董事会会议召开情况 - 通化东宝第十一届董事会第十五次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李佳鸿主持 [1] - 监事会全体成员及高级管理人员列席会议 [1] 股份转让决议 - 通化东宝持有特宝生物65,200,114股，占总股本16.03% [1] - 公司决定协议转让特宝生物23,187,600股，占总股本5.70% [1] - 受让方为西藏信托有限公司（代表"西藏信托-金桐35号集合资金信托计划"） [1] - 交易目的为集中资源加速向创新型药企转型 [1] 股东会审议安排 - 本次交易需提交股东会审议 [2] - 公司将于2025年第一次临时股东会讨论该事项 [2] 信息披露 - 股份转让公告于2025年5月23日在中国证券报、上海证券报及上交所网站披露 [2] - 临时股东会通知同日通过上述渠道发布 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]

股份转让 - 公司拟转让特宝生物23,187,600股，占总股本5.70%，转让价56.12元/股，价款1,301,288,112元[1][4] - 首笔价款1000万元，协议签署生效且信托资金达1000万后3个交易日支付[12][13] - 第二笔为总价款50%，上交所法律部出具合规确认书后15个工作日支付[13][14] - 剩余款项在股份过户登记后15个工作日支付[14] 特宝生物财务数据 - 2024年末总资产3,050,414,835.58元，2025年3月末为3,179,123,636.38元[10] - 2024年末净资产2,553,316,291.75元，2025年3月末为2,749,284,211.76元[10] - 2024年营收2,817,158,242.24元，2025年1 - 3月为673,345,118.05元[10] 转让影响与风险 - 转让基于深化创新转型战略，利于回笼资金和布局创新药[19] - 转让对当期利润有较大影响，实际收益以审计结果为准[19] - 交易需股东会审议、上交所合规确认及过户登记，存在不确定性[20]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-038 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-036 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头和电话方式发出。本次会议应参 加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。 监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》； 通化东宝持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简 称"特宝生物"）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.0 ...

通化东宝（600867）公告，公司董事会通过协议转让特宝生物部分股份的议案。通化东宝拟以协议转让 方式向西藏信托有限公司转让特宝生物无限售条件流通股2318.76万股，占特宝生物当前总股本的 5.7%。转让价格为每股56.12元，总价款为人民币13.01亿。本次交易未构成关联交易及重大资产重组， 尚需提交股东会审议。本次协议转让旨在推动企业向创新型药企转型。 ...

为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、裴昕桐律师出席了公司于 2025 年 开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下： 公司董事会已于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"）。在此通知 中载明了召开 2024 年年度股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格 和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理 人出席会议并参加表决的权利。 一、公司本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，吉林秉 ...

业集团股份有限公司及相关联股东回避了表决。 | 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 | | | | | | 公告编号：2025-035 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通化东宝药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 日 | | 年 5 月 | 21 | | | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：公司会议室 | | | | | | | | | | | | (三)出 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-035 通化东宝药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,757,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1579 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | ...

吉林秉责律师事务所 关于通化东宝药业股份有限公司 二 0 二四年年度股东大会的法律意见书 网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。 公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规 则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股 份有限公司（以下简 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-034 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会 变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 15:00-16:30 ? 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址： https://rs.p5w.net/c/600867） ? 会议召开方式：网络在线问答互动 公司将召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会暨参加由吉林省证券业 协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"，本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 展战略、经营状况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网" ...