2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年11月3日召开，采用现场与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，以同意票代表股份占出席股东会股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过 [3][4] - 会议审议并通过了一系列关于修订公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《累积投票制实施细则》及《独立董事工作制度》 [3][4] - 会议审议并通过了关于变更会计师事务所的议案 [4] - 公司全体9名董事、3名监事及代行董事会秘书职责的董事长李佳鸿先生均出席了会议，高级管理人员列席会议 [3] - 吉林秉责律师事务所对本次会议进行了见证，并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效 [4][5] 董事辞职及职工代表董事选举 - 公司董事张国栋先生因内部工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [8][9] - 公司于2025年11月3日召开第九届第四次职工代表大会，选举张国栋先生为第十一届董事会职工代表董事，任期至第十一届董事会任期届满 [8][10] - 张国栋先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求 [10] - 张国栋先生持有公司股份264,120股，占总股本的0.01%，具备丰富的医药行业销售管理经验 [12]

公司治理变动 - 通化东宝于2025年11月3日召开第九届第四次职工代表大会 [2] - 会议同意选举张国栋先生为公司第十一届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年11月3日张国栋因内部工作调整辞去董事，续任副总经理[1][2] - 同日公司职代会选举其为职工代表董事，任期至第十一届董事会届满[4] 持股情况 - 截至公告日张国栋持股264,120股，占总股本0.01%[6]

股东会通知 - 公司董事会于2025年10月18日刊登召开2025年第三次临时股东会的通知[2] 会议时间地点 - 现场会议2025年11月3日10点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加本次股东会股东599人，代表股份881,399,412股，占总股本45.0028%[5] - 出席现场会议股东10人，代表股份652,528,103股，占总股本33.3170%[5] - 通过网络投票股东589人，代表股份228,871,309股，占总股本11.6858%[5] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开程序符合相关法律和公司章程规定[4] - 本次股东会出席人员资格符合相关法律和公司章程规定[5] - 本次股东会表决程序、表决结果符合相关法律和公司章程规定[7] 其他 - 本次股东会无提出新提案的情形[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月3日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人599人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比45.1362%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比97.0684%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比97.1007%[6] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意票占比97.0850%[6] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票占比97.1033%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比97.1002%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.7571%[7] - 5%以下股东对《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比97.0798%[7]

增持计划概述 - 控股股东东宝集团计划自2024年10月31日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份 [1] - 计划增持比例不低于公司总股本1%（19,817,341股），不超过总股本2%（39,634,681股） [1] - 增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施，资金来源为自有资金 [1] 增持计划实施结果 - 截至2025年10月30日，控股股东东宝集团实际增持公司股份27,801,409股，增持金额22,800.59万元 [2] - 实际增持股份占公司当前总股本的1.42%，超过增持计划比例下限，增持计划已实施完毕 [2] 公司股本变动情况 - 公司于2024年12月31日完成2024年第二期股份回购计划，并于2025年1月3日注销所回购股份23,191,245股 [3] - 股份回购注销后，公司总股本由1,981,734,074股变更为1,958,542,829股 [3] - 本次增持计划累计增持股数占股份回购注销后公司总股本的1.42% [3] 增持计划合规性与影响 - 增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [4] - 增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1992年12月28日，于1994年8月24日在上海证券交易所上市，是国内胰岛素行业的领先企业，核心产品为重组人胰岛素 [1] - 公司主营业务涵盖硬胶囊剂、片剂、颗粒剂等多种剂型药品，以及Ⅱ类、Ⅲ类注射穿刺器械 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达21.8亿元，在行业34家公司中排名第5，高于行业平均数12.6亿元和中位数7.34亿元 [2] - 2025年三季度净利润为11.88亿元，位居行业首位，高于行业平均数1.66亿元和中位数5663.37万元，行业第二名长春高新净利润为10.6亿元 [2] - 2025年三季度公司毛利率为71.89%，高于行业平均的70.17% [3] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为12.46%，低于行业平均的26.88% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为8.21万，较上期减少5.08% [5] - 户均持有流通A股数量为2.38万，较上期增加5.35% [5] - 香港中央结算有限公司持股3584.43万股，相比上期增加1583.90万股 [5] - 招商国证生物医药指数A持股1722.45万股，相比上期减少302.19万股 [5] 业务亮点与发展前景 - 2025年三季度胰岛素类似物收入首次超过二代人胰岛素，预期2025年胰岛素销量增长约40% [6] - 研发管线布局全面，GLP-1、URAT1、胰岛素系列均有进展 [6] - 加速出海，门冬胰岛素已在美国申报BLA并获受理，胰岛素类似物在缅甸、印尼获批上市 [6] - 2025年上半年海外收入1.1亿元，同比增长近187% [6] - 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液等多个产品处于临床阶段 [6]

增持计划 - 控股股东东宝集团计划2024.10.31 - 2025.10.30增持1%-2%股份[2] - 截至2025.10.30增持27,801,409股，金额22,800.59万元，占比1.42%[3] 股本情况 - 2024.10.31总股本1,981,734,074股[7] - 2025.1.3注销回购股份23,191,245股，股本变为1,958,542,829股[10] 持股比例 - 增持前东宝集团持股29.86%，一致行动人合计持股1.10%[6][7] - 增持后增持主体（及其一致行动人）持股32.75%[9]

增持主体信息 - 东宝集团注册资本为25900万元[5] 增持前持股情况 - 东宝集团及其一致行动人合计持股613561566股，占公司股份总额30.96%[8] - 东宝集团持股591699387股，占公司总股本29.86%[8] 增持计划 - 东宝集团计划增持比例不低于公司总股本1%（19817341股），不超过2%（39634681股）[10] 增持完成情况 - 截至2025年10月30日，东宝集团完成增持2780.1409万股，增持金额22800.59万元，占公司当前总股本1.42%[11] 增持后持股情况 - 截至法律意见书出具日，东宝集团持有公司619500796股股份，占公司总股本31.63%[12] - 截至法律意见书出具日，东宝集团及其一致行动人共持有公司641362975股股份，占公司总股本32.75%[13] 合规情况 - 本次增持属于可免于发出要约的情形[16] - 东宝集团具备实施本次增持的主体资格[17] - 本次增持符合相关规定[17] - 公司已履行现阶段所需信息披露义务[17]

增持计划核心信息 - 东宝实业集团股份有限公司于2024年11月11日至2025年10月30日期间实施增持计划 [1] - 累计增持公司股份2780.14万股，占公司当前总股本的1.42% [1] - 增持总金额为22,800.59万元 [1] 增持后股权结构变化 - 本次增持前，东宝集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为31.06% [1] - 本次增持后，合计持股比例上升至32.75%，增加1.69个百分点 [1] - 增持计划已实施完毕，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]