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银座股份(600858)
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银座股份(600858) - 银座股份股票交易异常波动公告
2025-01-09 00:00
股价情况 - 银座集团股票2025年1月7 - 8日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] 公司状况 - 公司经营活动正常,无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险,理性审慎投资[3][7] 信息披露 - 确认无应披露未披露重大事项,前期信息无需更正补充[8]
银座股份(600858) - 国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-01-04 00:00
会议信息 - 股东大会由2024年12月16日董事会决议召集,12月17日发通知[8] - 现场会议2025年1月3日15:30召开,网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场4人代表148,297,197股,占总股本28.5150%[11] - 213人投票,代表178,240,173股,占总股本34.2725%[12] 议案表决 - 委托经营管理协议议案,同意64.3875%、反对35.4444%、弃权0.1681%[13] - 独立董事候选人孟庆春得票95.2096%,中小股东表决得票71.6651%[13] 审议结果 - 2项议案普通决议获二分之一以上同意通过[13][14]
银座股份(600858) - 银座股份第十三届董事会2025年第一次临时会议决议公告
2025-01-04 00:00
审计委员会:召集人张志红,委员孟庆春、刘冉; 提名委员会:召集人孟庆春,委员马云鹏、张志红; 薪酬与考核委员会:召集人孟庆春,委员张志红、刘冉。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》,续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层,用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米,租赁期限 3 年; 每年租金 6,815,827.50 元,每年物业费 2,271,942.50 元,每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 (临 2025-003 号)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...
银座股份(600858) - 银座股份关于股票期权注销完成的公告
2025-01-04 00:00
股票期权注销 - 2024年12月16日会议通过注销股票期权议案[1] - 对81名激励对象395.76万份期权注销且已办理完毕[1] - 首次授予78名、预留授予3名激励对象期权也被注销[1] - 2020年股票期权激励计划授予期权全部注销[1]
银座股份龙虎榜数据(12月17日)
证券时报网· 2024-12-17 17:21
公司表现 - 银座股份(600858)今日跌停,全天换手率7.62%,成交额2.23亿元,振幅8.83% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1154.07万元,营业部席位合计净买入470.03万元 [1] 上交所公开信息 - 当日该股因日跌幅偏离值达-9.32%上榜,机构专用席位净买入1154.07万元 [1]
银座股份:银座股份独立董事提名人声明与承诺
2024-12-16 19:47
独立董事提名 - 银座集团董事会提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家,在银座集团任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月16日[8]
银座股份:银座股份2025年第一次临时股东大会资料
2024-12-16 19:47
关联交易 - 银座商城注册资本40,840.14万人民币[8] - 55家门店托管经营管理费用9,455.22万元/年[12] - 新增门店托管费用按面积等标准计算[12] - 托管期限三年,自2025年1月1日至2027年12月31日[15] - 关联交易经董事会审议通过,待股东大会批准[7] 人事提名 - 拟提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[22] - 董事会提名委员会认为其符合任职要求[23] - 上交所未对其履职能力和独立性提异议[23]
银座股份:银座股份独立董事候选人声明与承诺
2024-12-16 19:47
银座集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟庆春,已充分了解并同意由提名人银座集团股份有限公司 董事会提名为银座集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任银座集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职( ...
银座股份:银座股份第十三届董事会2024年第七次临时会议决议公告
2024-12-16 19:47
股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2024-046 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面形式发出,2024 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开。公 司在任董事 4 人,会议应到董事 4 名,实际出席董事 4 名,其中外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议,监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云 鹏先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议: 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公 司第十三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日 起至第十三届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会审核并发表意见:本次提名的独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求, 具有相应履行能力,符合上市公司独立董 ...
银座股份:国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销股票期权之法律意见书
2024-12-16 19:47
股权激励计划时间线 - 2020年7月10日审议通过激励计划相关议案[14] - 2020年9月23日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[15] - 2020年11月5日首次授予股票期权1365万份[24] - 2021年9月14日预留授予股票期权180万份[27] - 2022年11月29日注销692.09万份股票期权[19][20] - 2023年12月11日注销457.15万份股票期权[21] - 2024年12月拟注销395.76万份股票期权[22] 行权安排 - 首次授予和预留部分行权期可行权数量占比分别为33%、33%、34%[26][27][29] - 行权期等待期分别为24、36、48个月[25][28] 业绩考核要求 - 2021年度净利润增长率不低于20%,加权平均ROE增长率不低于15%[31] - 2022年度净利润增长率不低于25%,加权平均ROE增长率不低于20%[31] - 2023年度归属上市公司股东净利润增长率不低于30%,加权平均ROE增长率不低于25%,且均不低于对标企业75分位值[1] 注销情况 - 2023年度未达行权条件,注销395.76万份股票期权[3] - 首次授予剩余78名激励对象获授359.04万份,预留授予剩余3名激励对象获授36.72万份[3] - 注销完成后,2020年股票期权激励计划授予期权数量将全部注销[3] 其他 - 指派林泽若明、郭彬律师担任特聘专项法律顾问[8] - 法律意见书于2024年12月16日出具,正本一式三份[6]