811.16万元（占比18.58%）同时卖出884.97万元（占比20.27%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨7.58%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.65%、1.67%和5.45% [2] 公司基本概况 - 公司全称为龙建路桥股份有限公司，成立于1993年1月18日，于1994年4月4日上市，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市 [2] - 主营业务为公路工程建设施工，建造工程项目收入占总收入的97.71% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程，涉及的概念板块包括低价、东北振兴、黑龙江自贸区、乡村振兴、PPP概念等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入50.83亿元，同比增长1.98% [2] - 2025年上半年归母净利润为6993.57万元，同比增长1.13% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为5.63万户，较上期减少3.47% [2] - 人均流通股为17954股，较上期增加3.60% [2] - 截至2025年6月30日，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第二大流通股东，持股795.00万股，而招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [3] 分红历史 - A股上市后累计派发现金红利2.65亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利1.12亿元 [3]

龙建路桥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 10 月 龙建路桥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程安排 (2025.10.27 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案 | | 议案 3 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 议案 4 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 议案 5.00 | 关于选举董事的议案 | | 议案 5.01 | 关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 ...

■ 因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他 内容不变。上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过。 修订后的《龙建路桥股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、相关治理文件修订情况 ■ 《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》《龙建路桥股份 有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年10月11日 ● 报备文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025 年10月4日以通讯方式发出。 3.会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。 1.龙建股份第十届董事会第二十四次 ...

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并将原监事会职权移交至董事会审计与风险委员会行使 [1] - 与监事会相关的《龙建股份监事会议事规则》和《龙建股份监事会工作制度》将予以废止 [1] - 此项公司治理结构变更尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2] 公司章程及相关制度修订 - 公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了修订《公司章程》及相关治理文件的议案 [1] - 修订文件包括《龙建股份公司章程》、《龙建股份股东会议事规则》、《龙建股份董事会议事规则》及《龙建股份独立董事工作制度》 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等最新法律法规 [1]

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 截至发稿，龙建股份市值为42亿元。 每经AI快讯，龙建股份（SH 600853，收盘价：4.15元）10月10日晚间发布公告称，公司第十届第二十 四次董事会会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于增补王艳秋为公司非独立董 事的议案》等文件。 2025年1至6月份，龙建股份的营业收入构成为：建造工程项目占比97.71%，其他业务占比1.52%，其他 占比0.78%。 （记者 曾健辉） ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待提交股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国 ...