董事会提名 - 拟提名白凡等6人为第十二届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名韩青等4人为第十二届董事会独立董事候选人[2][3] 审查信息 - 独立董事候选人未持股，与大股东无关联关系[2] - 提名程序合规，提交第十一届董事会第二十六次会议审议[2][3] - 审查意见发布时间为2025年11月24日[4]

其他新策略 - 公司董事会通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，拟增“食品销售（仅销售预包装食品）”[2] - 修订《公司章程》事项需提请2025年第四次临时股东会审议[3]

独立董事候选人任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或不为前十名股东中自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4] - 在公司连续任职不超过六年[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职限制条件 - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[5]

现金管理 - 同意用不超16.1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2025年5月29日买1.3亿元结构性存款产品[4] - 赎回1.3亿元结构性存款产品，收益139.87万元[5][6] 近12个月情况 - 七天通知存款投入24.4亿，收益156.075万元[7] - 结构性存款投入33.3亿，未收回本金13.3亿，收益920.18万元[7] - 定期存款投入6.2亿，收益231.1万元[7] - 现金管理总收益1307.355万元[7] - 单日最高投入15.5亿，占净资产7.65%、净利润603.89%[7] 募集资金 - 总投资额度16.1亿，已用13.3亿，未用2.8亿[7] - 剩余闲置资金以协定存款存放，余额随使用情况变动[8]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在王府井集团连续任职未超六年[4] - 有5年以上财务管理全职经验[4] - 已通过董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股比例股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符条件[3] - 近36个月有处罚或不良记录人员不符条件[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 提名王少晖女士为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未达相关股份持有比例，非特定股东及亲属[2] - 被提名人无相关处罚及兼任情况符合规定，已过资格审查[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张政军为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的有不良纪录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4]

资金募集 - 2021年12月6日非公开发行股份募资37.430792亿元，净额37.172568亿元[4] 项目投入 - 补充流动资金等项目累计投入进度分别为100%、39.61%、5.44%、28.44%、100%[4] 现金管理 - 近12个月现金管理合计收益1307.355万元[7] - 单日最高投入15.5亿元，占净资产7.65%、净利润603.89%[7] 资金使用 - 募集资金总投资16.1亿元，已用13.3亿元，未用2.8亿元[7] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过现金管理议案[10]