证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－024 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过 2023 年半年度报告及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2023 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2．通过《2023 年半年度募集资金存放与实 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.通过 2023 年半年度报告及摘要 监事会认为：经核查，公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确 的反映公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 证券代码：600859 证券简称： ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"或"公司"）《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司 2023 年 6 月末资产负债表、损益表和 现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。 金融许可证机构编码：L0175H211000001 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《王府 井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 ESG 管理制度 (经2023年8月24日公司第十一届董事会第四次会议审议通过) 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并 ...

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2023-026 王府井集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求， 现将王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度经营数据披露 如下： | 地区 | 经营业态 | | 新开门店 | | 关闭门店 | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 经营建筑面积 | 门店 | 经营建筑面积 | 门店 | 经营建筑面积 | | | | 家数 | （万平方米） | 家数 | （万平方米） | 家数 | （万平方米） | | 华北地区 | 购物中心/百货/奥特莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 118.20 | | 华中地区 | 购物中心/百货/奥特莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.40 | | 华南地区 | 购物中 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－023 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三)至 08 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2 ...

业务发展计划 - 2023年计划开业金街王府井购物中心、苏州王府井购物中心、临汾王府井购物中心 [3] - 重点发展购物中心和奥莱业态，2023年1-4月奥莱、购物中心业态实现双位数增长 [3][5] - 王府井国际免税港是免税业务的起点，未来将积极布局海南市场并发展口岸免税及市内免税业务 [4] - 现阶段重点经营免税品类为香化、配饰、酒类，未来探索有税+免税经营模式 [4][5] 战略合作与赋能 - 首旅集团将优先为文娱、商业零售、酒店三大战略业务单元赋能 [3] - 张家湾项目将采取与市属国资企业合资方式打造生活服务综合体 [3] - 与建设银行合作的消费金融公司正在筹备中，未来将助力旗下各业态发展 [4] 经营数据与市场表现 - 2023年1-4月公司客流提升9%，客单价水平与前期基本持平 [5] - 有税业务预计年内能恢复到正常水平 [5] 公司治理与投资者关系 - 未来股权激励计划将涵盖王府井集团全体符合要求的人员 [3][4] - 管理层高度重视市值管理，通过多种渠道与投资者保持沟通 [5] 运营挑战 - 免税业务对供应链要求较高，公司正持续完善供应链体系 [4]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－018 王府井集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日(星期二)下午 15:00-16:30 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日下午 15:00-16:30。 （二） 会议召开地点：上证路演中心。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日(星期二)至 05 月 22 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 ...

财务表现 - 2023年第一季度，王府井集团营业收入为33.67亿元，同比增长1.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降39.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为12.67亿元[2] - 总资产为387.95亿元，同比增长7.19%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为191.42亿元，同比增长1.20%[3] - 净利润下降37.84%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响[4] 公司业务 - 公司报告期内线上销售同比增长超过60%，呈现良好的增长态势[8] - 公司报告期内零售市场逐步复苏，各业态、门店紧抓消费市场回暖机遇，取得了良好效果[8] 资产状况 - 非经常性损益项目合计为2.44亿元，主要包括政府补助、资金占用费等[4] - 预付账款增长32.23%，递延所得税资产增长330.26%[4] - 公允价值变动损益为-121.95%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响[4] - 营业外收入增长89.91%，主要是子公司清算影响所致[4] - 公司报告期末普通股股东总数为85,791股，其中表决权恢复的优先股股东总数为0股[6] 资金流向 - 2023年第一季度持续经营净利润为232,590,785.76元，较去年同期374,196,571.01元下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,266,654,946.32元，较去年同期-214,234,368.28元有所增长[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-381,728,245.87元，较去年同期-398,063,612.29元略有改善[18]