员工持股计划 - 公司2025年11月28日就研发生产系统员工持股计划征求意见[2] - 审议通过员工持股计划草案及管理办法议案[2][3] - 两项议案需经股东会审议通过后实施[4] 公告信息 - 公告日期为2025年11月29日[5]

财务资助 - 公司拟以自有资金向上海隆棵提供不超8000万元资助，期限不超三年，年利率2.50%[2][4][15] - 资助议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[4] - 提供8000万元资助后，资助总余额占公司最近一期经审计净资产比例为1.25%[19] 上海隆棵情况 - 通化东宝持有上海隆棵55%股权，为其控股子公司[7][9] - 2025年9月30日，上海隆棵资产总额7298.92万元，负债总额6755.83万元，资产净额543.09万元，净利润 - 875.04万元，资产负债率92.56%[7] - 2024年12月31日，上海隆棵资产总额6619.60万元，负债总额2968.58万元，资产净额3651.02万元，净利润 - 348.98万元，资产负债率44.85%[7] 其他 - 公司对上海隆棵生产经营有控制权和监督权，资助风险可控[2] - 提供资助可提高资金使用效率，增强上海隆棵研发能力[5][17][18] - 截至公告披露日公司提供财务资助余额为0万元[19]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过122人[9][28] - 拟筹集资金总额上限为3073万元[9][32] - 拟受让股票总数不超过700万股，占公司当前股本总额的0.357%[10][33][34] - 受让公司回购股份的价格为4.39元/股[11][36][37] - 存续期为60个月，可按程序延长或提前终止[11][39] 股票分配 - 首次受让部分对应标的股票数量不超过637万股，占比91%，占公司当前股本总额的0.325%[10][29] - 预留标的股票数量不超过63万股，占比9%，占公司当前股本总额的0.032%[10][30] 解锁安排 - 首次授予的标的股票分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[11][40] - 预留授予的标的股票分两期解锁，比例均为50%[11][42] 业绩考核 - 2026 - 2028年对公司业绩指标分年度考核[44] - 首次授予部分2026年NDA提交数量2个，获批数量1个[47] - 预留授予部分2027年NDA提交数量1个，获批数量1个[46] - 2027 - 2028年预留授予部分NDA获批合计3个，IND提交合计超4个（含）[46] 管理相关 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东会通过至存续期满[53] - 持有人会议是内部最高权力机构[58][59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] 费用相关 - 以2025年11月28日收盘数据测算，应确认总费用2802.8万元[88] - 2025 - 2028年持股计划费用摊销分别为151.818万元、1728.393万元、665.665万元、256.923万元[88] 实施情况 - 2025年12月完成首次授予部分标的股票过户，数量为637万股[88] - 尚需经公司股东会审议通过后方可实施[96]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月15日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月15日，各平台有不同投票时段[3][6] 议案情况 - 本次会议审议4项议案，已在指定媒体披露[8] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[11] 其他安排 - 股权登记日为12月8日，登记时间为12日9:00 - 16:00[14][16] - 登记地点为公司证券部，联系电话及传真公布[16][18] - 与会股东交通及住宿费用自理[18]

员工持股计划 - 首次授予部分参与对象不超122人[3] - 研发生产系统核心骨干拟持637万股，占总额91%、总股本0.325%[4] - 预留标的股票63万股，占9%、当前股本总额0.032%[5] 财务资助 - 向控股子公司上海隆棵提供不超8000万元资助，期限不超三年，年利率2.50%[13] 会议相关 - 第十一届董事会第二十次会议2025年11月28日通讯召开[1] - 将召开2025年第四次临时股东会[16] 制度修订 - 修订《通化东宝总裁工作细则》完善法人治理结构[13]

员工持股计划 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施研发生产系统员工持股计划[3] - 计划遵循依法合规等原则，不损害公司及股东利益[2] - 目的是调动员工积极性，结合多方利益[3] - 能提高员工凝聚力和公司竞争力，促进可持续发展[3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第十一届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开2025年第四次临时股东会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中制药行业占比98.59% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比1.27% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中房地产行业占比0.14% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为172亿元 [1]

公司员工持股计划概要 - 公司披露研发生产系统员工持股计划草案 参与总人数不超过122人 [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为3073万元 以每份1元作为认购单位 [1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 [1] 持股计划股票规模与结构 - 员工持股计划拟受让股票总数合计不超过700万股 占公司当前股本总额的0.357% [1] - 其中首次受让部分对应标的股票数量不超过637万股 [1] 股份受让价格 - 员工持股计划受让公司回购股份的价格为4.39元/股 [1] - 该价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.77元/股的50% [1] - 该价格同时不低于草案公告前120个交易日公司股票交易均价8.52元/股的50% [1]

公司员工持股计划概要 - 通化东宝披露研发生产系统员工持股计划草案 参与总人数不超过122人 计划筹集资金总额上限为3073万元 [1] - 员工持股计划以"份"为认购单位 每份份额为1元 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股 [1] - 计划拟受让的股票总数合计不超过700万股 占公司当前股本总额的0.357% 其中首次受让部分不超过637万股 [1] 持股计划价格与来源 - 员工持股计划受让公司回购股份的价格为4.39元/股 [1] - 受让价格不低于以下两者中较高者：草案公告前1个交易日股票交易均价8.77元/股的50% 或草案公告前120个交易日股票交易均价8.52元/股的50% [1] - 计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的通化东宝A股普通股股票 [1]

公司架构 - 公司设总裁1名，副总裁若干名、董事会秘书1名、财务负责人1名[4] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，审批权限由董事会或董事长授权[7][8] - 总裁应报告经营情况，重大变化、业绩变动时及时报告[18][19] 会议规定 - 总裁办公会议提前3日通知，不定期召开，记录含多内容[10][13] 细则说明 - 工作细则自董事会通过生效，解释权归董事会[21]