通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（毕焱） （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月，中共党员，高级会计师、注册会计 师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专 业，获经济学学士学位， ...

通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐岱） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐岱，女，出生于 1967 年 10 月，中共党员，法学博士，吉林大学法学院教 授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法 律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪 学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副 会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省 ...

通化东宝药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………06 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………………09 | | 第三节 | 股东会的召集 ……………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东会的提 ...

通化东宝药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐力） 作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,在2024年度内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责 地履行独立董事职责,不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,发挥专业特长,对公 司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度公司共计召开了 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，11 次董 事会。本人均以现场或通讯方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。在会议 1 召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每一 个议题，积极参与讨论、提 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.515亿元，同比增长10.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.092亿元，同比下降49.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.100亿元，同比下降48.86%[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[4] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.515亿元，同比增长10.16%[20] - 2025年第一季度净利润为1.067亿元，同比下降50.28%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.092亿元，同比下降49.14%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比下降45.45%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为5.657亿元，同比增长50.37%[20] - 2025年第一季度销售费用为2.516亿元，同比增长37.61%[20] - 2025年第一季度研发费用为3763万元，同比增长39.29%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为0.990亿元，同比下降35.43%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9898万元，同比下降35.44%[24] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,518,702.80元，同比增长8.22%[25] - 投资支付的现金为70,000,000.00元，同比增长7.14%[25] - 投资活动现金流出小计为157,518,702.80元，同比增长7.89%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-117,217,798.69元，同比恶化18.97%[25] 筹资活动现金流 - 吸收投资收到的现金为2,436,300.00元[25] - 取得借款收到的现金为123,000,000.00元，同比增长53.75%[25] - 筹资活动现金流入小计为125,436,300.00元，同比增长56.80%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,729,149.19元，同比改善365.77%[25] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额为101,486,843.64元，同比改善428.18%[25] - 期末现金及现金等价物余额为688,082,043.87元，同比下降34.79%[25] - 货币资金从2024年末的586,595,200.23元增至2025年3月末的688,082,043.87元，增长17.3%[15] 资产和负债变化 - 应收账款从2024年末的486,512,039.38元降至2025年3月末的411,050,826.80元，下降15.5%[15] - 存货从2024年末的736,309,312.91元增至2025年3月末的754,002,006.08元，增长2.4%[15] - 短期借款从2024年末的416,758,991.22元增至2025年3月末的537,247,463.22元，增长28.9%[16] - 应交税费从2024年末的53,100,372.10元降至2025年3月末的26,763,478.46元，下降49.6%[16] - 公司总资产从2024年末的7,378,510,669.69元增至2025年3月末的7,548,393,331.08元，增长2.3%[15] - 总资产为75.484亿元，同比增长2.30%[5] - 2025年第一季度负债合计为10.366亿元，较上年同期增长5.98%[17] - 2025年第一季度所有者权益合计为65.118亿元，较上年同期增长1.74%[17] 股东权益和持股情况 - 加权平均净资产收益率为1.70%，同比减少1.23个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64.949亿元，同比增长1.74%[5] - 东宝实业集团股份有限公司持有599,749,787股，占总股本的30.62%[11] - 天津桢逸股权投资合伙企业持有183,058,967股，占总股本的9.35%[11] - 阿布达比投资局持有32,004,512股，占总股本的1.63%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润为-81万元[6][7]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为20.10亿元，同比下降34.66%[22] - 公司2024年营业收入为200,951.46万元，同比减少34.66%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4272.32万元，同比下降103.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,272.32万元，同比减少103.66%[36] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-42,723,162.30元[6] - 2024年利润总额为-14,375.38万元，同比减少110.52%[36] - 公司2024年利润总额为-1.438亿元，同比下降110.52%[85] - 2024年基本每股收益为-0.02元/股，同比下降103.39%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.63%，同比下降17.72个百分点[25] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-4.45亿元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-919.54万元，同比减少100.79%[36] - 2024年第二季度扣除非经常性损益后的净利润减少2.15亿元，主要由于研发项目终止损失[28] - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为1512.88万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为367.34万元[30] - 公司非经常性损益合计为-33,527,811.37元[32] - 公司对THDB0207项目预付商业化权利款25,352.36万元确认为损失，扣除所得税后影响净利润21,549.51万元[38] - 公司因商标侵权诉讼确认负债和损失共计61,312,125.99元[38] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年销售费用为10.711亿元，同比增长17.34%[87] - 2024年管理费用为1.810亿元，同比增长34.64%[87] - 