2025年第二季度门店变动情况 - 公司超市黑龙江大庆店于2025年4月闭店 建筑面积1000平方米 取得方式为租赁 地址位于黑龙江省大庆市萨尔图区团结汽配城A-12号楼 [1] - 黑河店于2025年4月闭店 建筑面积80平方米 取得方式为租赁 地址位于黑龙江省黑河市爱辉区北国明珠一期 [1] - 济南商城计划开设大型综合超市 位于济南市奥体西路以中林路以北 具体开业日期及建筑面积未披露 [1] 2025年第二季度分地区经营数据 - 济南地区营业收入425,756.53万元 毛利率23.58% 收入同比增长12.04% 毛利率同比下降3.12个百分点 [1] - 潍坊地区营业收入69,199.1万元 毛利率24.04% 收入同比增长5.93% 毛利率同比下降2.13个百分点 [1] - 莱芜地区营业收入17,253.6万元 毛利率31.44% 收入同比下降9.25% 毛利率同比下降3.07个百分点 [1] - 菏泽地区营业收入52,784.7万元 毛利率34.66% 收入同比下降5.37% 毛利率同比下降2.56个百分点 [1] - 聊城地区营业收入6,252.1万元 毛利率15.25% 收入同比增长2.78% 毛利率同比下降1.51个百分点 [1] - 临沂地区营业收入45,691.6万元 毛利率29.05% 收入同比增长0.08% 毛利率同比下降4.90个百分点 [1] - 泰安地区营业收入89,875.1万元 毛利率29.01% 收入同比增长4.18% 毛利率同比下降3.15个百分点 [1] - 滨州地区营业收入38,396.2万元 毛利率28.04% 收入同比下降11.89% 毛利率同比上升0.40个百分点 [1] - 东营地区营业收入103,672.8万元 毛利率30.56% 收入同比下降3.00% 毛利率同比下降1.97个百分点 [1] - 淄博地区营业收入119,437.7万元 毛利率27.32% 收入同比下降1.76% 毛利率同比下降1.29个百分点 [1] - 德州地区营业收入21,090.4万元 毛利率10.60% 收入同比下降17.13% 毛利率同比下降0.76个百分点 [1] - 青岛地区营业收入8,959.3万元 毛利率-36.81% 收入同比下降28.47% 毛利率同比下降16.64个百分点 [1] - 河北地区营业收入11,404.6万元 毛利率81.53% 收入同比下降12.00% 毛利率同比上升13.05个百分点 [1] - 全公司合计营业收入1,011,582.5万元 毛利率26.17% 收入同比增长2.24% 毛利率同比下降2.31个百分点 [1] 2025年第二季度分业态经营数据 - 百货商场业态营业收入416,884.7万元 毛利率32.03% 收入同比下降7.90% 毛利率同比下降2.09个百分点 [1] - 大型综合超市业态营业收入492,614.8万元 毛利率17.75% 收入同比增长12.75% 毛利率同比下降1.23个百分点 [1] - 购物中心业态营业收入102,083.0万元 毛利率42.91% 收入同比增长2.22% 毛利率同比下降1.54个百分点 [1] - 全业态合计营业收入1,011,582.5万元 毛利率26.17% 收入同比增长2.24% 毛利率同比下降2.31个百分点 [1]

