公司治理 - 2025年12月22日完成第十二届董事会换届及人员聘任[2] - 董事长为白凡，副董事长为尚喜平[2] - 总裁为尚喜平，财务总监为吴珺[5] 人员持股 - 尚喜平持股90,000股，胡勇持股40,500股等[5] 委员会任职 - 白凡任战略与ESG委员会主任[3] - 韩青任审计委员会主任[3] 联系方式 - 董秘及代表电话010 - 65125960，邮箱wfjdshh@wfj.com.cn[6]

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2025-087 王府井集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 587 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,631,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.2471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，本次股东会所采 用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－088 王府井集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 22 日 在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 10 人。董事白凡因参加重要会议未 能出席本次董事会，书面委托董事尚喜平出席本次会议并代为表决。会议符合有 关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推举尚喜平主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于选举董事长、副董事长的议案 会议选举白凡为公司第十二届董事会董事长，选举尚喜平为第十二届董事会 副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历 详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于董 ...

公司近期动态 - 王府井于2025年12月22日召开第十二届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举董事长、副董事长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，王府井股价为16.42元，公司总市值为185亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，王府井的营业收入中，百货零售业占比85.22%，租赁业务占比14.78% [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在11月出现爆发式增长，销量同比增长178%，呈现供不应求的局面，客户甚至直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [2]

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派巫志声律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025年12月22日召开的公司2025年第四次临时股东会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人 ...

港股新消费板块市场表现 - 12月22日港股新消费板块午后走强 蜜雪集团涨近10% 老铺黄金涨超6% 泡泡玛特涨3.68% [1] - A股消费股方面 免税店与百货股大涨 海汽集团、中国中免、东百集团涨停 王府井与百大集团涨超5% 珠免集团涨4.78% 上海九百涨3.7% [1] 政策与行业动态 - 12月20日商务部党组扩大会议强调大力提振消费 扩大优质商品和服务供给 释放服务消费潜力 [1] - 海南自由贸易港全岛封关运作于12月18日正式启动 封关首日三亚全市免税销售额达1.18亿元 [2] - 三亚国际免税城进店客流超3.6万人次 同比增长逾60% 销售额同比增长85% [2] 公司动态与业务进展 - 蜜雪冰城洛杉矶好莱坞店于12月20日正式营业 产品价格带在1.19美元至4.99美元之间 显著低于当地同类品牌 [2] - 蜜雪冰城已在海外布局约4700家门店 覆盖13个国家 全球门店总数超过5.3万家 位列全球现制饮品行业第一 [3] - 蜜雪冰城持续推进全球化 今年3月开放日本市场加盟 4月进入哈萨克斯坦 5月与巴西签下40亿元意向采购大单 美国、巴西、墨西哥等地新店正在筹备推进中 [3] - 老铺黄金受双节消费高峰影响 多地门店出现排队潮 消费者进店需排队约两小时 [4] - 老铺黄金消费者与国际奢侈品牌消费者平均重合率达77.3% 其单店销售额据估算约为卡地亚的2倍 梵克雅宝的3倍 [4] - 泡泡玛特与喜茶于12月22日启动全球联名活动 这是喜茶首个全球同步上线的联名活动 也是星星人IP的首个茶饮领域联名合作 [4] 相关市场动态 - 12月22日现货黄金伦敦金价格强势拉涨 首次突破4400美元/盎司大关 [4]

公司股价与交易表现 - 截至统计时点，公司最新股价上涨7.99% [1] - 公司当日成交额达16.03亿元，创下自2025年4月17日以来的新高 [1] - 公司当日换手率为8.86% [1] - 公司上一交易日全天成交额为12.59亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为王府井集团股份有限公司 [1] - 公司成立于1993年04月28日 [1] - 公司注册资本为112393.1424万元人民币 [1]

