公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为不超过10元/股 [1] - 回购计划公告日期为2025年10月17日 [1]

回购计划核心内容 - 公司使用自有资金回购股份 [1] - 回购股份用途为员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购总金额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为每股人民币10元 [1]

公司股份回购计划 - 公司决定以自有资金回购股份用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购股份总金额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为每股人民币10元 [1]

股份回购计划 - 回购股份用途为员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购股份金额范围不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为不超过人民币10元/股 [1]

公司股份回购方案 - 公司董事会审议通过股份回购议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元，不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为人民币10元/股，该价格不高于董事会审议通过方案前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起6个月内 [1]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事辞任致董事会成员低于法定人数，60日内完成补选[5] 职务解除与手续办理 - 股东会审议解除董事职务提案，出席股东表决权过半数通过[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的，每年减持不超所持股份总数25% [11] - 所持股份不超一千股的，可一次全部转让[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生或罢免[4] 合规要求 - 独立董事占比不符规定，董事会60日内完成补选[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三日提供资料[12] - 三分之二及以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限至少十年[13]

会议与议案 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年10月17日召开，实到董事9人[1] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需股东会审议[2][4] - 拟聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构，费用150万元[7] 股份回购 - 公司计划以自有资金回购A股用于员工持股或激励[8][11] - 回购资金2000 - 4000万元，数量200 - 400万股[15] - 回购价不超10元/股，期限6个月[13][17] 其他 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[23]

公司股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元回购股份 [1] - 回购价格上限为每股10元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1]

回购计划 - 回购金额预计2000万元至4000万元[3][7][13][14] - 回购股份数量预计200万股至400万股，占总股本0.10% - 0.20%[2][7][13][14] - 回购价格上限10元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][7][13][15] - 回购资金来源为公司自有资金[3][7][13][17] - 回购用途为员工持股计划及/或股权激励[2][7][8][13][14] - 回购方式为集中竞价交易[2][7][10][14] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后6个月内[6][7][11][14] 时间节点 - 2025年10月16日董事长李佳鸿提议回购[4] - 2025年10月17日董事会审议通过回购议案[5] 股份情况 - 若用于员工持股或激励，有限售条件流通股按上下限回购后分别为200万股、400万股，占比0.10%、0.20%[18] - 无限售条件流通股对应为19.56542829亿股、19.54542829亿股，占比99.90%、99.80%[18] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产78.4711亿元，净资产61.209678亿元，流动资产24.613957亿元[20] - 回购资金上限4000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.51%、0.65%、1.63%[20] 增持情况 - 控股股东东宝集团增持比例不低于1%（1981.7341万股）、不超过2%（3963.4681万股）[22] - 截至2025年10月17日已增持2212.4109万股，占比1.13%[22] 风险提示 - 回购方案可能因股价超区间无法实施[31] - 回购资金未到位或致方案无法按计划实施[31] - 公司情况变化可能变更或终止回购方案[31] - 未实施既定用途已回购未使用股份可能被注销[31] - 监管新规或使回购条款需调整[31]