证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-009 王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,860,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.1717 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 2 ...

致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 2 月 11 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-008 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本次回购股份事项符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 17.50 元/股（含） 的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 二零二五年二月十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案 （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果 （六）宣布表决结果 （七 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-007 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 费用相关 - 2024年度审计费用776万元，内控审计收费65万元[9] - 2025年度审计服务费628万元，财报审计576万元，内控审计52万元[9] 人员数据 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[2] 风险相关 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施14次、自律措施5次[4] 聘任情况 - 2025年1月董事会通过聘致同所为2025年度审计机构议案[15] - 聘任需提交股东大会审议，通过生效[16]

市场扩张 - 公司参加长沙市内免税店经营主体招商项目并成交[1] - 2025年1月22日确定为成交供应商[1] - 合同履行期限10年[1] - 免税店将开设在长沙王府井百货8层[1] - 百货地址为长沙市天心区黄兴中路27号[1]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－005 王府井集团股份有限公司 哈尔滨机场王府井免税店是公司旗下首家落地运营的口岸免税项目，项目将 通过极具地域特色及冰雪文化的店铺设计，丰富多样的经营品类，热情专业的服 务水平，积极迎接哈尔滨亚洲冬季运动会的来临，为消费者带来一站式、高品质 的免税购物体验。 截至本公告出具之日，公司在全国范围内共运营 79 家大型综合有税零售门 店，1 家离岛免税门店及 1 个口岸免税店。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 关于哈尔滨机场王府井免税店对外营业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下哈 尔滨机场王府井免税店对外营业。 哈尔滨机场王府井免税店位于黑龙江省哈尔滨市道里区空港一路哈尔滨太 平国际机场国际出发区核心区域，由公司旗下哈尔滨王府井免税品经营有限责任 公司管理运营。项目总建筑面积 324 平方米，经营期限 10 年。 ...

2024年业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润2.6亿到3.5亿元，同比减少3.5938亿到4.4938亿元，降幅51%到63%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润2.5亿到3.4亿元，与上年同期相比预计减少2.9598亿到3.8598亿元[2][3] - 上年同期归属上市公司股东净利润7.093765亿元，扣非净利润6.359815亿元[4] 2024年业绩下滑原因 - 2024年业绩下滑受终端消费市场变化、业态迭代和新业态培育影响[6] - 2024年因西单商场改造发生固定资产处置及相关费用[6] - 2024年新业态和新门店处于培育期，新门店收入增幅不足以覆盖成本[6] 2024年门店变动 - 2024年新开4家购物中心门店，关停部分长期亏损尾部门店[6] 2025年发展策略 - 2025年公司将以“加速转型、把握节奏、控制成本”为导向提振开源[7] - 2025年奥莱、购物中心、百货、免税业态将分别采取提升业绩、优化模式、加大调改、加快筹备新店等措施[7] - 2025年公司将全力降本降费，推动减负增效，提升经营效率[7]

截至 2021 年 12 月 6 日止，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有 限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》审验确认。 二、募集资金专户的开立情况及存储情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－074 为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效 益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的有关规定， 公司与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"），并已于 王府井集团股份有限公司 北京银行股份有限公司北洼路支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范 ...