2024年财务费用为621.97万元，同比增长211.55%[87] - 2024年研发费用为9930.49万元，同比下降5.39%[87] - 管理费用同比增长34.64%，达到181,041,294.19元，主要因折旧增加及股权激励费用冲销[101] - 销售费用同比增长17.34%，达到1,071,141,434.90元，主要因市场开发投入及销售人员薪酬增加[101] - 财务费用同比激增211.55%，达到6,219,652.77元，主要因银行借款增加[101] - 研发投入总额450,462,243.69元，占营业收入22.42%，其中资本化研发投入占比77.95%[102] - 公司销售费用总额为1,071,141,434.90元，其中咨询费及市场开发费占比最高达30.44%（326,092,773.10元），差旅费次之占29.13%（311,986,939.48元），职工薪酬占24.01%（257,212,746.07元）[137][139] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为53.30%，显著高于同行业可比公司（甘李药业38.32%、信立泰36.71%、华北制药14.52%）[140] 业务线表现（胰岛素产品） - 公司胰岛素集采协议签约量约4,500万支，较首次集采增长近2,000万支，其中额外获得二次分配量1,000万支[40] - 甘精胰岛素新增准入医院约1,400家，门冬胰岛素新增准入医院约3,000家，预混型门冬胰岛素新增准入医院约5,000家[40] - 2024年公司人胰岛素市场份额40%以上，甘精胰岛素市场份额超10%[42] - 预混型门冬胰岛素（门冬胰岛素30/50注射液）首次纳入集采并以A1类中选[40] - 公司全线胰岛素产品在2024年集采中以A类中选，协议采购量为首年需求量的90%或100%[118] - 公司在胰岛素专项集采接续采购中全线产品以A类中选，甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素系列产品以A1类中选，获得首年采购需求量的90%或100%及全国集采二次分配量的30%以上[76] - 人胰岛素注射液（3ml:300单位）中标价格为25.93元/支，医疗机构实际采购量为2,541,956支[117] - 甘精胰岛素注射液（3ml:300单位）中标价格为63.33元/支，医疗机构实际采购量为2,541,956支[118] - 门冬胰岛素30注射液（3ml:300单位）中标价格为23.98元/支，医疗机构实际采购量为3,213,419支[118] 业务线表现（创新药及研发管线） - 公司第一款GLP-1受体激动剂利拉鲁肽注射液、恩格列净片和磷酸西格列汀片正式上市销售[42] - GLP-1/GIP双靶点激动剂THDBH120完成降糖和减重适应症Ib期临床试验首例患者给药，并获Ib期积极顶线结果[45] - 口服小分子GLP-1受体激动剂THDBH110胶囊完成Ia期临床试验，正在进行数据分析和试验总结[46] - SGLT1/SGLT2/DPP4三靶点抑制剂THDBH100/THDBH101胶囊完成Ia期临床试验首例受试者给药[47] - 公司与质肽生物合作获得司美格鲁肽注射液（THDB0225）中国大陆地区独占商业化权益[48] - THDB0225 注射液在中国大陆地区完成 I 期临床试验，显示与诺和泰®具有生物等效性，2024年7月完成首例患者给药，10月完成末例患者入选[49] - 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液2024年4月获临床试验批准，5月完成I期首例给药，11月获得I期总结报告，2025年3月完成III期首例给药[50] - THDB0206（超速效赖脯胰岛素注射液）2024年7月完成III期末例患者入选，精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）2024年7月完成Pre-NDA会议[51] - THDBH130/THDBH130片2023年1月完成关键I期试验，2024年1月完成IIa期试验并达到主要终点[52] - THDBH150/THDBH151片2024年2月完成I期试验，显示显著降低血清尿酸水平，2024年11月完成IIa期数据库锁定，2025年4月获得IIa期总结报告[53] - 依托考昔片2023年9月申请上市许可，2025年1月获批上市[53] - GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（THDBH120）完成减重适应症Ib期临床试验，II期试验已启动[122] - XO/URAT1痛风双靶点抑制剂（THDBH151片）完成IIa期临床试验并达到主要终点[123] - 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液与司美格鲁肽均处于III期临床阶段[122] - 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）进入III期临床试验阶段[124] - GLP-1受体激动剂司美格鲁肽注射液处于III期临床试验阶段[126] - SGLT1/SGLT2/DPP4三靶点抑制剂THDBH100/101胶囊处于I期临床试验阶段[126] - 小分子GLP-1激动剂THDBH110胶囊处于Ⅰ期临床试验阶段[126] - GIP/GLP-1糖尿病治疗药物THDBH120注射液处于Ⅱ期临床试验阶段[126] - 痛风URAT1项目THDBH130片处于Ⅱ期临床试验阶段[126] - 报告期内研发投入45,046.22万元，同比增长7.15%[132] - 研发投入占营业收入比例为22.42%，高于同行业平均水平[131] - 研发投入资本化比重高达77.95%[131] - GLP-1受体激动剂司美格鲁肽注射液研发投入5,587.67万元[134] - GIP/GLP-1糖尿病治疗药物THDBH120研发投入4,721.57万元，同比增长141.90%[134] 各地区表现 - 2024年海外市场收入1.03亿元，同比增长近80%[54] - 利拉鲁肽注射液与科兴制药合作推动海外17个新兴市场注册，已完成多国注册申请提交并接受埃及GMP审计[55] - 国内营业收入18.73亿元，同比下降34.78%，毛利率75.75%，减少4.78个百分点[92] - 国外营业收入1.03亿元，同比增长79.71%，毛利率45.44%，减少4.82个百分点[92] 管理层讨论和指引 - 公司将持续加大胰岛素制剂在海外市场的注册申报与销售，重点布局欧美发达地区、东南亚、南美等市场[154] - 公司全系列胰岛素产品在A类集采中选并获得二次分配机遇，将加速类似物产品在全国医疗机构的准入[155] - 公司计划通过学术推广提升新产品（利拉鲁肽、恩格列净、磷酸西格列汀等）在新准入医院的覆盖率和使用率[155] - 公司前瞻性规划扩大产能，建设符合国际药品生产质量管理规范的新生产线以支持海外市场拓展[155] - 2025年公司将重点开发糖尿病领域药物和痛风/高尿酸血症领域药物，加快成果转化[157] - 公司计划推进甘精胰岛素和门冬胰岛素的入院和放量工作，同时加强新产品的市场销售和推广[157] - 公司将继续增加创新药研发投入，加速向创新型药企转型，并通过外部合作丰富研发管线[158] - 公司推进人胰岛素、胰岛素类似物及GLP-1RA利拉鲁肽注射液在海外市场的注册工作[159] - 公司将持续优化供应链管理，动态评估并选择优质供应商以确保生产供应的稳定性[160] - 公司计划深化人力资源管理，通过外部招聘和内部培训加强人才队伍建设[161] - 公司全线胰岛素产品参与国家药品集中采购，2021年11月及2024年4月分别参加胰岛素专项和接续投标[162] - 公司通过精密管理实现降本增效，细化成本、能耗、质量合格率等考核指标[162] - 公司加速研发管线进程，重点开发糖尿病治疗领域及痛风/高尿酸血症治疗领域产品[163] - 公司通过剥离非主营业务和优化管理流程应对药品价格下降带来的风险[162] 分红及股份回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利485,866,253.00元（含税）[6] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为1,137.24%（净利润取绝对值计算）[7] - 2024年度股份回购金额为300,040,577.94元，现金分红和股份回购金额合计785,906,830.94元[7] - 现金分红和股份回购金额占归属于上市公司股东净利润的比例为1,839.53%（净利润取绝对值计算）[7] - 公司存放于回购专用证券账户的回购股份为15,077,817股[6] - 公司总股本为1,958,542,829股，扣除回购股份后股本数为1,943,465,012股[6] - 公司2024年7月披露《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，实施二轮股份回购以提升投资者信心[59][60] - 公司2024年第三次临时股东大会通过了第二期股份回购方案，拟以集中竞价交易方式回购股份[170] 公司治理及高管变动 - 公司董事长李佳鸿通过二级市场增持公司股份5,279,900股，增持金额41,441,935.10元，占公司总股本的0.27%[174] - 监事会主席王君业通过二级市场增持公司股份508,200股，增持金额4,257,708元，占公司总股本的0.0259%[175] - 公司2024年高管薪酬总额为1,163.11万元，其中副董事长兼总经理冷春生薪酬最高，为369.68万元[172] - 公司2024年董事、监事及高管持股总数从年初的5,731,232股增至年末的11,519,332股，增幅达101.1%[172][174] - 公司2024年3月27日完成董事长变更，李佳鸿接替冷春生担任董事长，冷春生改任副董事长[179] - 公司独立董事年度报酬均为10万元，共3位独立董事[172] - 公司副总经理杜治强（离任）2024年薪酬为141.74万元[174] - 公司总会计师迟军玉2024年薪酬为82.24万元[172] - 2025年3月31日公司副总经理杜治强因个人原因辞职，苏璠、陈红因组织架构调整辞职，苏璠留任董事会秘书，陈红担任其他职务[180] - 公司董事会成员变动，李佳鸿当选董事长，冷春生当选副董事长，冷春生、苏璠、陈红、杜治强离任副总经理[186]