股东会职权范围 - 股东会是公司最高权力机构 依法行使职权[1] - 职权包括选举董事 审议董事会报告 批准利润分配方案 决定增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所[1] - 审议担保事项需经出席股东会有表决权股东所持股份三分之二以上通过[2] - 审议交易事项标准包括总资产30% 净资产50%且金额超5000万元 营业收入50%且金额超5000万元 净利润50%且金额超500万元 关联交易金额超3000万元且净资产5%[2][3] - 审议变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划及其他法定事项[3] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会出现法定情形时六个月内召开[3] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[4][5] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 董事会需配合并提供股东名册[6][7][12] - 会议费用由公司承担[7] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可提前十日提出临时提案[7] - 年度股东会提前二十日通知 临时股东会提前十五日通知[8] - 通知需披露全部提案内容及董事候选人详细资料[8][9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[9] - 无正当理由不得延期或取消会议[9] 股东会召开与表决 - 会议以现场形式召开 并提供网络投票方式[9][10] - 股权登记日登记股东均有权出席 所持每一股份有一表决权[10] - 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书[10][11] - 会议主持人由董事长担任 特殊情况由副董事长或过半数董事推举董事主持[12] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决单独计票[13] - 选举董事可实行累积投票制 持股30%以上股东选举非独立董事必须采用[15] - 表决采用现场或网络方式 同一表决权以第一次投票为准[16] - 表决结果由律师和股东代表共同计票监票并当场公布[16][17] - 决议需公告出席股东人数 持股比例 表决结果及决议内容[17][18] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载会议议程 出席人员 审议经过 表决结果 质询意见等内容[18] - 记录由董事会秘书负责 保存期限不少于十年[18] - 派现送股等方案需在股东会后两个月内实施[19] - 决议内容违法无效 程序违法可请求法院撤销[19] - 对决议效力存在争议时应及时向法院提起诉讼[19] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议批准之日起生效[20] - 规则修改由股东会决定 董事会拟订修改草案[21] - 解释权属于董事会[21]

公司基本情况 - 公司系依照济南市人民政府市中区文件于1984年11月1日成立的股份有限公司 以募集方式设立 在济南市工商行政管理局注册登记 [1] - 公司于1984年11月26日首次向社会公众发行人民币普通股800万股 后经多次发行和配股形成总股本6003.7479万股 于1994年5月6日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册名称为银座集团股份有限公司 英文名称为INZONE GROUP CO LTD 注册地址为山东省济南市泺源大街中段 邮政编码250063 [1] - 公司注册资本为人民币520,066,589元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [2] 公司章程与治理结构 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《中国共产党章程》等法律法规制定 对公司、股东、董事、党委成员及高级管理人员具有法律约束力 [1][3] - 公司设立中国共产党组织 开展党的活动 建立党的工作机构 配备党务工作人员 保障党组织经费 [4] - 公司经营宗旨为以商业零售为主业 发挥全省商贸流通领域龙头企业作用 践行"品质消费引领者、美好生活服务商"使命 成为现代化新零售服务集团 [4] - 公司经营范围涵盖一般项目和许可项目 包括会议展览服务、房地产租赁、珠宝首饰零售、广告设计、医疗器械销售、食品经营、烟草零售、药品零售等 [5][6] 股权结构与股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开、公平、公正原则 同类股份具有同等权利 [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司上市时发行普通股60,037,479股 其中国家股20,337,479股（占总股本33.9%） 个人股29,700,000股（占总股本49.5%） [7] - 公司当前股份总数为520,066,589股 包括有限售条件流通股2,518,560股和无限售条件流通股517,548,029股 [7] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 但经股东会或董事会决议可提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [7][8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务报告等权利 [13] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不抽回股本、不滥用股东权利等义务 [17] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利 履行承诺 不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为 [19] 股东会运作机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本、修改章程等职权 [20] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在特定情形下召开 [22][23] - 股东会可通过现场会议和网络投票方式召开 会议地点为公司所在地 [23] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [35][36] - 股东会选举董事时可实行累积投票制 确保中小股东权益 [39] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 董事长和副董事长由董事会选举产生 [50] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、制定经营计划和投资方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高级管理人员等职权 [50] - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 临时董事会可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [52] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 董事与决议事项有关联关系时需回避表决 [52][53] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东 [55] - 独立董事需具备上市公司运作知识 有5年以上法律、会计或经济工作经验 具有良好的个人品德 [56] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、向股东征集股东权利等 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项 [58] 审计委员会设置 - 董事会设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [58]

