控股股东权益变动 - 控股股东东宝实业集团及其一致行动人合计持股比例从31 06%增至32 07% 变动幅度为1 01% [1][3] - 权益变动方式包括集中竞价增持和股份回购注销导致的被动比例增加 [2][6][8] - 东宝集团在2024年10月31日至2025年6月17日期间分阶段增持 累计增持比例达1% 其中2024年11月16日至2025年1月2日增持0 30% 2025年1月4日至6月17日增持0 33% [4][5][6][8] 股份回购计划 - 公司完成2024年第二期股份回购 实际回购23 191 245股 占总股本1 17% 回购均价7 76元/股 耗资1 8亿元 [7] - 回购股份于2025年1月3日完成注销 导致总股本减少1 17% 控股股东持股比例被动增加0 37% [7][8] - 回购计划资金来源于自有资金 回购价格上限为12元/股 实施期限为股东大会通过后6个月内 [6] 增持计划细节 - 东宝集团计划增持1%-2%股份 对应19 817 341至39 634 681股 实施期为2024年10月31日至2025年10月30日 [4] - 增持资金来源于自有资金和银行专项贷款 2024年10月31日至11月15日已增持0 1034% 耗资1777万元 [5] - 增持后控股股东及一致行动人合计持股比例突破32% 但未触发要约收购义务 [1][8]

股东权益变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例从31.06%增至32.07%[4][14] - 东宝实业集团股份比例从29.96%增至30.95%[5][7] - 李一奎股数比例从0.56%增至0.58%[7] 股份增持 - 2024.10.31 - 2024.11.15东宝集团增持2050100股，金额17773752.93元[9] - 2024.11.16 - 2025.1.2东宝集团增持5968600股，权益变动0.30%[10] - 2025.1.4 - 2025.6.17东宝集团增持6431509股，权益变动0.33%[14] 股份回购 - 2024年完成第二期股份回购，回购23191245股，资金180041028.40元[12]

业绩数据 - 2024年度净利润 - 42,723,162.30元，母公司期末未分配利润3,432,915,917.08元[4] - 2024年度股份回购金额300,040,577.94元（不含交易费）[6] 利润分配 - 每10股派现金红利2.50元（含税），拟派485,866,253.00元（含税）[4] - 现金分红占2024年净利润比例1,137.24%（净利润取绝对值）[6] 股份情况 - 截至2024年8月20日回购15,077,817股，占总股本0.77%[3] - 公司总股本1,958,542,829股，15,077,817股不参与分配[7] 股价相关 - 2025年5月22日收盘价7.64元[7] - 实际除权（息）参考价7.39元/股，虚拟约7.3919元/股[8][9] - 除权除息参考价影响约0.03%≤1%[10]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月21日经股东大会审议通过[3] 股权及红利发放 - 股权登记日为2025年6月24日，除权（息）和现金红利发放日为6月25日[3][8] 红利金额 - A股每股现金红利0.25元，每10股派2.5元，拟派现485,866,253元[5][6] 红利调整及参考价 - 每股现金红利摊薄调整后约0.2481元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.2481元/股[7] 红利发放对象及税负 - 3名股东公司直放，其余委托中国结算上海分公司发放[9][10] - 不同股东类型税负不同[11][12]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税），折合每股0.25元 [1][3] - 总股本1,958,542,829股，扣除回购专用账户股份15,077,817股后，参与分配股本为1,943,465,012股 [4] - 合计拟派发现金红利485,866,253元（含税），未分配利润结转以后年度 [4] 差异化分红计算 - 每股现金红利经摊薄调整后为0.2481元，计算公式为（1,943,465,012股×0.25元）÷1,958,542,829股 [4] - 除权（息）参考价计算公式为前收盘价减去0.2481元/股，流通股份变动比例为0 [4] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月24日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月25日 [3][4] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年5月21日 [3] 分配实施方式 - 回购专用证券账户股份不参与分配，3名股东（东宝实业集团等）由公司直接发放红利 [4][5] - 其他股东红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由中登保管 [5][6] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，1个月内税负20%，1-12个月税负10% [6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.225元 [7] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.225元 [8] - 机构投资者及法人股东自行缴税，每股实际派发0.25元 [8]

