审计委员会情况 - 2024年度公司第十一届董事会审计委员会由3名人员组成[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] 会议审议情况 - 2024年2月20日审议通过2项议案，涉2023年年度财务报告等[2] - 2024年4月16日审议通过7项议案，含2023年度财务会计报告等[3] - 2024年8月27日审议通过2项议案，涉及2024年半年度报告等[4] 审计评价与工作情况 - 审计委员会认为信永中和能较好完成审计工作[6] - 公司财务报告真实、完整和准确，无欺诈问题[8] - 2024年度公司内部审计工作有效运作，未发现重大问题[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化履职要求和执行力度[11]

其他新策略 - 公司评估在任独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年公司电站全年累计发电量达51455万千瓦时，同比增长34.89%，较过去八年平均电量高出33.6%[4] - 2024年地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%[4] - 2024年公司整体营业收入为35728.70万元，同比增加13.90%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8281.85万元，扣非净利润为 - 8066.64万元[5] - 2024年公司水力发电量52021.92万千瓦时，减少二氧化碳排放量51.87万吨，相当于再造1312公顷森林[8] - 2024年公司依法纳税5380万元，成为梅县区纳税十强企业之一[9] 项目进展 - 梅县嵩溪银锑矿区勘查施工累计钻孔108个，野外工作质量等级被评定为“优秀”[6] - 2025年广州市第一个飞轮储能试点项目完成安装[7][39] - 公司电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目于2024年下半年正式转入批量生产阶段[7] 公司运营 - 2024年6 - 9月通过集中竞价交易累计回购股份2387.97万股，金额4034.18万元[15] - 2024年董事会召开8次会议，审议表决27项议案且全部通过；召开3次股东大会，审议表决8项议案且全部通过[21] - 2024年全年发布公告47条，无公告更正及补充情况[24] - 公司在梅州地区有7座发电站，装机容量合计15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[27] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[28] - 2024年组织三场企业文化主题宣讲，近400人次参加[19] 市场与合作 - 2024年8月完成上海子公司的并购[17] - 吉洋能源飞轮储能相关产品获中铁电气化局集团认可，签署出口合同及买卖合同[39][40] 未来展望 - 积极推进梅雁旋窑水泥招商和租赁管理，盘活存量资产[41] - 推动梅县嵩溪银锑矿区后续工作，争取完成资源储量核实和备案，力争探矿增储取得突破[41] - 构建发展清洁能源战略，推动可再生能源产业链发展[30] - 大力推动地理测绘信息业务拓展和技术升级[30] - 开展与科研机构合作，拓展高新技术产业项目[30] - 制订自有矿业资源利用和开发战略规划[30] - 围绕“粤东名校”目标，促进梅雁中学可持续发展[41] - 统筹业绩增长与股东回报平衡，增强投资者获得感[32][42] 其他情况 - 2024年公司面对洪灾捐赠200万元，向扶贫济困日活动捐款60万元，赞助广场舞大赛20万元[9][10] - 2024年6月26日公司股价跌至历史低位1.56元/股[15] - 2024年公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，稳定资金链[13] - 公司应收账款回收与既定目标存在较大差距，将加大清收力度[14]

担保情况 - 拟为广州国测提供不超1亿元担保额度，有效期不超12个月[2][3] - 广州国测目前担保余额4500万元，新增额度占净资产比例不超4.62%[4] - 公司及子公司对外担保（不含对子公司）总额为0元，对子公司担保总额3.15亿元[11] 子公司情况 - 对广州国测持股比例为53.0851%[4] - 广州国测2025年3月末资产负债率87.60%，高于2024年末[4][6] - 广州国测2024年营收8444.64万元，净利润 - 8724.52万元[6] 决策进展 - 董事会通过担保议案，尚需提交2024年年度股东会审议[3][9][10] - 公司不存在逾期担保情形[2][11]

人员与资质情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户情况 - 公司同行业上市公司审计客户家数为13家[3] 风险与监管情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计工作情况 - 公司2024年9月19日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[8] - 信永中和2024年审计未识别出质量管理缺陷[14] - 信永中和按时完成公司2024年度报告审计相关工作[20]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值损失合计11,501.33万元[1] - 2024年度计提资产减值损失5,313.95万元[3] - 本次计提减少2024年度合并利润总额11,501.33万元[4] 决策情况 - 董事会同意本次计提减值准备事项[5] - 监事会同意本次计提减值准备事项[7]

公司治理 - 监事会由3名监事组成[2] - 2024年召开5次监事会会议[3] - 2024年召开3次股东会、8次董事会[5] 监事会评价 - 公司依法规范运作，决策程序合法有效[7] - 财务制度健全，财务运作基本规范[9] - 内部控制制度执行情况良好[10] - 关联交易定价公平合理，决策程序合规[12] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[11] 内幕交易 - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份[14]

资产与商誉 - 广州国测相关资产组评估价值2.2亿元[2] - 全部商誉账面价值100,920,603.67元[9] - 包含商誉资产组账面价值322,153,964.69元[9] - 广州国测商誉减值损失53,573,803.38元[13] - 广州国测商誉原值172,373,054.84元[16] 业绩与预测 - 广州国测2023年业绩下滑超50%且未扭转[16] - 2025 - 2029年营收增长率2.08% - 54.63%[10] - 稳定期营收增长率0%，净利润19,173,100元[10] 其他 - 预计广州国测未来企业所得税率15%[5] - 年审会计师为侯光兰、吴益羽，事务所为信永中和[2]

发电量数据 - 截至2025年3月31日累计发电量4150.72万千瓦时，同比减6.73%[1] - 各水电站2025年Q1发电量有不同变化[2] 装机容量 - 公司直属及控股公司水电站装机容量合计15.08万千瓦[2]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年相关人员加强法规学习运用，提高履职和规范运作水平[22] - 2025年持续完善内控和全面风险管理体系，提升管理和治理水平[22] 其他新策略 - 2024年对内控一般缺陷梳理整改，问责责任人，修订制度流程[18][19][21] - 通过强化合规检查监督避免同类内控缺陷[21] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为张能勇[23]