定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[9] - 中期报告应在上半年结束2个月内披露[9] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形下审计，季度报告一般无须审计[9] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[11] 信息披露情况 - 预计不能按时披露定期报告需报告原因等[10] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[13] - 财务会计报告被出具非标准审计报告董事会需专项说明[13] - 发生重大亏损或超净资产10%损失需披露[15] 股东及关联人披露 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东和公司关联人承担信息披露义务[32] 其他披露要求 - 公司按规定主动披露对投资者决策有重大影响的行业经营性信息[21] - 公司在年度报告中对自身投资价值相关事项讨论分析[21] - 公司按要求定期披露主要经营数据[21] - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] - 公司关注证券异常交易及媒体报道并及时澄清[19] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案、审计委员会审核、董事会审议[24] - 临时报告有相应披露程序[24] - 重大信息报告提供书面报告及材料[26] - 董事会秘书起草信息披露文件初稿交董事长或授权总经理审定[26] - 重大事项遵循分阶段披露原则[27] 信息管理与责任 - 公司信息披露事务由董事会负责，董事长或总经理为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[31] - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[35] - 董事等及时报送公司关联人名单及关联关系说明[37] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份股东或实际控制人告知委托人情况[37] - 董事会办公室保管信息披露资料原件不少于10年[39] 保密与追责 - 公司实行内部审计制度并向董事会报告监督情况[40] - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[42] - 公司信息知情人遵守保密义务，违规致损失公司可追责[43] - 公司董事会与信息知情人员签署保密协议[46] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[47] 其他规定 - 公司指定披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》，指定网站为上海证券交易所网站[29] - 公司信息可载于其他媒体，刊载时间不得先于指定报刊和网站[29] - 股东咨询电话0753－2218286，传真0753－2239829，电子邮箱mysd@Chinameiyan.com[48] - 制度与法规冲突按规定执行[49] - 制度由公司董事会制定、修订和解释，经审议通过后实施[49]

业绩总结 - 2024年公司财务报告真实、完整和准确，无重大问题[8] - 2024年度公司内部审计工作有效运作，无重大问题[9] 审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由3名人员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开8次会议[2] - 2024年2月20日审议通过2项议案[2] - 2024年4月16日审议通过7项议案[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化监督和风险管理[11] 审计相关评价 - 审计委员会认为信永中和能较好完成审计工作[6] - 审计委员会指导内部审计工作，未发现重大问题[8] - 审计委员会协调相关部门与外部审计机构保持良好沟通[9]

审计委员会情况 - 2024年度公司第十一届董事会审计委员会由3名人员组成[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] 会议审议情况 - 2024年2月20日审议通过2项议案，涉2023年年度财务报告等[2] - 2024年4月16日审议通过7项议案，含2023年度财务会计报告等[3] - 2024年8月27日审议通过2项议案，涉及2024年半年度报告等[4] 审计评价与工作情况 - 审计委员会认为信永中和能较好完成审计工作[6] - 公司财务报告真实、完整和准确，无欺诈问题[8] - 2024年度公司内部审计工作有效运作，未发现重大问题[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化履职要求和执行力度[11]

