财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入1829043.32万元，同比增长4.95%[4][7] - 2024年营业利润52252.90万元，同比增长2.12%[4] - 2024年利润总额51494.95万元，同比增长3.05%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41249.02万元，同比增长23.45%[4][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40076.66万元，同比增长21.96%[4][7] - 2024年基本每股收益0.41元，同比增长24.24%[4] - 2024年加权平均净资产收益率13.14%，较上年上升1.17个百分点[4] - 2024年末总资产3768205.88万元，较报告期初增长3.18%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益369278.26万元，较报告期初增长34.95%[4][7] - 2024年末股本101477.75万元，较报告期初下降0.01%[4]

人员变动 - 5名激励对象因工作调动离职、2名激励对象离休，不再具备激励对象资格[2] 回购注销 - 公司对74.58万股限制性股票进行回购注销[2] - 2024年12月相关会议审议通过回购注销议案[4][5] - 预计2025年2月27日完成注销[3] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股减至258.99万股，减少74.58万股[11]

激励计划进程 - 2021年10 - 12月完成激励计划相关议案审议及批复[10][11][13] - 2024年12月审议通过回购注销部分限制性股票议案[14] 人员变动 - 5名激励对象因工作调动离职、2名离休失去资格[16] 回购情况 - 拟回购注销74.58万股限制性股票[16] - 回购价格调整为1.365元/股[17][18] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为2589900股[20] - 无限售条件流通股变动后为1014031746股[20] 后续安排 - 已履行通知债权人程序，无申报[22] - 已开设回购专用账户并申请过户[22] - 预计2025年2月27日完成注销[22]

诉讼情况 - 2024年11月公司起诉乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司[2] - 除本诉讼外无应披露未披露诉讼、仲裁事项[10] 金额数据 - 履约保证金现金1350万元、保函5400万元[3] - 项目投资从42804万元压缩至13962万元[3][4] - 拌合站投入400余万元，宕工费7506505元[3] - 多条公路未付工程款及利息，诉讼请求金额24940646元[7]

担保情况 - 2024年度对外担保预计额度为752,682.49万元，融资授信700,658.49万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为518,076.33万元，融资授信469,052.33万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为234,606.16万元，融资授信231,606.16万元[2] - 新增担保额度为26,000.00万元，截至2025年1月31日，实际担保余额为146,590.00万元（含本次）[2] - 截至2025年1月31日，对外担保总额为1,144,895.79万元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年12月1日至2025年1月31日，资产负债率70%以上担保预计额度213,000.00万元，新增25,000.00万元，累计88,100.00万元，担保余额138,095.00万元[3] - 2024年12月1日至2025年1月31日，资产负债率低于70%担保预计额度9,500.00万元，新增1,000.00万元，累计7,495.00万元，担保余额8,495.00万元[4] - 截至2025年1月31日，公司及子公司对外担保总额1,144,895.79万元，占2023年度经审计归母净资产418.40%[16] - 截至2025年1月31日，公司及子公司实际担保余额660,227.39万元，占2023年度经审计归母净资产241.28%[16] 子公司业绩 - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2023年末资产总额324,163.32万元，负债总额271,093.21万元，净利润6,309.15万元[6] - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年9月末主营业务收入191,368.24万元，净利润6,397.32万元[6] - 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司2023年末资产总额224,664.22万元，负债总额197,282.54万元，净利润2,333.88万元[7] - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司2023年末资产总额265,158.00万元，负债193,074.94万元，归母权益72,083.05万元，主营收入205,165.69万元，净利润10,545.42万元；2024年9月末资产236,429.37万元，负债156,290.90万元，归母权益80,138.47万元，主营收入122,470.56万元，净利润8,877.72万元[9] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司2023年末资产总额287,511.81万元，负债226,831.41万元，归母权益60,680.40万元，主营收入163,832.15万元，净利润10,811.26万元；2024年9月末资产254,071.82万元，负债189,145.31万元，归母权益64,926.51万元，主营收入98,626.41万元，净利润4,056.936万元[11] - 黑龙江浩扬沥青有限公司2023年末资产总额34,816.90万元，负债28,146.56万元，归母权益6,670.34万元，主营收入69,242.32万元，净利润360.94万元；2024年9月末资产34,510.41万元，负债27,795.82万元，归母权益6,714.58万元，主营收入18,419.61万元，净利润44.24万元[13] - 龙建科工（黑龙江）有限公司2023年末资产总额46,868.42万元，负债32,388.48万元，归母权益14,479.94万元，主营收入36,646.73万元，净利润1,022.5万元；2024年9月末资产49,624.64万元，负债35,020.88万元，归母权益14,603.76万元，主营收入13,229.59万元，净利润123.82万元[15] 持股情况 - 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司注册资本31,345.77万元，公司持股100%[8] - 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司注册资本30,789.80万元，公司持股100%[10] - 黑龙江浩扬沥青有限公司注册资本6,000.00万元，公司持股100%[12] - 龙建科工（黑龙江）有限公司注册资本14,510.00万元，公司持股100%[14]

项目中标 - 公司中标省道虎林至鸡西公路改扩建工程施工项目[2] 项目数据 - 中标价557,339,528.80元[3] - 计划总工期730天[3] - 知一至密鸡界段全长44.718公里[3] - 杨木至知一段全长38.210公里[3] 业绩关联 - 项目工程量约占2023年经审计营收的3.20%[3]

案件判决 - 一审判决2025年1月17日生效，公司30日内付高速集团27,852,358.40元[3] - 高速集团30日内付公司工程款27,336,133.54元及利息，退还200万元保证金及利息[3] - 高速集团30日内返还公司质量保留金14,947,280.50元[3] 案件过往 - 2020年4月公司收到高速集团诉讼文书[2] - 2020年8月收到变更诉讼请求相关文件[2] - 2020年10月公司反诉申请被受理[4] 影响说明 - 暂无法判断案件对利润影响，以年报审计结果为准[3][8] 其他情况 - 除本诉讼外无应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

会议信息 - 第十届董事会第十六次会议通知和材料于2025年1月16日发出[2] - 会议于2025年1月21日以通讯方式召开[3] - 应参会董事10人，实际到会10人[4] 人事变动 - 栾庆志于1月15日辞去公司董事等职务[5] - 审议通过增补李金杰为非独立董事议案，需提交股东大会审议[5][7] 主业核定 - 审议通过核定公司主业议案，主业为建筑工程投资建设运营及建筑产品制造[8][9]

股东大会信息 - 公司2024年12月30日14:50召开2024年第六次临时股东大会[6] - 2024年12月12日发布股东大会通知公告[7] - 网络投票时间为2024年12月29日至30日[8] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表449,268,094股，占比44.27%[9] - 中小股东或代表4人，代表2,578,064股，占比0.25%[9] 议案表决结果 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[14] - 《关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意率58.95%[15] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意率58.95%[16]

信息披露变更 - 公司与《证券时报》信息披露服务协议于2024年12月31日到期[1] - 2025年1月1日起指定信息披露媒体变更为《上海证券报》[1] - 2025年度指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn[2]