委员会构成 - 审计与风险委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项提交董事会审议[7] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[8] - 检查企业财务，审核财务报告等[9] - 监督评价内外部审计机构工作成效[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[12] 信息披露 - 披露年度报告时，应在上交所网站披露委员会年度履职情况[14] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，紧急时可电话通知[18] - 审议事项提前三天通知并提供资料[18] - 由主任委员主持，主任不能出席时推举独立董事主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决等[19] - 讨论有关成员议题时当事人回避[20] - 审议方案可邀请相关人员列席，不介入议事[21] 其他事项 - 可指派内部机构或聘请中介顾问，费用公司承担[21] - 会议记录保管期限不少于十年[21] - 工作细则由董事会解释和修订，审议通过之日起施行[25][26]

信息披露义务人 - 包括公司及其董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人等[3] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束后两个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告和披露[17][20] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露相关财务数据[17] 报告审核与说明 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计与风险委员会审核[16] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[18][52] 其他重大事项披露 - 5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[20][32] - 获得对当期损益重大影响的额外收益需披露[21] - 变更名称、简称、章程等应立即披露[22] - 重大事件在董事会决议等时点履行披露义务[23] - 控股、参股子公司重大事件公司应披露[23] - 证券及其衍生品种交易异常需了解因素并披露[26] 披露流程与责任 - 定期报告由董事会秘书组织披露[39][40][41] - 临时报告由董事会办公室报送、披露[42] - 重大无先例事项告知董事会秘书及董事长并与上交所沟通[44] - 信息披露文件由董事会秘书拟定，董事长审定后报送或刊登[44] 信息保管与监督 - 董事、高管履职情况和对外信息披露文件档案保管至少十年[46] - 确保财务信息真实准确，内部审计部门检查监督[52] 违规处理 - 董事会信息披露违规，审计与风险委员会责成改正，责任董事赔偿并担责[57] - 高管信息披露违规，董事会责成改正，相关人员赔偿，严重时罢免[57] - 其他信息披露义务人违规，公司要求改正，可追法律责任[57] - 泄露内幕信息造成损失应赔偿，公司可追法律责任[65] - 利用内幕信息买卖证券处理非法持股，赔偿损失，严重或拒处理则免职[66] - 聘请顾问等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[59] 关联交易与定义 - 履行关联交易审议程序和回避表决制度[33] - 关联法人和关联自然人有明确界定[61][62] - 关联交易指与关联人转移资源或义务事项[61] 披露时间与机构 - 及时披露指自起算日或触及披露时点两个交易日内[61] - 为信息披露义务人出具专项文件的机构包括证券公司等[61]

公司基本信息 - 公司1992年8月10日以定向募集方式设立，1996年11月15日规范并重新登记[5] - 1994年1月18日获批发行5000万人民币普通股，5月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为566,112,718元[8] - 公司经营范围包括代理记账、人力资源服务等多项业务[16] - 公司已发行股份数为566,112,718股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项起诉权[36][37][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[64] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[122] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[122] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 公司每年向股东分配的股利不少于当年可分配利润的50%[159] - 除重大投资等情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[160] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内报送披露年报，半年结束后二个月内报送披露中期报告[156] - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期和党委相同[99,100] - 公司党组织领导班子成员为五人，设党委书记一名、副书记两名[100]

关联交易 - 北京外企拟向领禾人才提供840万元借款，期限12个月，利率为一年期LPR上浮0.1%[2][4][6][7][12] - 领德香港持股领禾人才60%，北京外企持股40%[4] - 公司董事李彦担任领禾人才的董事，领禾人才构成公司的关联法人[4][10] 财务数据 - 领禾人才2025年6月30日资产总额19725.71万元，负债11212.93万元，净额8512.78万元，营收7469.20万元，净利润 - 1016.05万元[9] - 领禾人才2024年12月31日资产总额20279.27万元，负债10750.45万元，净额9528.82万元，营收21813.36万元，净利润 - 735.78万元[9] - 领禾人才注册资本7677.9293万元[8] - Lee Hecht Harrison HK Limited注册资本港币3551万元[11] - 公司累计提供财务资助余额25179.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.85%[18] - 对合并报表外单位累计提供财务资助余额3178.20万元，占比0.49%[18] 审批进展 - 本次交易经公司2025年第三次独立董事专门会议及第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2][5]

