证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于广州国测规划信息技术有限公司 业绩承诺实现情况 2022 年度业绩承诺实现情况 更正的专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群 来 中 上 8 导演化大图 A 廊 9 ShineWing certified public accountants 关于广州国测规划信息技术有限公司业绩承诺实现情况 2022 年 度业绩承诺实现情况更正的专项说明 按照中国证券监督管理委员会的相关规定编制业绩承诺实现情况说明是贵公司管理 层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺实现 情况更正说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会的相 关规定编制,公允反 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-027 ● 本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公 司"）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引 第1号——组织架构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履行 职责，在董事会 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-024 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董监高增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）部分董监 高及 6 名中层管理人员于 2023 年 11 月 23 日至 11 月 24 日期间以集 中竞价交易方式合计增持公司股份 612,000 股，占公司总股本的 0.0322%，现将本次增持结果公告如下： 一、增持基本情况 （一）增持主体的姓名、与上市公司的关系 1、增持主体：公司部分董监高及 6 名中层管理人员。董监高人 员分别为董事长、总经理张能勇先生、副董事长温增勇先生、董事管 恩华先生；监事会主席胡志远先生、监事黄平娜女士、职工监事何欢 先生；常务副总经理黄向前先生，副总经理张宇洵先生、李嘉平先生， 财务总监刘冬梅女士，董事会秘书胡苏平女士，总工程师李志刚先生。 2、增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资 价值的认可。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 4、资金来源：自有 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为84,534,549.76元，同比下降45.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,919,331.82元，同比下降1.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,359,811.90元，同比下降13.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为41,768,858.81元，同比下降55.16%[5] - 基本每股收益为0.0079元，同比下降1.25%[5] - 稀释每股收益为0.0079元，同比下降1.25%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.62个百分点，为1.29%[5] - 总资产为2,901,826,620.62元，较年初增长0.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,417,908,410.20元，较年初增长0.53%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，主要是计入当期损益的政府补助和对非金融企业收取的资金占用费[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为226,618股，前十名股东持股情况中，广东能润资产管理有限公司持股数量最多，为135,500,173股，占持股比例为7.14%[17] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为895,275,348.05元，其中货币资金为254,343,673.50元，应收账款为418,480,536.75元，存货为74,414,043.31元[18] - 非流动资产合计为2,006,551,272.57元，其中固定资产为1,287,326,247.91元，投资性房地产为229,920,671.02元，商誉为172,373,054.84元[19] 公司负债情况 - 公司负债合计为403,050,547.34元，流动负债合计为273,575,681.93元，长期借款为81,200,000.00元，递延收益为2,678,302.38元[20] 公司经营情况 - 公司营业总收入为225,839,888.26元，营业总成本为182,021,672.84元，其中销售费用为6,513,641.32元，管理费用为31,464,776.35元[21] 2023年第三季度业绩 - 2023年第三季度公司营业利润为3821.54万人民币，较去年同期6655.02万人民币有所下降[22] - 净利润为3005.92万人民币，较去年同期5504.44万人民币有所下降[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4176.89万人民币，较去年同期9315.61万人民币有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-8934.32万人民币，较去年同期-6001.75万人民币有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1854.54万人民币，较去年同期-2520.36万人民币有所下降[26]

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023-023 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年9月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司直属及控股子公司水 电站累计完成发电量30,244.05万千瓦时，同比减少2.64%。现将公司直属及控股 子公司各水电站2023年第三季度发电量完成情况公告如下： 备注：单竹窝水电站发电量未包含因配合韩江治理工程（广东梅州段）梅县段 施工放空水库恢复天然河道的损失补偿电量。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2023年10月31日 单位：万千瓦时 序 号 电站名称 持股 比例 （%） 装机容 量 （万千 瓦） 2023年第 三季度发 电量（7月 -9月） 2022年第 三季度发 电量（7月- 9月） 同比增减 （%） 2023年累 计发电量 （1月-9 月） 2022年累 计发电量 （1月-9 月） 同比增减 （%） 1 单竹窝水电 站 100 3.4 4,631.03 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2023-022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召 开 2023 年半年度业绩说明会 一、 会议主题 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45-17:00。 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络在线交流 （二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） （三）会议召开方式：网络在线交流 董事会秘书：胡苏平 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:45- 17:00 期间参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2023 ...

