股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-054 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2023 年第 三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为： （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； 第十一届监事会第六次会议决议公告 （2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 北京京城机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 542,265,988 股，有表决权股份总数为 542,265,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名，代表的股份 为 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数的 %，H 股 股，占公司有表决 权股份总数的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-051 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的时间：2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日（9:00-11:30， 13:00-16:30） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公司独立非执行董事熊建辉先生受其他独立非执行董事的委托，作为征集 人就公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会审议的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-052 1 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间（2022 年 9 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日），共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行 为，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 的第十届董事会第二十二次临时会议及第十届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计 ...

北京京城机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2023-050 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分起依次召开 2023 年第 一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、 2023 年第一次 H 股 类别股东大会。 召开地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会（以下简 称"董事会"）第四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议由 董事长李俊杰先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 审议通过《关于召开临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大 会的议案》 同 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 15:00-16:00 以网络互动 方式召开了 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），现将召开情况公 告如下： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-048 答：投资者您好！谢谢您对公司的关注！公司上半年业绩出现较大幅度下 滑主要是因为公司出口业务占比较大，同时，当前国际形势复杂严峻，工业气 体产品受到较大负面影响；受俄乌冲突持续影响，欧洲能源价格波动较大，天 1 然气产品需求放缓，因此，公司工业气体产品及天然气产品出口业务同比大幅 下滑。谢谢！ 2、请问预计今年业绩 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 17 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 15:00-16:00 举行 2023 ...