其他新策略 - 公司评估在任独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2024年公司电站全年累计发电量达51455万千瓦时，同比增长34.89%，较过去八年平均电量高出33.6%[4] - 2024年地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%[4] - 2024年公司整体营业收入为35728.70万元，同比增加13.90%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8281.85万元，扣非净利润为 - 8066.64万元[5] - 2024年公司水力发电量52021.92万千瓦时，减少二氧化碳排放量51.87万吨，相当于再造1312公顷森林[8] - 2024年公司依法纳税5380万元，成为梅县区纳税十强企业之一[9] 项目进展 - 梅县嵩溪银锑矿区勘查施工累计钻孔108个，野外工作质量等级被评定为“优秀”[6] - 2025年广州市第一个飞轮储能试点项目完成安装[7][39] - 公司电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目于2024年下半年正式转入批量生产阶段[7] 公司运营 - 2024年6 - 9月通过集中竞价交易累计回购股份2387.97万股，金额4034.18万元[15] - 2024年董事会召开8次会议，审议表决27项议案且全部通过；召开3次股东大会，审议表决8项议案且全部通过[21] - 2024年全年发布公告47条，无公告更正及补充情况[24] - 公司在梅州地区有7座发电站，装机容量合计15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[27] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[28] - 2024年组织三场企业文化主题宣讲，近400人次参加[19] 市场与合作 - 2024年8月完成上海子公司的并购[17] - 吉洋能源飞轮储能相关产品获中铁电气化局集团认可，签署出口合同及买卖合同[39][40] 未来展望 - 积极推进梅雁旋窑水泥招商和租赁管理，盘活存量资产[41] - 推动梅县嵩溪银锑矿区后续工作，争取完成资源储量核实和备案，力争探矿增储取得突破[41] - 构建发展清洁能源战略，推动可再生能源产业链发展[30] - 大力推动地理测绘信息业务拓展和技术升级[30] - 开展与科研机构合作，拓展高新技术产业项目[30] - 制订自有矿业资源利用和开发战略规划[30] - 围绕“粤东名校”目标，促进梅雁中学可持续发展[41] - 统筹业绩增长与股东回报平衡，增强投资者获得感[32][42] 其他情况 - 2024年公司面对洪灾捐赠200万元，向扶贫济困日活动捐款60万元，赞助广场舞大赛20万元[9][10] - 2024年6月26日公司股价跌至历史低位1.56元/股[15] - 2024年公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，稳定资金链[13] - 公司应收账款回收与既定目标存在较大差距，将加大清收力度[14]

担保情况 - 拟为广州国测提供不超1亿元担保额度，有效期不超12个月[2][3] - 广州国测目前担保余额4500万元，新增额度占净资产比例不超4.62%[4] - 公司及子公司对外担保（不含对子公司）总额为0元，对子公司担保总额3.15亿元[11] 子公司情况 - 对广州国测持股比例为53.0851%[4] - 广州国测2025年3月末资产负债率87.60%，高于2024年末[4][6] - 广州国测2024年营收8444.64万元，净利润 - 8724.52万元[6] 决策进展 - 董事会通过担保议案，尚需提交2024年年度股东会审议[3][9][10] - 公司不存在逾期担保情形[2][11]

人员与资质情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户情况 - 公司同行业上市公司审计客户家数为13家[3] 风险与监管情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 审计工作情况 - 公司2024年9月19日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[8] - 信永中和2024年审计未识别出质量管理缺陷[14] - 信永中和按时完成公司2024年度报告审计相关工作[20]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产和信用减值损失合计11,501.33万元[1] - 2024年度计提资产减值损失5,313.95万元[3] - 本次计提减少2024年度合并利润总额11,501.33万元[4] 决策情况 - 董事会同意本次计提减值准备事项[5] - 监事会同意本次计提减值准备事项[7]

公司治理 - 监事会由3名监事组成[2] - 2024年召开5次监事会会议[3] - 2024年召开3次股东会、8次董事会[5] 监事会评价 - 公司依法规范运作，决策程序合法有效[7] - 财务制度健全，财务运作基本规范[9] - 内部控制制度执行情况良好[10] - 关联交易定价公平合理，决策程序合规[12] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[11] 内幕交易 - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份[14]

资产与商誉 - 广州国测相关资产组评估价值2.2亿元[2] - 全部商誉账面价值100,920,603.67元[9] - 包含商誉资产组账面价值322,153,964.69元[9] - 广州国测商誉减值损失53,573,803.38元[13] - 广州国测商誉原值172,373,054.84元[16] 业绩与预测 - 广州国测2023年业绩下滑超50%且未扭转[16] - 2025 - 2029年营收增长率2.08% - 54.63%[10] - 稳定期营收增长率0%，净利润19,173,100元[10] 其他 - 预计广州国测未来企业所得税率15%[5] - 年审会计师为侯光兰、吴益羽，事务所为信永中和[2]