指数表现 - 中证医药卫生红利指数报15051 24点[1] - 近一个月上涨6 35% 近三个月上涨5 98% 年至今上涨1 32%[2] 指数编制规则 - 选取各行业股息率较高的证券 采取股息率加权计算[2] - 以2005年12月30日为基日 以1000 0点为基点[2] - 样本每年调整一次 实施时间为每年12月第二个星期五的下一交易日[3] - 调整比例一般不超过20% 特殊情况除外[3] 指数持仓结构 权重股分布 - 前十大权重股合计占比26 46% 包括明德生物(4 22%) 华特达因(3 3%) 羚锐制药(3 21%)等[2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比50 21% 深圳证券交易所占比49 79%[2] 行业分布 - 中药占比最高达36 05% 其次为化学药(22 28%) 医疗商业与服务(17 54%)[2] - 医疗器械占比14 36% 生物药品占比7 88% 制药与生物科技服务占比1 9%[2] 样本调整机制 - 设置分红条件缓冲区 符合条件样本可豁免连续三年分红要求[3] - 样本退市时将从指数中剔除 公司并购分拆等情形按细则处理[3] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会进行临时调整[3]

通化东宝药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]]00000925 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化东宝药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通化东宝药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 德皓核字[2024] 00000925 号关联方资金占用情况的专项说明 东宝 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对通化东 宝实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-041 通化东宝药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 938 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 844,436,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4501 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (五)公 ...

吉林秉责律师事务所 关于通化东宝药业股份有限公司 二 0 二五年第一次临时股东会的法律意见书 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目 的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随其他需要公告 的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商家碧律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开的本次股东会，审查了公司提供的与召开 本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表 ...

股权结构 - 东宝集团及其一致行动人持有公司股份623,593,436股，占比31.84%[2] - 东宝集团及其一致行动人累计质押股份565,939,472股，占其持股总额90.75%，占公司总额28.90%[2] 股权变动 - 2025年5月27日，东宝集团解除15,500,000股质押，占其所持股份2.58%，占公司总股本0.79%[2] - 2025年5月28日，东宝集团质押24,000,000股，占其所持股份3.99%，占公司总股本1.23%，用于补充流动资金[4] 质押到期情况 - 东宝集团未来半年内到期质押股份47,000,000股，占其所持股份7.81%，占公司总股本2.40%，对应融资余额20,500万元[7] - 东宝集团未来一年（不含半年内）到期质押股份151,000,000股，占其所持股份25.09%，占公司总股本7.71%，对应融资余额59,500万元[7] 东宝集团财务 - 东宝集团注册于1992年10月20日，注册资本25,900万元[8] - 东宝集团资产负债率47.84%，流动比率103.69%，速动比率43.18%，现金/流动负债比率16.51%，可利用融资授信599,600万元[11] 公司财务 - 公司资产负债率较高，营收水平不够高，流动比率等指标较低[12] - 最近一年资产总额1,118,467.95，负债总额535,021.35等多项财务数据[12] - 最近一期资产总额1,176,814.33，负债总额580,438.38等多项财务数据[12] - 公司可利用融资渠道授信额度为599,600万元[13] 关联交易 - 2024年度公司与东宝集团及子公司接受供暖服务交易额69.40万元[13] - 2024年度公司与东宝集团及子公司接受水资源供应交易额87.96万元[13] - 2024年度公司与东宝集团及子公司代理采购和出口业务交易额1,058.04万元[13] - 2024年度公司与东宝集团及子公司提供劳务交易额46.94万元[13] - 2024年度公司与东宝集团及子公司接受劳务交易额1,449.33万元[13] 其他 - 本次质押融资用于补充流动资金，还款资金包括营业收入等[8] - 控股股东股份质押不影响公司经营治理，无业绩补偿义务[7] - 东宝集团将采取措施降低质押风险[14]