证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-080 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-074 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次将被司法处置的标的为中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：公司）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下 简称：中山润田）所持有的公司非限售流通股 6,000,000 股，占公司总 股本的 0.76%，本次拍卖分三批次进行，每批次拍卖 2,000,000 股，分 别占公司总股本的 0.25%。 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将 根据后续进展及时履行信息披露义务。 近日，公司于网上查询得知，江西省南昌市中级人民法院（以下简称： 南昌中院）将于2023年10月30日10时至2023年10月31日 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-073 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四) 至 09 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱:zqb@jonjee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已 于 2023 年 8 ...

公司基本情况 - 公司名称为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司[10] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为2,654,168,746.02元，与去年同期相比增长0.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,442,865,048.12元，与去年同期相比下降560.78%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为460,021,455.43元，与去年同期相比增长3.94%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,566,314,021.21元，与去年同期相比下降47.95%[12] - 公司基本每股收益为-1.8714元，与去年同期相比下降560.82%[12] - 公司稀释每股收益为-1.8714元，与去年同期相比下降560.82%[12] - 公司加权平均净资产收益率为-63.07%，与去年同期相比减少71.00个百分点[13] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.95%，与去年同期相比增加5.31个百分点[13] 行业竞争和发展 - 公司2023年上半年在中国宏观经济恢复性增长态势明显，但仍面临多重经营压力[16] - 调味品行业竞争目前较为分散，但品牌和龙头企业优势明显，未来优势有望进一步扩大[16] 品牌和产品发展 - 公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了全流程食品安全保证体系，产品研发和质量管理水平处于国内甚至国际同行先进水平[17] - 公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，持续传播品牌价值内涵，不断提升品牌美誉度[18] - 公司坚持“1+N”产品发展战略，有次序地布局具有使用方便、快捷、健康理念的调味品，并进行老产品的升级迭代，延长产品生命周期[18] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入26.54亿元，同比增加201万元，增幅0.08%[19] - 公司2023年半年度合并净利润亏损14.20亿元，同比减少17.54亿元[19] - 公司本期营业成本基本持平，销售费用主要是人工成本及促销推广费支出增加[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为460,021,455.43元，同比增长3.94%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-227,655,561.38元，同比增长93.20%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,539,869.99元，同比增长65.64%[24] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括城市综合开发业务风险和调味品业务风险[35] - 公司主要原材料包括黄豆、面粉、白糖等，原材料价格波动可能影响公司产品毛利率水平[36] 公司治理和股东情况 - 公司股东大会审议通过了公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配等议案[37] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解任任华、黄炜、周艳梅、曹建军等人，聘任邓祖明为总经理[40] - 公司召开临时股东大会审议通过了罢免何华、黄炜、曹建军、周艳梅等董事职务的议案，选举梁大衡、林颖、刘戈锐等为非独立董事[38] 环保信息披露 - 公司于2023年半年度报告中公布了环保信息情况，包括排污信息和污染物排放情况[45][46] - 公司现有的污水处理站和锅炉设备均符合相关排放标准[47] - 公司完成了环境影响评价和环境保护行政许可相关工作[49] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并进行了修订和备案工作[50][51]

中炬高新第十届董事会第十六次会议文件之独董意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于十届十六次董事会 相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事 会第十六次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见： 一、关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案 公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允， 且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，相关采购 程序符合公司相关制度规定，属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会 产生较大影响。 （此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会 第十六次会议的独立董事意见签字页） 独立董事（签字）： 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 2023 年 8 月 25 日 2 董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公 司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形， 未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意 ...

公司对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便深表歉 意。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 27 日 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-071 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于定期报告延期披露的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2023 年 8 月 28 日披露《2023 年半年度报告》。现因公司 2023 年半年度报告编 制相关工作进度晚于计划，为确保信息披露的准确性和完整性，经向上海 证券交易所申请，公司《2023 年半年度报告》延期至 2023 年 8 月 31 日披 露。 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-070 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易概述：阳江恒茂包装制品有限公司（以下简称：恒茂公司）为中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）下 属子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜公司）的供应 商之一，主要供应纸箱、胶罐等包装物，合作关系始于 2013 年。因 2023 年 7 月 28 日公司间接股东中山火炬公有资产经营集团有限公司（以下简称： 公资集团）对其进行并购并取得控股权，恒茂公司为公资集团全资子公司。 恒茂公司与美味鲜公司后续交易行为构成关联交易。 预计 2023 年 8 月至 12 月美味鲜公司与恒茂公司的关联原材料采购、 关联物业租赁等金额将不超过 1,800 万元。 ●是否需要提交股东大会审议：否。 一、关联交易概述 恒茂公司为美味鲜公司及其子公司的供应商之一，主要供应纸箱、胶 罐等包装物，因 2023 年 7 ...