增持主体基本情况 - 增持主体为山东省商业集团有限公司 是公司控股股东 直接持股数量148,106,555股 持股比例28.48% [2] - 存在一致行动人山东银座商城股份有限公司和山东鲁商产融控股有限公司 合计持股70,100,628股 合计持股比例13.48% [2] - 公告前12个月内未披露增持计划 前6个月不存在减持情况 [2] 增持计划具体内容 - 拟增持股份数量520万股至1,040万股 对应公司总股本520,066,589股的1%至2% [1][3] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易等 增持股份种类为A股 [1][3] - 增持期间为公告日起6个月内 资金来源为自有或自筹资金 [3] - 未设置价格区间 将根据股票价值判断和市场趋势择机实施 [1][3] 增持目的与承诺 - 增持目的基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可 [1][3] - 旨在增强投资者信心 维护投资者利益 支持公司持续健康发展 [3] - 控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [3] 计划合规性说明 - 增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 [4] - 增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 公司将持续关注增持进展并及时履行信息披露义务 [5]

控股股东增持计划 - 公司控股股东山东省商业集团有限公司计划自公告披露日起6个月内增持公司股份 增持数量不低于公司总股本5 2亿股的1%且不超过2% 即增持数量在520万股至1040万股之间 [1] 公司财务与业务结构 - 公司当前市值31亿元 收盘价5 94元 [2] - 2024年1至12月营业收入构成中商业占比79 55% 其他业务占比20 45% [1] 股权结构 - 公司总股本约5 2亿股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约29.72亿元 同比减少0.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.04亿元 同比减少8.33% [2] - 基本每股收益0.2002元 同比减少8.38% [2] 经营状况 - 公司营业收入和净利润均出现同比下降 [2] - 净利润降幅高于收入降幅 显示盈利能力有所下滑 [2]

上市公司增持情况 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%公司股份 [1][2] 上市公司减持情况 - 国脉科技拟出售已回购的1.54%公司股份 [2] - 真视通股东计划减持不超过3%公司股份 [2] - 吉比特副董事长陈拓琳拟减持不超过0.3470%公司股份 [2] - 鸿特科技股东吴晓敏计划减持不超过1%公司股份 [2] - 同飞股份股东众和盈计划减持不超过764,400股股份 [2] - 博济医药控股股东干迁春及其一致行动人拟减持不超过3.00%公司股份 [2] - 绿岛风股东振中投资计划减持不超过1.00%公司股份 [2] - 探路者大股东干静计划减持不超过0.5%公司股份 [2] - 中银证券股东江西铜业拟减持不超过3%公司股份 [2] - 恒邦股份拟择机减持万国黄金不超过其总股本的3.69% [2]

股本结构 - 公司总股本为520,066,589股[2] - 控股股东商业集团持股148,106,555股，比例28.48%[2] - 商业集团一致行动人合计持股70,100,628股，比例13.48%[4] 增持计划 - 商业集团拟增持520 - 1040万股，占比1% - 2%[2][5] - 实施期6个月，资金自或自筹[5] - 承诺期间及法定期限内不减持[5] 风险与影响 - 增持可能因市场、资金问题无法实施[2][6][7] - 符合规定，不导致控股权变化[8]

担保与重大资产交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[3] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[4] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会出现规定情形应在6个月内召开[5] - 董事会应在收到召开临时股东会请求后10日内反馈[8][9] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后两日内发补充通知并公告内容[15] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举非独立董事应实行累积投票制[24] - 股东会同时选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，保存期限不少于十年[28][29][30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[30] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[30] 规则相关 - 本规则自股东会审议批准之日起生效[34] - 若《公司法》等修改或股东会决定，公司应修改本规则[34] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[34] - 本规则解释权属于董事会[34] 股东会表决相关 - 股东会不得搁置或不予表决提案，审议时不得修改提案[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[27]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[3] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[3] 交易限制 - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%[4] - 交易标的资产净额、成交金额不超最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元[4] - 交易产生利润、标的相关净利润不超最近一个会计年度经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[4] - 交易标的相关主营业务收入不超最近一个会计年度经审计主营业务收入50%或绝对金额不超5000万元[4] - 与关联人交易金额不超3000万元或不超最近一期经审计净资产绝对值5% [5] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[28][30] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[31] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议对议题暂缓表决[36] - 会议记录保存不少于十年[44] - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[26] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[26] - 现场召开当场宣布表决结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知[27] - 根据授权行事，不得越权形成决议[32] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[33][34]