利润分配与股本情况 - 2023年半年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[56] - 期末总股本1,898,148,679.00股，与上年度末持平[19] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[76] - 截至2023年6月30日，公司总股本为1,898,148,679股[128] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0085元/股，上年同期0.0159元/股，同比减少46.54%[19] - 本报告期营业收入141,305,338.50元，上年同期200,108,427.33元，同比减少29.39%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,174,006.12元，上年同期30,164,154.77元，同比减少46.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,902,032.18元，上年同期28,382,999.38元，同比减少47.50%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,486,187.24元，上年同期27,837,115.04元，同比减少55.15%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,402,691,927.31元，上年度末2,405,113,312.94元，同比减少0.10%[19] - 本报告期末总资产2,861,406,209.52元，上年度末2,893,274,139.61元，同比减少1.10%[19] - 报告期内实现营业收入14,130.53万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,490.20万元[27] - 报告期营业收入和扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少29.39%和47.50%[27] - 2023年上半年营业收入141,305,338.50元，较上年同期减少29.39%，主要因地理信息、水力发电收入减少[32] - 2023年上半年营业成本85,109,179.61元，较上年同期减少30.25%，因水力发电业务发电量减少及地理信息业成本支出减少[32][33] - 2023年上半年研发费用2,528,993.61元，较上年同期减少60.11%，因研发费用支出减少[32][33] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额12,486,187.24元，较上年同期减少55.15%，因现金流入大幅减少[32][33] - 2023年6月末货币资金265,448,716.92元，占总资产9.28%，较上年期末减少17.19%，因支付参股子公司投资款及经营现金支出[34][35] - 2023年6月末应收款项408,304,226.67元，占总资产14.27%，较上年期末增加5.43%，因项目完工量增加、回款难度增加[35] - 2023年6月末交易性金融资产25,333,777.61元，占总资产0.89%，较上年期末增加394.16%，因理财产品未赎回及公允价值变动增加[35] - 2023年6月末其他权益工具投资40,792,400.00元，占总资产1.43%，较上年期末增加43.55%，因新增对参股公司投资[35] - 报告期末公司长期股权投资余额40,084,552.05元，较上年期末减少4.93%，因按权益法核算参股企业投资收益减少[35][39] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2020.72万元，本期购买金额为2000万元[44] - 2023年6月30日货币资金为265,448,716.92元，2022年12月31日为320,536,863.04元[86] - 2023年6月30日交易性金融资产为25,333,777.61元，2022年12月31日为5,126,618.57元[86] - 2023年6月30日应收账款为408,304,226.67元，2022年12月31日为387,283,582.46元[86] - 2023年6月30日流动资产合计838,269,909.87元，2022年12月31日为857,621,615.84元[86] - 2023年6月30日非流动资产合计2,023,136,299.65元，2022年12月31日为2,035,652,523.77元[87] - 2023年6月30日资产总计2,861,406,209.52元，2022年12月31日为2,893,274,139.61元[87] - 2023年6月30日流动负债合计247,966,890.17元，2022年12月31日为269,418,409.97元[87] - 2023年6月30日非流动负债中长期借款为94,659,719.64元，2022年12月31日为102,333,466.44元[87] - 2023年6月30日负债合计376,189,356.15元，较2022年12月31日的406,259,031.31元有所下降[88] - 2023年6月30日所有者权益合计2,485,216,853.37元，较2022年12月31日的2,487,015,108.30元略有下降[88] - 2023年6月30日货币资金为172,089,496.54元，较2022年12月31日的226,902,855.05元减少[90] - 2023年6月30日交易性金融资产为25,333,777.61元，较2022年12月31日的5,126,618.57元增加[90] - 2023年6月30日应收账款为13,799,533.67元，较2022年12月31日的4,127,604.74元增加[90] - 2023年半年度营业总收入为141,305,338.50元，较2022年半年度的200,108,427.33元下降[94] - 2023年半年度营业总成本为116,981,188.63元，较2022年半年度的159,751,743.30元下降[94] - 2023年半年度营业成本为85,109,179.61元，较2022年半年度的122,026,353.77元下降[94] - 2023年6月30日长期借款为92,700,000.00元，较2022年12月31日的100,200,000.00元减少[91] - 2023年6月30日专项储备为744,992.43元，较2022年12月31日的358,897.39元增加[88] - 