中炬高新第十届董事会第十六次会议文件之独董事前认可意见 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事， 我们对公司第十届董事会第十六次会议审议的事项进行了认真的事前 核查，发表如下事前认可意见： 一、关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案 公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进 行，不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不 影响公司独立性，对经营成果影响较小。 我们同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第十六次会 议审议。 1 中炬高新第十届董事会第十六次会议文件之独董事前认可意见 （本页为公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 秦志华： 李 刚： 甘耀仁： 2023 年 8 月 25 日 2 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为534.10亿元，同比增长4.41%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.92亿元，同比下降179.82%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，同比下降44.11%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.7682元，较上年同期减少181.45%[13] - 公司2022年营业收入分别为1,346,845,594.05元、1,305,318,643.58元、1,303,746,401.44元和1,385,130,359.61元[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为158,435,261.61元、154,699,214.52元、105,599,898.10元和-1,010,982,646.62元[13] - 公司2022年度营业收入为53.41亿元，同比增长4.41%[23] - 公司调味品业务实现收入49.55亿元，同比增长7.30%[23] - 公司净利润为-5.55亿元，同比下降170.72%[23] - 公司归属母公司净利润为-5.92亿元，同比下降179.82%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元，同比下降44.11%[23] - 公司销售费用增加主要受销售人员薪酬支出增加及业务费增加影响[26] - 公司营业成本增加主要是营业收入增加及原材料采购单价上涨影响[26] - 公司调味品业务收入增加主要导致营业收入增加[25] 行业发展趋势 - 调味品行业面临消费需求收缩和成本上涨等挑战，但企业积极探索新模式，产品研发不断推陈出新[16] - 调味品行业2021年100强企业生产总量同比增长6.8%，销售收入同比增长11.2%[16] - 中国调味品市场规模达到约5000亿元人民币，预计将在未来几年保持快速增长[56] - 酱油是中国调味品行业最大的品类，占据整个行业50%以上的市场份额[56] - 中国调味品行业市场竞争格局分散，没有出现明显的垄断现象[56] - 行业面临原材料价格波动、产品质量和安全监管等挑战[57] 公司发展战略 - 公司发展战略目标分三个阶段，包括内生式发展、外延式发展，向调味品产业链上下游及健康食品产业拓展，最终拓展海外食品业务[73] - 公司2023年经营计划重点包括营销工作、产品策划、品牌宣传以及电商平台及出口业务[74] 公司治理与人员情况 - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求[78] - 公司共召开了9次董事会，董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核及治理等五个专门委员会均履行了相关职能[78] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过多种方式增强信息的透明度，确保信息披露真实、准确、完整、及时[78] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为2,843.88万元[86] - 公司现任董事、监事和高级管理人员均认真履行职责，不存在违规行为[86] - 公司总经理和副总经理团队在日常经营中规范运作，诚信经营，未发生违规情形[87] 环保与社会责任 - 公司采取了减碳措施，使用了5.84mw光伏设备全面投入使用，全年发电量达到580万kwh，减少能耗712吨标准煤[163] - 公司发布了2022年年度社会责任暨可持续发展报告[165] - 公司控股子公司中炬精工因环境问题受到行政处罚，罚款金额为人民币十万元[162] - 公司外部董事每年薪酬为20万（税前），独立董事津贴为每年25万元（税前），监事每年薪酬为20万元（税前），内部监事不领取监事津贴，高级管理人员薪酬由董事会决定发放[114]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,366,547,956.05元，同比增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为149,670,237.55元，同比下降5.53%[5] - 公司2023年第一季度实现营业总收入13.67亿元，同比增加1,970万元，增幅1.46%[21] - 公司2023年第一季度实现合并净利润15,947万元，同比减少946万元，同比减幅5.60%[21] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,366,547,956.05元，较去年同期增长1.46%[24] - 公司2023年第一季度净利润为159,474,722.63元，较去年同期略有下降[25] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为3,624,220,492.57元，较上一季度增长4.61%[24] - 公司2023年第一季度资产总计为6,218,068,447.08元，与上一季度持平[22] - 公司2023年第一季度负债合计为2,593,847,954.51元，较上一季度下降5.97%[24] - 公司2023年第一季度流动资产总额为3,355,232,366.64元，较上一季度增长3.67%[22] - 公司2023年第一季度流动负债总额为1,263,115,413.87元，较上一季度下降11.53%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为587,521,272.47元，较去年同期的430,387,059.17元有显著增长[28] - 2023年第一季度公司净利润为149,670,237.55元，较去年同期的158,435,261.61元有所下降[26] - 综合收益总额为159,384,126.02元，较去年同期的168,858,106.76元有所减少[26] - 现金及现金等价物净增加额为47,344,173.81元，较去年同期的42,075,061.98元有所增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为195,130,966.05元，同比增长1,143.37%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为195,130,966.05元，较去年同期的-18,701,905.09元有显著增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-146,681,576.10元，较去年同期的61,237,536.58元有明显下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,087,370.00元，较去年同期的-452,500.03元有所增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,446,979.40元，较去年同期-54,867,003.69元有所改善[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,726,350.04元，较去年同期179,715,542.34元出现净流出[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-301,666.66元，较去年同期-452,500.03元有所改善[33] 公司事件 - 公司2022年11月工业联合公司追加诉讼请求，要求公司承担违约责任并赔偿涉案土地使用权的经济损失[20] - 公司控股股东中山润田所持公司股份被司法拍卖，竞得金额分别为405,684,000元和284,270,000元[21] - 公司2020年9月起三起诉讼，要求交付土地使用权给工业联合公司，2021年12月公司持有股权被查封[19] - 公司副总经理张卫华、朱洪滨因涉嫌违法被留置调查，案情未有最新进展[21] - 2023年第一季度公司净利润为149,670,237.55元，较去年同期的158,435,261.61元有所下降[26] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,366,547,956.05元，较去年同期增长1.46%[24] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,199,918,661.33元，较去年同期增长3.14%[25]