股权与公司信息 - 北京国际人力资本集团拟转让北京城乡黄寺商厦100%股权[13][15][25][53] - 北京国际人力资本集团注册资本56,611.2718万人民币，成立于1992年11月03日[25] - 北京城乡黄寺商厦有限公司注册资本3,000万人民币，成立于2003年05月27日[26] 财务数据 - 2024年12月31日，公司流动资产31728.74万元，非流动资产12034.32万元，资产总计43763.06万元[33] - 2024年12月31日，公司流动负债35747.52万元，负债总计35747.52万元，所有者权益8015.54万元[33] - 2024年公司营业收入4528.50万元，营业成本932.25万元，营业利润2157.08万元，净利润2154.48万元[35][37] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法和收益法，最终选资产基础法结果[15][16][18] - 资产基础法评估股东全部权益价值为44,071.15万元，较账面增值36,055.61万元，增值率449.82%[16][17] - 收益法评估股东全部权益价值为28,978.62万元，较账面增值20,963.08万元，增值率261.53%[18] 资产转让 - 拟将西苑操场15号楼按账面价值转让给北京城乡黄寺商厦，面积15,901.20平方米，价值65,696,068.33元[19] - 拟将4户债权按账面价值转让给北京城乡黄寺商厦，债权金额合计285,415,381.92元[19] 建筑信息 - 西苑操场15号楼改造后增至26,293.25平方米，超出证载面积10,392.05平方米[21][123] - 黄寺商厦建筑面积18412.19平方米，出让宗地面积4755.92平方米；西苑操场15号楼建筑面积15901.20平方米，出让宗地面积6798.00平方米[28][29] - 黄寺商厦可对外出租总面积14775.00平方米，截至评估基准日，33家承租商户对应出租面积8535.78平方米[31]

北京城乡黄寺商厦有限公司 模拟审计报告 2024年 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 北京城乡黄寺商厦有限公司 模拟审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 模拟财务报表 | | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | | 模拟利润表 | 3 | | | 模拟现金流量表 | 4 | | | 模拟所有者权益变动表 | 5-6 | | | 模拟财务报表附注 | 1-44 | 审计报告 中兴华审字（2025）第 010329 号 北京城乡黄寺商厦有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了北京城乡黄寺商厦有限公司（以下简称城乡黄寺）模 拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、20 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临2025-003号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次交易经公司第十届董事会第十七次会议及2025年第一次独立董事专门会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●过去12个月，公司与北京国管及其子公司进行的关联交易金额为574.39万元， 其中与置业投资进行的关联交易金额为426.94万元，上述交易均为日常关联交易；除 日常关联交易外，公司不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步深化重组，聚焦核心业务，持续提升专业化发展，公司拟通过协议转 让方式向关联方置业投资转让公司全资子公司黄寺公司100%股权，转让价格不低于 44,071.15万元（最终以国资监管单位备案通过的评估值为准）。根据北京天健兴业 资产评估有限公司出具的《北京国际人力资本集团股份有限公司拟转让北京城乡黄寺 商厦有限公司100%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（20 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-004 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-002 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需经过股东大会审议。 二、审议《关于制定<合规管理办法>等合规管理制度及体系建设实施方案的议案》 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开 符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北 京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本 次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过 如下事项： 一、审 ...

人事变动 - 2025年1月22日公司监事会收到张海香书面辞职报告[1] - 张海香因工作安排辞去职工代表监事职务，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达监事会之日起生效，不影响监事会法定人数[1]

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以现场方式和通讯方式召开，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任宋菲菲女 士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会届满之日止。宋菲菲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有 限公司章程》规定的任职资格。 公司董事会提名委员会认为：宋菲菲女士不存在《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《北京国际 人力资本集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意 推荐宋菲菲女士为公司副总经理候选人，并同意将本项议案提交公司董事会审议。 特此公告。 附件：宋菲菲女士简历 北京国际人力资本集团股份有限公司 证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-034 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理 ...

北京中简律师事务所 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 二〇二四年十二月制 t and the subject 法律意见书 北京中简律师事务所 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:北京国际人力资本集团股份有限公司 北京中简律师事务所(以下简称"本所")接受北京国际人力资本集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 相关法律法规及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定,指派律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事宜的合法性 进行见证并出具法律意见。 本所律师已经严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司 本次股东大会及所涉及的有关事项进行了审查,查阅了为出具法律意见书所必须 查阅的文件,并对相关问题进行了必要的核实和验证,并就有关事项进行了审查 查阅了为出具法律意见 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-033 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,779,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0108 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京 ...

三、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、 表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪 律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》 的规定，特制定本次股东大会须知如下： 四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，临 时需要发言的股东，经会议主持人同意后方可进行发言。每位股 东发言时间一般不超过五分钟，发言主题应与会议提案相关。 1 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 13 日 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股 东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 北京国际人力资本集团股份有限公司 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股 ...