2023年上半年公司营业收入为50,513,281.53元，2022年上半年为57,788,677.18元[98] - 2023年上半年营业成本为23,055,283.09元，2022年上半年为28,321,161.97元[98] - 2023年上半年税金及附加为2,784,470.24元，2022年上半年为3,941,430.88元[95] - 2023年上半年销售费用为4,181,734.53元，2022年上半年为4,647,598.47元[95] - 2023年上半年管理费用为20,934,008.43元，2022年上半年为21,394,848.71元[95] - 2023年上半年研发费用为2,528,993.61元，2022年上半年为6,340,547.91元[95] - 2023年上半年财务费用为1,442,802.21元，2022年上半年为1,400,963.56元[95] - 2023年上半年营业利润为20,610,120.33元，2022年上半年为36,772,949.67元[95] - 2023年上半年净利润为16,797,136.82元，2022年上半年为34,362,110.06元[95] - 2023年上半年基本每股收益为0.0085元/股，2022年上半年为0.0159元/股[96] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金103,168,443.89元，2022年同期为145,130,276.32元，同比下降约28.91%[101] - 2023年半年度经营活动现金流入小计135,061,280.93元，2022年同期为168,660,666.72元，同比下降约20.04%[101] - 2023年半年度经营活动现金流出小计122,575,093.69元，2022年同期为140,823,551.68元，同比下降约12.95%[102] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额12,486,187.24元，2022年同期为27,837,115.04元，同比下降约55.14%[102] - 2023年半年度投资活动现金流入小计42,343,484.02元，2022年同期为46,432,578.22元，同比下降约8.81%[102] - 2023年半年度投资活动现金流出小计85,223,269.22元，2022年同期为80,986,254.18元，同比上升约5.23%[102] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -42,879,785.20元，2022年同期为 -34,553,675.96元，同比下降约24.09%[102] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2022年同期无相关数据[102] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计29,621,048.16元，2022年同期为15,965,646.63元，同比上升约85.53%[103] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -55,014,646.12元，2022年同期为 -22,682,207.55元，同比下降约142.55%[103] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为2405113312.94元，少数股东权益为81901795.36元，所有者权益合计为2487015108.30元[109] - 2023年本期变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少2421385.63元，少数股东权益增加623130.70元，所有者权益合计减少1798254.93元[109] - 2023年综合收益总额为16797136.82元[110] - 2023年利润分配金额为 - 18981486.79元[110] - 2023年专项储备本期提取1456654.02元，本期使用 - 1070558.98元，变动金额为386095.04元[114] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为2402691927.31元，少数股东权益为82524926.06元，所有者权益合计为2485216853.37元[114] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为2350694716.58元，少数股东权益为64164988.46元，所有者权益合计为2414859705.04元[114] - 2023年上半年公司本年期初余额所有者权益合计为2,414,859,705.04元[115] - 2023年上半年公司本期变动金额为30,565,812.70元[115] - 2023年上半年公司综合收益类变动金额为34,362,110.06元[115] - 2023年上半年公司利润分配金额为 - 3,796,297.36元[117] - 2023年上半年公司本期期末余额所有者权益合计为2,445,425,517.74元[121] - 2023年半年度公司上年期末所有者权益合计为2,761,969,285.95元[125] - 2023年半年度公司本年期初所有者权益合计为2,761,969,285.95元[1

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 单位：万千瓦时 序号 电站名称 持股比例 （%） 装机容量 （万千瓦） 2023 年上半 年发电量 2022 年上半 年发电量 同比增减 （%） 1 单竹窝水电站 100% 3.4 3,852.32 6,271.62 -38.58 2 坝头水电站 100% 1.8 2,449.74 2,731.42 -10.31 3 丙村水电站 100% 2 2,245.62 2,785.44 -19.38 4 三龙水电站 100% 2.4 2,611.08 3,774.57 -30.82 5 龙上水电站 100% 2.5 1,888.77 2,587.10 -26.99 6 梅丰水电站 76.28% 2 1,008.76 1,944.15 -48.11 7 雁洋小水电 100% 0.855 69.20 273.08 -74.66 8 新城供水 100% 0.125 54.48 57.42 -5.12 合计 15.08 14,179.96 20,424.80 -30.57 备注：单竹窝水电站上半年发电量未包含因配合韩江治理工 ...