证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-118 龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,113,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

龙建路桥股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师 事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，证券监督管 理部门的相关要求及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所 （以下简称会计师事务所）对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。上市公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大 会决定，公司不得在董事会、股东大会审议 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-119 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举田玉龙为公司董事长的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董 事会届满。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，独立董 事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5 名 监事列席了会议。 2.关于选举宁长远为公司副董事长的议案（10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）； 同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-121 龙建路桥股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。股东大会 完成换届选举后，公司于同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》《关于选举宁长远为公司副 董事长的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘 任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 董事长：田玉龙先生 | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 田玉龙、宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、张松滨、 | 田玉龙 | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 张松滨、田玉龙、宁长远 、孙宏斌、于向慧 | 张松滨（独立董事 ...

8年 龙建路桥股份有限公司 2023 第四次临时股东大会决议 龙建路桥股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议 龙建路桥股份有限公司 2023年第四次临时股东大会于 2023 年 12月 28日 14:30在公司 8 楼会议室召开,现场出席会议和网 络出席会议的股东及授权代理人共5位,代表股份数 449.113.638 股,占公司股份总数 1,014,902,546 股的 44.25%。 公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长田玉龙先生主持。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式形成决议 如下: 1. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案 同意票 449,113,638 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 2,423,608 股,占出席本 次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;反对票 0股, 占出席本次股东大会中小股东有 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-117 龙建路桥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：2023 年 12 月 27 日 1 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程安排 (2023.12.28 14:30) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 3 | 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一 包终止协议》的议案 | | 议案 4 | 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 5 | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 议案 6 议案 | 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的 | | 议案 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | 议案 8 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | | 8.01 | 选举田玉龙先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.02 | 选举宁长远先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.03 | 选举张成仁先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,950,400 股。 本次股票上市流通总数为 3,950,400 股。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-116 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开 第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-104） ...

业务结构 - 公司建筑施工业务收入占比：公路建造工程项目99.53%，公路收费项目0.24%，咨询项目0.23%，不涉及房建业务 [3] - 公司收入来源分布：省内占比2/3，省外占比1/3 [3][5] - 省外市场布局：八大区域公司分布于西藏、新疆、广东、四川、海南、河南、云南等地区，市场开发足迹遍布31个省、自治区、直辖市 [3] 海外业务 - 海外业务区域布局：东非、西非、南亚东亚、中亚、蒙古及俄罗斯五大区域 [4] - 海外订单波动情况：好的年份达15亿元，差的年份不到3亿，主要受疫情影响、全球经济下行、汇率波动和地缘政治风险等因素影响 [4] 市场份额与竞争 - 省内市场份额：40%-50%，处于龙头地位 [5] - 主要竞争对手：央企和部分大型省属同行业企业 [9] 财务数据 - 资产负债率：2022年末为86.12% [9] - PPP项目情况：在手项目36个，总投资110.67565亿元，其中19个处于建设期，17个处于运营期 [7] 发展规划 - 十四五期间黑龙江省公路投资规划：高速公路总里程突破6000公里，较十三五增长约33% [6] - 未来产业布局：巩固公路工程和市政公用工程两大主业，培育砂石材料、矿山修复、水利工程、高标准农田、乡村振兴等新业务 [10] 订单与项目 - 2022年国内新签订单增长：接近翻倍，主要来自最美龙江331边防路、北漠高速、鹤伊高速等项目，新签合同订单185.54亿元 [8]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-115 龙建路桥股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司获得高新技术企业证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）、子公司黑龙江省 龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、子公司黑龙江省龙建 路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、子公司黑龙江省龙建路桥 第五工程有限公司（以下简称五公司）、子公司黑龙江省龙建路桥第六 工程有限公司（以下简称六公司）、子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工 程有限公司（以下简称市政公司）、子公司黑龙江龙建设备工程有限公 司（以下简称设备公司）、子公司龙建科工（黑龙江）有限公司（以下 简称龙建科工）、孙公司黑龙江省金力工程检测有限公司（以下简称金 力公司）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑 龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。其中公司、一公司、 二公司、五公司、六公司、市政公司、龙建科工、金力公司 8 家再次通 过高新技术企业认定，设备公司为首次通过 ...