北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张成福） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关 系的单位与个人的影响，按时出席公司股东大会、董事会 及相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，独立、客观和公正地履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学 位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政 管理学研究所教授、博士生导师、副院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-006 号 会议审议通过《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司 以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人 力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项： 一 ...

经核查独立董事李宏、鲁桂华、张成福的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《北 京国际人力资本集团股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李宏、鲁桂华、张成福的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 北京国际人力资本集团股份有限公司 ...

人员情况 - 截至2022年末，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署、复核上市公司审计报告有相应数量[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] 审计策略 - 2023年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[11][12] - 实施项目组内部复核和独立复核程序[9][10] - 按质量管理准则开展日常和定期监控活动[10]

股权交易 - 公司拟向北京国管非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超95,041,484股[7] - 公司通过资产置换及发行股份购买北京外企100%股权[7] - 拟置出资产为除保留资产外的全部资产及负债，拟置入资产为北京外企100%股权[7] - 发行股份购买资产定价为15.84元/股，募集配套资金定价为16.80元/股[12][13] - 截至2023年4月3日，北京外企100%股权工商变更登记完成[14] - 截至2023年4月7日，置出资产之城乡有限工商变更登记完成[15] - 发行股份购买资产增加股本1.54亿元，变更后股本为4.71亿元[16] - 募集资金总额15.97亿元，净额15.82亿元，增加股本9504.15万股，增加资本公积14.87亿元[20] 业绩情况 - 2023 - 2025年承诺归母净利润分别不低于51,888.92万元、59,393.65万元、66,217.91万元[36] - 2023 - 2025年承诺扣非归母净利润分别不低于48,779.42万元、56,284.15万元、63,108.41万元[37] - 2023年北京外企归属母公司所有者净利润82,547.23万元，完成业绩承诺；扣非后净利润48,998.28万元，完成业绩承诺[47] - 2023年公司营业收入383.12亿元，同比增长18.47%；归属公司股东净利润5.48亿元，同比增长32.24%；扣非净利润2.58亿元，同比增长228.41%[50] - 2023年置入资产北京外企营业收入381.57亿元，同比增长19.78%；归属母公司股东净利润8.25亿元，同比增长12.78%；扣非净利润4.90亿元，同比增长14.33%[50] 用户数据 - 公司为高校大学生提供实习和就业岗位千余个，服务万余名[59] - 助残服务覆盖全国9大经济发达区域，帮扶残障人士就业3万余人次[59] - 为退役军人及家属提供就业创业服务3万人次，帮助3,000多名退役军人就业[59] - 助农服务项目帮助5,000余人次实现再就业，提供职业培训2,000余人次[59] - 累计600多家市属一级企业集团和所属企业入驻“京企直聘”平台，网站点击量240万次，微信公众号阅读量超50万人次，提供6000余优质就业岗位[60] - “易北京”移动端服务平台累计访问量近100万人次[60] 未来展望 - 本次交易完成后公司将完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[67] - 确保股东大会公正公开作决议，保障股东知情权和参与权[68] - 控股股东依法行使权利，确保上市公司独立性[69] - 继续完善董事会制度，确保董事履职，维护公司和中小股东利益[70] 其他新策略 - 2023年度公司建立符合发展战略的企业文化体系，明确使命愿景与价值观[62] - 《内部控制管理手册》涉及业务流程120余项，覆盖13个业务领域[55] - 2023年公司取得ISO14001环境管理体系认证，获国际认证联盟认可[56]

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡 商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准 公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字 [2023]26822 号）审验确认。 （二）本年度使用金额及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议2024年5月22日14点30分召开[4] - 网络投票2024年5月22日进行[3] 股东大会信息 - 审议8项议案，含2023年董事会、监事会工作报告[6] - 应回避表决关联股东为王禄征[8] - 股权登记日为2024年5月13日[13] 会议登记 - 符合资格股东2024年5月20日办理登记手续[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属、曾有禁任情形、受处罚或谴责人员不得担任[11][14] - 以会计专业人士提名，有高级职称需5年以上会计岗位全职经验[18] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[15] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、1％以上股东可提候选人[20] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[25] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[31] - 连续两次未参会，董事会30日内提请解除职务[27] - 辞职或被解职致比例不符，60日内补选[29] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[36] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[39][41] - 聘请中介费用由公司承担[52] 董事会专门委员会 - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意提交董事会[40] - 提名委员会拟定选择标准和提建议[42] - 薪酬与考核委员会制定政策和提建议[43] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[49] - 提前三日提供会议资料，2名以上独立董事可提延期[51] - 津贴标准董事会预案，股东大会审议并年报披露[52] - 年度述职报告最迟发通知时披露[59] - 擅自离职致损失赔偿，决议违法违规担责[62][63] - 严重失职取消和收回津贴[64]

资金募集 - 核准发行股份募集配套资金不超15.97亿元[1] - 实际发行9504.15万股，募集资金总额15.97亿元，净额15.82亿元[2] 资金使用 - 数字一体化建设项目拟用募集资金7.98亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金7.98亿元[5] 资金管理 - 拟用不超8.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟将部分闲置募集资金协定存款存放，期限不超12个月[12] 决策授权 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[10] 议案通过 - 第十届董事会十一次会议、监事会八次会议通过相关议案[17] - 独立财务顾问对使用闲置资金事项无异议[18]

业绩总结 - 2023年营业收入383.12亿元，同比增18.47%[2] - 2023年净利润5.48亿元，同比增32.24%[2] - 2023年扣非净利润2.58亿元，同比增228.41%[2] 分红情况 - 每年向股东分配股利不少于当年可分配利润50%[4] - 2023年拟派现金红利2.7399855551亿元，每股0.484元，比例50%[4] 未来策略 - 明确独立董事职责，优化履职，定期评估独立性[10] - 2024年结合目标考评高管绩效，挂钩薪酬与业绩[11] - 跟踪评估行动方案，达标准及时披露[13]