市场指数表现 - 上周市场整体震荡，上证指数上涨0.03%，深证成指下跌0.89%，创业板指下跌2.26%，沪深300指数下跌0.28% [2] - 中证新华社民族品牌工程指数上周下跌1.15%，报1969.01点 [1][2] 近期强势成分股表现 - 上周消费类成分股表现强势，安琪酵母上涨9.32%位列涨幅榜首，王府井上涨9.07%居次席 [3] - 三只松鼠、盐湖股份、锦江酒店、卓胜微上周涨幅均超过7% [3] - 洽洽食品和桃李面包上周分别上涨6.01%和5.75% [3] - 朗姿股份、中国中免、欧派家居、涪陵榨菜、爱美客、宋城演艺上周涨幅均超过4% [3] - 中航高科、海天味业、泰格医药、光明乳业、伊利股份、中航沈飞上周涨幅均超过3% [3] - 达仁堂、今世缘、上海家化、爱尔眼科、双汇发展、海尔智家、中炬高新、通策医疗上周涨幅均超过2% [3] 2025年以来成分股涨幅 - 2025年以来，中际旭创累计上涨365.21%，阳光电源累计上涨127.44%，位列涨幅前两位 [4] - 兆易创新、安集科技2025年以来累计涨幅超过90% [4] - 信立泰、兰石重装2025年以来累计涨幅超过80% [4] - 澜起科技、药明康德、科沃斯2025年以来累计涨幅超过70% [4] - 盐湖股份2025年以来累计上涨64.22% [4] - 达仁堂、北方华创、国瓷材料2025年以来累计涨幅超过50% [4] - 亿纬锂能、我武生物、宁德时代、中微公司2025年以来累计涨幅超过40% [4] - 上海家化、恒瑞医药2025年以来累计涨幅超过30% [4] - 朗姿股份、中国中免、安琪酵母、中芯国际2025以来累计涨幅超过20% [4] - 豪威集团、盾安环境、华润微、长白山等2025年以来累计涨幅超过10% [4] 机构后市展望 - 短期来看，临近年末市场交投情绪或保持相对稳定，宽基指数或以震荡为主 [1][5] - 短期结构上，产业消息的影响可能阶段性放大，板块轮动或有所加快 [5] - 中期来看，国内企业业绩有望逐步修复，行情将由估值修复逐渐走向业绩驱动 [1][5] - 中期板块间结构性分化的情况有望趋于收敛 [1][5] - 年底临近，机构资金活跃度较低，市场结构性特征显著 [5] - 科技方向新催化持续产生，短期预计市场维持以科技为核心的高位震荡行情 [5] - 中期科技成长仍是优势方向，科技板块中长期逻辑依旧，是优先增配方向 [5] - 红利避险板块和顺周期板块均有不确定因素，成为市场主线需要强力的催化因素 [5]

市场指数表现 - 上周市场整体震荡，上证指数上涨0.03%，深证成指下跌0.89%，创业板指下跌2.26%，沪深300指数下跌0.28% [1] - 中证新华社民族品牌工程指数上周下跌1.15%，报1969.01点 [1] 近期强势成分股表现 - 上周消费类成分股表现强势，安琪酵母上涨9.32%位列涨幅榜首，王府井上涨9.07%居次席 [1] - 上周三只松鼠、盐湖股份、锦江酒店、卓胜微涨幅超过7%，洽洽食品和桃李面包分别上涨6.01%和5.75% [1] - 上周朗姿股份、中国中免、欧派家居、涪陵榨菜、爱美客、宋城演艺涨幅超过4% [1] - 2025年以来，中际旭创累计上涨365.21%位列涨幅榜首，阳光电源累计上涨127.44%居次席 [2] - 2025年以来，兆易创新、安集科技累计涨幅超过90%，信立泰、兰石重装累计涨幅超过80% [2] - 2025年以来，澜起科技、药明康德、科沃斯累计涨幅超过70%，盐湖股份累计上涨64.22% [2] 机构后市展望 - 短期来看，临近年末市场交投情绪或保持相对稳定，宽基指数或以震荡为主 [2] - 短期结构上，产业消息的影响可能会阶段性放大，板块轮动或有所加快 [2] - 中期来看，明年国内企业业绩有望逐步修复，行情将由估值修复逐渐走向业绩驱动 [2] - 中期板块间结构性分化的情况有望趋于收敛 [2] - 年底临近，机构资金活跃度较低，科技方向新催化持续产生，市场结构性特征显著 [3] - 短期预计市场维持以科技为核心的高位震荡行情 [3] - 中期来看，科技成长仍是优势方向，科技板块中长期逻辑依旧，依然是优先增配方向 [3] - 红利避险板块和顺周期板块均有不确定因素，进一步上涨乃至成为市场主线需要足够强力的催化因素出现 [3]

活动概况 - 活动于12月20日在王府井举行，主题为“以善筑桥 良缘可期”，吸引了100多位单身青年参加 [1] - 活动最终促成20对单身青年牵手成功，并有10个公益“微心愿”得到认领 [1][5] 活动模式与特色 - 活动核心模式为“慈善+交友”，将公益慈善元素与交友主题深度融合，旨在激发青年参与公益的积极性 [3][5] - 与一般相亲活动不同，公益慈善是本次活动的主旋律，现场发出了“首善有我 爱有你”的倡议 [3] - 活动设计了包含公益慈善元素的互动环节，例如图书漂流活动，为贫困地区孩子“众筹”图书角 [3] - 活动现场推出联名咖啡饮品，每售出一杯即有2.99元进入慈善账户 [3] 公益内容与参与 - 活动中认领的公益“微心愿”来源于东城区各街道征集的群众需求，内容涵盖老年人与青少年帮扶 [5] - 具体“微心愿”包括为老人安装扶手、加装太阳能灯、提供慰问陪伴，以及为困难青少年和残障人士购买学习用品、定制矫正鞋等 [5] - 参与活动的单身青年认为活动充满爱意与爱心，非常有意义 [5] 活动组织与目标 - 本次活动由东城区民政局与东城区慈善协会联合主办 [5] - 活动旨在以“慈善+交友”为纽带，让年轻人相遇相识，并希望他们能遇见爱情、结交朋友、组建家庭，让小家幸福汇聚成社会“大家”的力量 [5]