王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | 项目 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | C O 0 0 0 0 g 0 0 0 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁 8 号富华大厦 A座 9 昆 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是王府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena District F 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0540 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘世安，经济学博士、高级经济师。历任上海证券交易所副总经理兼党委委 员、中国证券投资者保护基金公司执行董事兼党委委员、平安证券股份有限公司 常务副总经理、总经理兼CEO、国海证券股份有限公司总裁。现任公司独立董事， 兼任三六零安全科技股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不 ...

王新，法学博士。历任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员，澳门立 法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研 究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。现任公司独立董事， 兼任咸亨国际科技股份有限公司、合肥欣中科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购 交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常 务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、 合伙人、高级顾问。现任公司独立董事，兼任中信出版集团股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求， ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 夏执东，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。历任财政部科学研究所会 计研究室副主任、建设银行总行副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华 会计师事务所合伙人、董事长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长。 现任公司独立董事，致同（北京）工程造价咨询有限责任公司董事长，兼任中信 保诚基金管理有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董 ...

王府井集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 王府井集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 二、未出席董事情况 董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本 次董事会并代为表决。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 白凡 | 工作安排原因 | 尚喜平 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长白凡、副董事长总裁尚喜平、主管会计工作负责人吴珺及会计机构负责人 （会计主管人员）王甜 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度述职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真审慎地履行了审计监督职责， 现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共 5 名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 会选举具有会计专业资格的夏执东先生担任主任委员，成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 2024 年 11 月 29 日，杜建国先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委 员会委员职务。审计委员会现由 4 名委员组成。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开7次会 ...

王府井集团股份有限公司 0 0 @ 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | C o O . o 0 0 0 g会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系由话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovanomen Reid Donachena District, Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJJAA1B0538 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东; 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府并股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 王府井集团股份有限公司 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 公司基本情况 | 05 | | 议题重要性评估 | 13 | | 公司 ESG 治理安排 | 16 | | ESG 数据表 | 93 | 应对气候变化 环境合规管理 污染物及废弃物管理 能源利用 水资源利用 循环经济 生态与生物多样性保护 22 31 32 33 35 37 39 环境篇 社会篇 治理篇 | 员工 | 42 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 53 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | | 创新驱动 | 64 | | 科技伦理 | 68 | | 合作共赢 | 69 | | 社会贡献 | 73 | | 公司治理机制 | 80 | | --- | --- | | 信息披露及投资者关系管理 | 82 | | 薪酬管理 | 84 | | 内部控制 | 84 | | 税务管理 | 85 | | 合规经营 | 85 | | 党建引领 | 86 | | 反商业贿赂及反贪污 | 90 | | 反不正当竞争 | 92 | 索引表 ...

王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元 ...