公司股权结构 - 公司控股股东京城控股持有公司约45.32%股权[14] - 公司股份包括A股及H股[14] - 公司A股上市于上海证券交易所，股票简称京城股份，代码600860；H股上市于香港联合交易所有限公司，股票简称京城机电股份，代码00187[16] - 截至2023年6月30日，控股股东北京京城机电控股有限责任公司持有公司45.32%的股份[132] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[142] - 报告期内限售股期初总数为57,265,988股，解除限售股数为43,196,883股，期末限售股数为14,069,105股[143][144] - 截至报告期末普通股股东总数为53,474户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[144] - 北京京城机电控股有限责任公司期末持股245,735,052股，占比45.32%，为第一大股东[144][145] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股99,415,027股，占比18.33%[145] - 李红期末持股18,185,766股，占比3.35%，其中限售股7,639,826股[145] - 赵庆期末持股6,540,785股，占比1.21%，其中限售股2,616,314股[145] - 北京京城机电控股有限责任公司63,000,000股限售股将于2023年7月10日可上市交易[147] - 李红、赵庆等股东部分限售股将于2024年6月24日可上市交易，为重组新增股份20%扣减解锁当年已补偿股份数量后的剩余部分[147][148] - 前十名无限售条件股东中，北京京城机电控股有限责任公司持有182,735,052股人民币普通股[145] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有99,419,027股境外上市外资股[145] - 2023年7月10日，北京京城机电控股有限责任公司持有的6300万股A股限售股上市流通[149] - 2023年6月30日，成磊先生的配偶持有公司5700股A股[150] - 2022年6月17日公司通过发行股份收购北洋天青80%股权，发行股票4648.1314万股，占总股本8.75%，发行后股份数量为5.31481314亿股[173] - 2022年公司向特定对象非公开发行A股股票1078.4674万股，发行后总股本增至5.42265988亿股[173] - 2023年2月20日部分限售股解除限售并上市流通，2023年6月28日部分限售股解除限售并上市流通[173] - 2010年北人集团公司出售公司股份，截至2011年12月31日持有国有法人股2.0162亿股，占总股本47.78%[172] - 2012年北人集团公司将2.0162亿股A股股份无偿划转给京城机电，划转后京城机电占总股本47.78%[172] - 2015年京城机电减持公司股份，截至2015年12月31日持有1.8062亿股，占总股本42.80%[173] - 2016年京城机电增持公司股份，增持后持有1.82735052亿股，占总股本43.30%[173] - 2020年京城机电通过非公开发行认购公司股份6300万股，占总股本12.99%，发行后占总股本50.67%[173] 公司重大事项决策 - 2023年7月24日公司决定终止2022年度非公开发行股票事项[5] - 2023年3月24日公司审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2023年6月26日北京市国资委原则同意公司实施股权激励计划[8] - 2023年6月28日公司审议通过核实2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案[8] - 2022年11月16日公司审议通过非公开发行A股股票相关议案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集资金总额不超过117200万元[129] - 2023年7月24日公司决定终止非公开发行股票事项，签署相关终止协议[130] - 2022年11月公司拟定非公开发行A股股票方案，募集资金总额不超117200万元，2023年7月决定终止该事项[135] - 2023年4月28日王军因工作变动辞去董事长等职务，李俊杰辞去总经理职务，同日李俊杰当选董事长，张继恒被聘为总经理[49][50][51] - 2023年6月16日2022年年度股东大会选举第十一届董事会和监事会部分成员，任期三年[52] - 2023年6月16日全体职工大会选举文金花为第十一届监事会职工监事，任期三年[53] - 2023年6月19日第十一届董事会第一次临时会议选举李俊杰为董事长，聘任张继恒为总经理、栾杰为董事会秘书等，任期三年[54][55][56] - 2023年6月19日第十一届监事会第一次会议选举田东强为监事会主席，任期三年[57] - 公司于2023年6月28日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过核实2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案[61] 公司财务状况 - 本报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] - 公司无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 2023年1 - 6月营业收入625,983,732.52元，较上年同期减少1.83%[17] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 29,690,936.02元，上年同期为10,576,997.42元[17] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,048,730,607.94元，较上年度末减少2.51%[17] - 2023年半年度末总资产2,731,445,014.25元，较上年度末增长9.43%[17] - 2023年1 - 6月基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期为0.02元/股[18] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 2.80%，较上年同期减少4.34个百分点[18] - 非经常性损益合计2,140,533.26元[19] - 公司聘请境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），内控报告审计聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 营业收入6.26亿元，同比减少1.83%；营业成本5.46亿元，同比减少1.27%[33] - 销售费用1790.68万元，同比增长13.03%；管理费用4781.48万元，同比增长24.73%[33] - 财务费用629.02万元，同比增加113.92%；研发费用2817.42万元，同比增加30.34%[33] - 经营活动现金流净额-646.69万元，同比增加约1244.87万元；投资活动现金流净额-4894.85万元，同比减少约3995.84万元；筹资活动现金流净额1.96亿元，同比增加约1.33亿元[33][34] - 货币资金4.67亿元，占比17.10%，同比增长38.79%；应收票据257.56万元，占比0.09%，同比下降70.06%[34] - 短期借款1.7亿元，占比6.22%，同比增长70.00%；长期应付款2.53亿元，占比9.27%，同比增长123.67%[34] - 境外资产8927.87万元，占总资产的比例为3.27%[35] - 受限资产合计6201.78万元，包括信用证、银行承兑汇票和保函保证金[35] - 北京天海工业有限公司净利润-4068.19万元；京城控股（香港）有限公司净利润209.79万元；青岛北洋天青数联智能有限公司净利润-64.65万元[37][38] - 2023年上半年公司资产负债率49.57%，较期初43.38%上升；速动比率122.14%，较期初121.39%上升；流动比率169.93%，较期初171.54%下降[41] - 报告期末公司短期借款17000万元，比年初增长70%[42] - 报告期经营活动现金流入55904.81万元，现金流出56551.50万元，现金流量净额 -646.69万元；投资活动现金流入14.16万元，现金流出4909.01万元，现金流量净额 -4894.85万元；筹资活动现金流入21000万元，现金流出1424.04万元，现金流量净额19575.96万元[42][43] - 报告期经营活动现金净额同比增加约1244.87万元，投资活动现金流量净额同比减少约3995.84万元，筹资活动现金流量净额同比增加约13321.60万元[43] - 报告期公司股东权益137740.73万元，其中少数股东权益32867.67万元；负债总额135403.77万元；资产总额273144.50万元[43] - 报告期内公司雇员人数为1346人，支付雇员酬金8648.09万元[44] - 2023年6月30日，公司流动资产合计12.78亿元，较2022年12月31日的10.63亿元增长19.9%[153] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计14.53亿元，较2022年12月31日的14.33亿元增长1.4%[154] - 2023年6月30日，公司资产总计27.31亿元，较2022年12月31日的24.96亿元增长9.4%[154] - 2023年6月30日，公司流动负债合计7.52亿元，较2022年12月31日的6.20亿元增长21.2%[154] - 2023年6月30日，公司非流动负债合计6.02亿元，较2022年12月31日的4.63亿元增长29.9%[154] - 2023年6月30日，公司负债合计13.54亿元，较2022年12月31日的10.83亿元增长25.0%[155] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计13.77亿元，较2022年12月31日的14.13亿元下降2.5%[155] - 2023年6月30日，母公司流动资产合计4.90亿元，较2022年12月31日的4.87亿元增长0.8%[155] - 2023年上半年营业总收入62.598373252亿元，2022年同期为63.767701677亿元，同比下降1.83%[157] - 2023年上半年净利润为-3.87595626亿元，2022年同期为0.868802632亿元，同比由盈转亏[158] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-2.969093602亿元，2022年同期为1.057699742亿元，同比由盈转亏[158] - 2023年上半年基本每股收益为-0.05元/股，2022年同期为0.02元/股[159] - 2023年6月底资产总计18.7095435882亿元，2022年底为17.2997367583亿元，增长8.15%[156] - 2023年6月底负债合计9.283406525亿元，2022年底为8.425617467亿元，增长10.18%[157] - 2023年6月底所有者权益合计16.4571750116亿元，2022年底为17.7812029357亿元，下降7.44%[157] - 2023年上半年营业成本54.609144653亿元，2022年同期为55.312350727亿元，同比下降1.27%[157] - 2023年上半年研发费用2.817420618亿元，2022年同期为2.161550091亿元，同比增长30.34%[157] - 2023年上半年母公司营业收入45.460178万元，2022年同期为21.299115万元，同比增长113.43%[160] - 2023年上半年净利润为-5579122.90元，2022年同期为-5541112.54元[161] - 2023年上半年经营活动现金流入小计559048066.90元，2022年同期为612369451.06元；经营活动现金流出小计565514965.54元，2022年同期为631285042.25元；经营活动产生的现金流量净额为-6466898.65元，2022年同期为-18915591.19元[162] - 2023年上半年投资活动现金流入小计141620.00元，2022年同期为36539168.99元；投资活动现金流出小计49090148.84元，2022年同期为45529325.00元；投资活动产生的现金流量净额为-48948528.84元，2022年同期为-8990156.01元[163] - 2023年

我们作为北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")的独 立非执行董事,根据《上市公司治理准则》《公司独立董事制度》等 法律法规和《公司章程》等相关规定,我们在充分了解和审阅公司第 十一届董事会第一次会议相关议案后,发表如下独立意见: 2023年半年度,公司按照《募集资金管理制度》规定,严格管理 募集资金,募集资金的使用履行了相应决策程序。公司募集资金存放 与使用情况符合中国证监会、上海券交易所和本公司的相关规定,不 存在违规使用募集资金的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害公司及其股东、尤是中小股东合法权益的情况。我们同意公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 北京京城机电股份有限公司独立非执行董事 关于公司第十一届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 北京京 版公司 第十 行事事 熊建辉、 大 灰 ...