回购方案 - 2024年7月10日董事会通过回购股份方案[11] - 回购期限6个月，达限额或终止决议则提前届满[15] - 回购价不超12元/股，资金1.8 - 2亿元[16] - 预计回购1500 - 1666.66万股，占比0.76% - 0.84%[16] - 回购股份用于注销[20] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产789795.44万元等[21] - 回购上限资金占比总资产等分别为2.53%等[21] 会议信息 - 现场会议7月29日10时，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 会议地点公司会议室，主席为董事长李佳鸿[7] 其他要点 - 回购不影响公司多方面能力及上市地位[22] - 董事会提请授权办理回购事宜[27]

增持计划 - 监事会主席王君业拟增持300 - 500万元[1][6] - 增持期限为2024年7月16日 - 2025年1月15日[1][6] - 增持前持股2,298,240股，比例0.12%[2] - 资金来源为自有资金[2][7] - 不设价格区间，依股价和市场实施[1][6] 风险与影响 - 增持可能因政策等无法实施[2][8] - 实施不影响上市地位等[10]

股权结构 - 东宝实业集团股份有限公司持股591,699,387股，占比29.86%[1] - 天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙）持股183,058,967股，占比9.24%[1] - 阿布达比投资局持股31,870,412股，占比1.61%[1] 其他新策略 - 公司2024年7月10日通过2024年第二期回购股份方案[1]

业绩相关 - 公司全系列胰岛素产品4月国家胰岛素集采续标以A类中选，甘精和预混型门冬胰岛素以A1类中选，额外获全国集采二次分配量30%以上[1] - 公司派发2023年年度现金红利每10股2.50元（含税），总计约4.95亿元[7] - 2011 - 2023年连续13年派发现金红利，累计约59亿元，现金分红比例均超40%[7] 用户数据 - 胰岛素类似物医院准入提升，甘精胰岛素新增约1400家，门冬胰岛素新增约3000家，预混型门冬胰岛素新增约5000家[1] 未来展望 - 未来公司将完善公司治理体系，修订内部制度[12] - 未来公司将强化基础管理与风险管理建设[13] - 未来公司将组织“关键少数”参加培训，强化合规和履职能力[14] 新产品和新技术研发 - 公司布局5款创新产品，痛风治疗领域XO/URAT1双靶点抑制剂IIa期临床试验完成首例患者给药[5] - GLP - 1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批，降糖适应症Ib期临床试验完成首例患者给药[5] - 公司人胰岛素注射液上市许可申请获欧洲药品管理局受理[3] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年7月9日拟以8000万元 - 12000万元自有资金回购股份用于股权激励等[8] - 2024年7月11日拟以1.8亿元 - 2.0亿元自有资金回购股份注销以增厚每股收益等[8] - 若议案通过，两次回购合计金额达2.6亿元 - 3.2亿元[8] - 公司按相关规范性文件要求形成合法合规且符合实际的制度体系[12] - 公司完善以“三会一层”为核心的法人治理结构[12] - 公司与“关键少数”密切沟通，开展多主题多形式培训[14] - 公司将向董监高传达监管精神、处罚案例和市场动态[14] - 本次行动方案不构成实质承诺，存在不确定性[15]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额8000万元至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数4999917股，占总股本0.25%[2] - 累计已回购金额38656115.54元[2] - 实际回购价格区间7.61元/股至7.83元/股[2] 时间节点 - 2024年7月8日审议通过回购方案[3] - 2024年7月11日首次实施回购[5]

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-070 通化东宝药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见 2024 年 7 月 9 日在中国证券报、 上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-061）、《通化 东宝关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-062）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（2024 年 7 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下: | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-069 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.43%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 511,439,472 股，占 其所持有公司股份总额的 84.81%，占公司目前股份总额的 25.81%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.86%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 511,439,472 股，占其所 持有公司股份总额的 86.44%，占公司目前股份总额的 25.81%。 2024 年 7 月 10 日,本公司接到东宝集团关于股份解押及再质押相关情况的 告知函, ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第九次会议，于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 9 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公 司股份的函》，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以口头和电话方式发出。本 次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿 先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》； 1.回购股份的目的 基于对公司 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-065 通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 18,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 12 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于 董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方 式进行股份回购。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司副总经理陈红先生因个人资金需求，自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日（窗口期内不减持），通过集中竞价方式减持 合计不超过 70,000 股,减持比例占公司总股本的 0.0035%，减持比例占陈红先生个 人持有股份的 24.06 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-067 通化东宝药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...