会议时间 - 现场会议于2025年11月12日14点50分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年11月11日15:00至11月12日15:00[7] - 股权登记日为2025年11月6日[14] 会议信息 - 地点在哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室[5] - 审议4项非累积投票议案，含修订管理办法、新增投资计划等[8] - 议案3和4为特别决议议案[9] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[11] - 登记时间为2025年11月10 - 11日9:00 - 16:00，地点304室[16] - 联系电话0451 - 82281430，传真0451 - 82281253，邮编150009[18]

项目中标信息 - 公司与全资子公司北龙公司组成的联合体中标国道京漠公路改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 中标价格为4.41亿元 [1] - 项目计划工期为730日历天 [1] 项目具体内容 - 项目施工路段全长55.73公里 [1] - 施工内容主要包括路基、路面、桥涵及交通安全设施等工程 [1] - 项目缺陷责任期为24个月 [1]

项目中标 - 公司与全资子公司北龙公司组成的联合体中标国道京漠公路改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 项目中标价格为4.41亿元 [1] - 项目计划工期为730天 [1] 对公司财务影响 - 公司及北龙公司承担的施工任务约占公司2024年经审计营业收入的2.41% [1]

项目中标信息 - 公司与全资子公司北龙公司组成的联合体中标国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 项目中标价为4.41亿元 [1] 项目规模与财务影响 - 本项目公司及北龙公司承担的施工任务约占公司2024年经审计营业收入的2.41% [1]

项目中标概况 - 公司与全资子公司北龙交通工程有限公司组成的联合体中标国道京漠公路改扩建工程施工A3标段项目 [1] - 项目中标价为4.41亿元 [1] - 项目计划工期为730日历天，缺陷责任期为24个月 [1] 项目细节与分工 - 项目地点位于黑龙江省大兴安岭地区（新林区），全长55.73公里 [1] - 施工内容主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等 [1] - 公司承担路基、路面、桥涵、公路附属房屋建筑施工及缺陷责任期修复工程，占总工程量的98% [1] - 北龙公司承担交通安全设施、智慧交通设施专业工程，占总工程量的2% [1] 项目对公司影响 - 本项目公司及北龙公司承担的施工任务约占公司2024年经审计营业收入的2.41% [1]

募集资金管理办法修订 - 拟修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》，涉及五个方面[5] - 超募资金不得用于永久补充流动资金和偿还银行借款[5] - 募投项目到期资金使用不到50%，需重新论证项目可行性和预计收益[7] - 现金管理产品期限不超过12个月[9] 资金使用规范 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[13] - 公司超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过总额的30%[21] - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，无需特定程序，使用情况在年报披露[23] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，使用情况在定期报告披露[24] 协议与监管 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订专户存储三方监管协议[12] - 协议提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议，并在新协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[14] - 保荐人或独立财务顾问应至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[28] 项目相关 - 募投项目搁置超一年，公司需对项目重新论证[15][16] - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见并披露相关情况[23] - 公司存在取消原募投项目实施新项目等情形属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[24] 投资与授权 - 2025年度公司投资类项目资本金出资额较年初增加约8.50亿元，年度投资计划额度增至14.19亿元[32] - 2022年第一次临时股东大会通过发行可转债相关议案，原决议有效期至2023年11月15日[34] - 拟将发行决议有效期自2024年第五次临时股东大会决议有效期届满之日起延长至2026年11月13日[36] - 拟将授权有效期自2024年第五次临时股东大会授权届满之日起延长至2026年11月13日[41]

案件金额 - 涉案金额为27353867.63元[2] - 法院裁定解除价值37355294.90元财产的保全措施[4] 案件进程 - 2022年6月立案，后按撤诉处理，8月再次起诉并变更被告[4] - 2024年6月再次按撤诉处理，7月再次起诉并申请保全后又申请解除[4] - 2025年6月收到一审判决，不服上诉，二审发回重审[5] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司本期或期后利润的影响[2][6]

财务业绩 - 2025年第三季度营业总收入为107.71亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为2.57亿元，较去年同期增加2230.08万元，同比增长9.51%，实现5年连续上涨 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为-13.69亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为0.25元，较去年同期增加0.02元，同比增长8.70%，实现4年连续上涨 [3] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为13.37%，较去年同期增加0.15个百分点，实现3年连续上涨 [3] - 公司最新ROE为6.57% [3] - 公司最新总资产周转率为0.29次 [3] - 公司最新存货周转率为6.22次 [3] 资本结构与风险 - 公司最新资产负债率为81.38%，较去年同期减少1.21个百分点 [3] 股权结构 - 公司股东户数为6.53万户 [3] - 前十大股东持股数量为4.81亿股，占总股本比例为47.41% [3] - 第一大股东为黑龙江省建设投资集团有限公司，持股44.0% [3]

公司中标信息 - 公司于10月27日公告收到中标通知书 [1] - 中标项目为G217线莎车至塔什库尔干县公路建设项目施工第ST-1标段 [1] - 项目中标价为3.28亿元 [1] 项目招标方信息 - 招标人为新疆维吾尔自治区交通建设事务中心 [1] - 招标代理为广西交投宏冠工程咨询有限公司 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为56.88亿元，同比下降8.04% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比上升13.02% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比上升12.54% [1]