人事变动 - 2025年1月22日公司监事会收到张海香书面辞职报告[1] - 张海香因工作安排辞去职工代表监事职务，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达监事会之日起生效，不影响监事会法定人数[1]

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以现场方式和通讯方式召开，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任宋菲菲女 士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会届满之日止。宋菲菲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有 限公司章程》规定的任职资格。 公司董事会提名委员会认为：宋菲菲女士不存在《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《北京国际 人力资本集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意 推荐宋菲菲女士为公司副总经理候选人，并同意将本项议案提交公司董事会审议。 特此公告。 附件：宋菲菲女士简历 北京国际人力资本集团股份有限公司 证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-034 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-033 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,779,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0108 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月22日决定12月13日召开第一次临时股东大会[8] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场12月13日15:00召开，网络投票时间为12月13日[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人62人，代表股份288,779,075股，占公司股份总数51.0108%[11] 议案表决 - 各议案同意票占比多超99%，中小股东对部分议案同意票占比92.3894%[18] - 特别决议事项议案经三分之二以上同意通过[22] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决等程序合规，结果合法有效[22][23]

公司治理 - 公司拟将董事会人数由7名调整为9名，监事会人数由5人调整为3人[13][15] - 拟选举曾兆武先生、李彦（Ian Lee）先生为公司第十届董事会非独立董事[61] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，将审议通过比例由“半数以上”改为“过半数”[26][31][35][39] 交易关注指标 - 交易资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需关注[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[16] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入、净利润占公司对应指标50%以上，绝对金额超5000万元（修订前）或500万元（修订后）需关注[17] - 交易标的资产净额、成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[22][23] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入、净利润占公司对应指标10%以上且绝对金额超1000万元需关注[23] 审批事项 - 未列入公司当年年度投资计划且投资金额超5000万元的对外投资需审批[23] - 预算内单笔金额超5000万元的资产购置等事项需审批[24] - 一次性处置金额超5000万元人民币的实物资产权属处置事项需审批[24] - 公司及所属子企业单笔金额超200万元或年度累计金额超500万元的对外捐赠事项需审批[24] 审计相关 - 公司拟聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[41] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[43] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[43] - 2024年度审计费用总额为256万元，较2023年度同比下降20%[51][52] 股东大会 - 股东大会于2024年12月13日下午15:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[10] - 会议审议《关于调整董事会、监事会人数并修订<公司章程>的议案》等6项议案[10][11]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议2024年11月14日发通知，11月22日现场召开[1] - 会议应到监事4名，实到4名[1] 审计机构聘请 - 监事会同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘请议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 聘请议案尚须提交股东大会审议[2]

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-029 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 一、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》 会议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期 1 年。审计费用拟定为人民币 256 万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 224 万元，内控审计费用为人民币 32 万元）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031 号）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交董事会审议。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[3] - 该事项需提交股东大会审议，通过后生效[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入总额50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用256万元，较2023年降20%[8]

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-032 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

一、涉及公司 北京国际人力资本集团股份有限公司[1] 二、核心观点及论据 1. **业绩增长情况** - 2024年前三季度公司累计实现营业收入331.79亿元，同比增长了15.46%[2]。 - 实现规模净利润6.41亿元，同比增长了84.75%；扣费规模净利润4.02亿元，同比增长了137.92%[2]。 - 2024年前三季度北京人力加权平均净资产收益率达到10.32%，较2023年前三季度增加3.94个百分点，较2022年前三季度增加4.02个百分点；每股收益达到1.1329元每股，较2023年前三季度增加0.4351元每股，较2022年前三季度增加0.3241元每股[6]。 2. **业绩承诺完成情况** - 2024年扣费规模净利润的业绩承诺指标为5.63亿元，2024年前三季度实际完成4.13亿元，完成率为73.31%；2024年前三季度规模净利润指标为规模净利润承诺指标为5.94亿元，2024年前三季度实际完成6.52亿元，完成率达109.74%[7]。 3. **业务发展举措及成果** - **业务外包服务**：是主要收入来源，占比达84%，2024年前三季度业务外包服务收入达277.38亿元，较去年同期增长16%，毛利达7.74亿元，较去年同期增长6%[5]。 - **降本增效**：2022年至2024年三季度北京人力期间费用逐年下降，三年符合增长率为负的8%，从2022年前三季度的5.35%下降到2024年前三季度的3.22%，下降2.13个百分点，其中职工薪酬费用占比63%[5]。 - **其他业务发展** - **大客户管理**：健全大客户管理机制，通过优化组织体系实现大客户全国范围内的统筹和集中管控，维护与战略签约客户关系，构建战略客户服务生态等[8][9]。 - **区域协同发展**：如京津冀地区整合基础人士服务运营业务，长三角地区整合基础人士服务业务，提升运营效率[9]。 - **出海业务**：积极发展出海业务，在东南亚等地区市场承担落地服务，设立新加坡全资子公司，初步形成海外业务运营服务平台体系[10]。 - **人力资源服务行业龙头优势发挥**：依托旌旗直聘人才引进平台助力首都国资国企高质量发展人才引进，深化国际人才服务一个窗口的建设工作[10][11]。 - **集团化治理体系优化**：修订公司章程，优化董事会监事会设置，完善组织管控体系，推动产权层级调整等[11][12]。 - **数字化转型升级**：引入人工智能、大数据等技术，优化客户和员工自助服务平台，推动Fasco数字伙伴联盟项目建设，推出虚拟数字人形象[13]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 宏观政策层面中共中央国务院发布了关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，为人力资源服务业创新发展提供新指引和支持[3]。 2. 2024年是FESCO成立的第45个年头，公司将利用年底时间聚焦业绩承诺指标达成并规划2025年工作和十五五时期发展战略[3]。 3. 扣非规模净利润的大幅增长主要是受到2023年重大资产重组的影响，按照相关规定同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益，还原影响后扣非规模净利润略有增长[6]。 4. 公司持续开展法治大讲堂等活动，编制内审视野期刊来传播内审文化，提升全员合规管理及风险防控意识[12]。