公司章程修订 - 2025年9月17日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 不再设监事会，由董事会审计与风险委员会承接其职权[1] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违规股东会、董事会决议，轻微瑕疵除外[4] - 法定代表人辞任，公司三十日内确定新法定代表人[1] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[3] - 新增法定代表人以公司名义民事活动后果由公司承受等条款[2] - 新增明确公司股东会、董事会决议不成立的四种情形条款[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构向法院提起诉讼[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[9] - 公司股东会审议担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一或特定股东请求时，需两个月内召开临时股东会[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、维护公司利益，不得利用关联关系损害权益[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提出提案[11] - 特定情形下实施累积投票制[14] - 董事会等有权向公司股东大会、股东会提出提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] - 股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准[13] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委相同[15] - 公司党组织领导班子成员为五人，设党委书记一名、副书记两名[16] - 公司党委书记、董事长由一人担任，符合条件的党员总经理担任副书记，配备专职副书记[16] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后再由董事会等决策[17] 董事相关 - 特定人员不能担任公司董事[18] - 董事有多项禁止行为[18] - 董事辞任生效或任期结束后一年内忠实义务仍有效[20] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，特殊情况可不受此限[22] - 特定人员不得担任独立董事[23] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[25] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[26] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 委员会相关 - 审计与风险委员会成员不少于三名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[27][28] - 提名委员会成员人数不少于三名，独立董事应过半数，负责拟定董事、高管选择标准和程序[29] - 薪酬与考核、战略与 ESG 委员会成员人数应不少于三名[30][31] 财务相关 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[33] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制订具体方案后，须两个月内完成股利派发[33] - 公司合并支付价款不超本公司净资产 10%，可不经股东会决议，章程另有规定除外[35] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[35] - 公司弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损[35] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[34] - 审计与风险委员会参与对内部审计负责人的考核[35] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[36] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[37] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[37][39] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组清算，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[37][38] - 本次章程修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[39] - 将《公司章程》中部分表述修改，章节及条文序号等调整[38] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记备案等事宜[39] - 修订后的章程全文于2025年9月18日在上海证券交易所网站披露[39][40]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月13日15点于北京召开[4] - 网络投票10月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议7项议案，1、2、3为特别决议议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日2025年9月30日，A股代码600861[14] - 符合资格股东10月9日指定时间地点登记，可信函传真[16] 其他 - 各议案9月18日已披露公告[7] - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[10]

制度修订 - 多项制度修订议案表决全票通过，包括《公司章程》《股东会议事规则》等[2][4][5][6][8][9][10][11][26] 新制度制定 - 同意制定《审计整改工作管理办法》[26] 财务资助 - 全资子公司北京外企人力资源服务有限公司向参股公司领禾人才服务（北京）集团有限公司提供840万元财务资助，借款利率LPR + 0.1%，期限12个月[26] 股东大会 - 同意于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东大会[27]

股东减持计划 - 持股5%以上股东天津融衡持有公司股票4977万股 占总股本比例8.79% [1] - 拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1698万股 占总股本比例不超过3% [1] - 集中竞价减持不超过总股本1% 大宗交易减持不超过总股本2% 减持期间为公告后15个交易日起三个月内 [1] 业务构成 - 2024年1-12月人事管理服务收入占比98.94% 其他业务收入占比1.04% 其他业务占比0.03% [1] 市值情况 - 公司当前市值113亿元 对应收盘价19.99元 [1]

股东减持计划 - 天津融衡拟通过集中竞价和大宗交易方式减持北京人力股份 [1] - 计划减持股份数量不超过1698.34万股 [1] - 减持股份比例不超过公司总股本的3% [1] 减持实施细节 - 减持价格将根据实施时的市场价格确定 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1]

减持计划 - 天津融衡拟通过集中竞价和大宗交易方式减持北京人力股份合计不超过1698.34万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的3% [1] - 减持价格将根据减持实施时的市场价格确定 [1]