通化东宝药业股份有限公司 600867 2024 年度可持续发展报告 1 报告说明 关于本报告 此报告为通化东宝药业股份有限公司（以下简称"通化东宝"、"公司"） 对外公布的《2024 年度可持续发展报告》。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部 分内容超出上述范围 报告范围 本报告以通化东宝药业股份有限公司为主体，涵盖通化东宝及其子公司。 除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》，并结合本公司重大性议题分析结果进行编制而成。 指代说明 为便于表述和阅读，报告中的通化东宝药业股份有限公司根据行文具体情 况，简称为"通化东宝"、"东宝"、"公司"和"我们"。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、统计报告与财务报告。 本报告素材由通化东宝及合作伙伴提供，目的仅供通化东宝可持续发展管理进展 披露使用，不用于商业用途。本报告的财务数据以人民币为单位。若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 报告获取 本 报 告 电 子 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-029 通化东宝药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的相关规定，通化东宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元，本次 发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后 的募集资金 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计 委员会年报工作规程》及《公司章程》等有关规定，作为通化东宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责原则，积极履 行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监 督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见 或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士 及董事李佳鸿先生、王玮先生5名成员组成,独立董事毕焱女士担任召集人。 审计委员会全体成员具备履 行审计委 员会工作职 责的专业 知识和经 验，召集人毕焱女士有较丰富的会计专业知识，并具备注册会计师执业资格， 且为符合有关规定的会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 与会委员认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公 司财务报告合法性和公允性发表 ...

及预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届 监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-027 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易的执行情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行 情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生 回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十 ...